公司設(shè)董事會(huì)公司章程(編輯修改稿)
2024-12-02 12:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 決議應(yīng)經(jīng)代二分之一以上表決權(quán)的股東通過；股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、 增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名 第十 八條 本公司設(shè)董事會(huì)，由三人組成，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 董事會(huì)對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會(huì)會(huì)議，并 向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度。 公司設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： （一）召集和主持股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議； （二）檢查股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告； （三）代表公司簽署有關(guān)文件； （四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告； 第十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和 主持。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前十日內(nèi)以書面形式通知全體董事，三分之一以上的董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。如遇特殊情況，經(jīng)全體董事同意可自行約定臨時(shí)董事會(huì)召開時(shí)間。 第二十條 董事會(huì) 會(huì)議 必須由三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，必須出具書面委托書委托他人參加，并在委托書中載明被委托人的權(quán)利。 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議必須由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)當(dāng)作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 第二十一條 公司設(shè)總經(jīng) 理一名，由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （
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