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正文內(nèi)容

公司設(shè)董事會(huì)公司章程(編輯修改稿)

2024-12-02 12:55 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 決議應(yīng)經(jīng)代二分之一以上表決權(quán)的股東通過;股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、 增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名 第十 八條 本公司設(shè)董事會(huì),由三人組成,董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。 董事會(huì)對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)召集股東會(huì)會(huì)議,并 向股東會(huì)報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (十)制定公司的基本管理制度。 公司設(shè)董事長(zhǎng)一人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,董事長(zhǎng)每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人,行使下列職權(quán): (一)召集和主持股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議; (二)檢查股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議落實(shí)情況,并向董事會(huì)報(bào)告; (三)代表公司簽署有關(guān)文件; (四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益,并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告; 第十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和 主持。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前十日內(nèi)以書面形式通知全體董事,三分之一以上的董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。如遇特殊情況,經(jīng)全體董事同意可自行約定臨時(shí)董事會(huì)召開時(shí)間。 第二十條 董事會(huì) 會(huì)議 必須由三分之二以上的董事出席方為有效,董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí),必須出具書面委托書委托他人參加,并在委托書中載明被委托人的權(quán)利。 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議必須由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效,并應(yīng)當(dāng)作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。 第二十一條 公司設(shè)總經(jīng) 理一名,由董事會(huì)聘任或解聘??偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),并行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議; (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (
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