公司設董事會公司章程(編輯修改稿)
2024-12-02 12:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 決議應經(jīng)代二分之一以上表決權的股東通過；股東會會議作出修改公司章程、 增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名 第十 八條 本公司設董事會，由三人組成，董事由股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。 董事會對公司股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會會議，并 向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度。 公司設董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生，董事長每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事長為公司的法定代表人，行使下列職權： （一）召集和主持股東會會議和董事會會議； （二）檢查股東會會議和董事會會議落實情況，并向董事會報告； （三）代表公司簽署有關文件； （四）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害的緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權必須符合公司利益，并在事后向董事會和股東會報告； 第十九條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和 主持。 董事會會議應當于會議召開前十日內(nèi)以書面形式通知全體董事，三分之一以上的董事可以提議召開董事會會議。如遇特殊情況，經(jīng)全體董事同意可自行約定臨時董事會召開時間。 第二十條 董事會 會議 必須由三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，必須出具書面委托書委托他人參加，并在委托書中載明被委托人的權利。 董事會對所議事項作出決議必須由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應當作出會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實行一人一票。 第二十一條 公司設總經(jīng) 理一名，由董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理對董事會負責，并行使下列職權： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （
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