設(shè)董事會(huì)-公司章程范本專業(yè)版(編輯修改稿)
2024-12-17 00:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第五章：董事會(huì)
第十七條：公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十八條：董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)______名，副董事長(zhǎng)______名，董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉和罷免。
第十九條：董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開(kāi)一次，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。
公司董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)又不指定或不能指定他人主持公司董事會(huì)東會(huì)時(shí)，由三分之二以上的董事或者代表三分二以上表決權(quán)的股東推選的董事或股東召集并主持董事會(huì)或股東會(huì)。
第二十條：召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。
第二十一條：董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。
執(zhí)行股東會(huì)的決議。
決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
制訂公司的年度財(cái)政預(yù)算方案、決算方案。
制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。
擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散和方案。
決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。制定公司的基本管理制度。
董事任期每屆三年，董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。
第二十二條：董事會(huì)的決議必須經(jīng)二分之一以上董事同意方可做出，但做出屬于前第9項(xiàng)決議時(shí)須經(jīng)三分之二以上董事同意，董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十三條：董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
第六章：經(jīng)理
第二十四條：公司設(shè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理工作，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。
第二十五條：總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。
組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
擬訂公司的基本管理制度。
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