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正文內(nèi)容

外商獨(dú)資公司章程范本設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事(編輯修改稿)

2025-06-28 12:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議; 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;修改公司章程;1公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。股東作出上述所列決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。第二節(jié) 董事會(huì)第十八條 獨(dú)資公司設(shè)董事會(huì),成員 人(注:其成員為三到十三人),由股東委派。董事任期為三年,經(jīng)股東繼續(xù)委派可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長一名,副董事長 名,由股東委派。第十九條 董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):   向股東報(bào)告工作; 執(zhí)行股東的決議; 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案; 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案; 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); 制定公司的基本管理制度; 1公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 三分之一以上董事或者監(jiān)事,可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第二十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三節(jié) 監(jiān)事第二十二條 獨(dú)資公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事 人(注:可為12人),監(jiān)事由股東委派。監(jiān)事任期每屆三年,任期屆滿,經(jīng)股東繼續(xù)委派可以連任。第二十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán):  檢查獨(dú)資公司財(cái)務(wù);對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行獨(dú)資公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、獨(dú)資公司章程或者董事會(huì)議決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害獨(dú)資公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正;依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;獨(dú)資公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第二十四條 獨(dú)資公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任獨(dú)資公司監(jiān)事。第四節(jié) 經(jīng)理第二十五條 獨(dú)資公司設(shè)經(jīng)理,由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):   主持獨(dú)資公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;   組織實(shí)施獨(dú)資公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;  擬定獨(dú)資公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;  擬定獨(dú)資公司的基本管理制度;  制定獨(dú)資公司的具體規(guī)章;  提請(qǐng)聘任或者解聘獨(dú)資公司副
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