外商獨資公司章程范本設董事會、監(jiān)事(編輯修改稿)
2025-06-28 12:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； 審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；修改公司章程；1公司章程規(guī)定的其他職權。股東作出上述所列決定時，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第二節(jié) 董事會第十八條 獨資公司設董事會，成員 人（注：其成員為三到十三人），由股東委派。董事任期為三年，經(jīng)股東繼續(xù)委派可以連任。董事會設董事長一名，副董事長 名，由股東委派。第十九條 董事會對股東負責，行使下列職權： 向股東報告工作； 執(zhí)行股東的決議； 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置； 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； 制定公司的基本管理制度； 1公司章程規(guī)定的其他職權。第二十條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開董事會臨時會議。第二十一條 董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第三節(jié) 監(jiān)事第二十二條 獨資公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事 人（注：可為12人），監(jiān)事由股東委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，經(jīng)股東繼續(xù)委派可以連任。第二十三條 監(jiān)事行使下列職權： 檢查獨資公司財務；對董事、高級管理人員執(zhí)行獨資公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、獨資公司章程或者董事會議決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害獨資公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；獨資公司章程規(guī)定的其他職權。監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。第二十四條 獨資公司董事、高級管理人員不得兼任獨資公司監(jiān)事。第四節(jié) 經(jīng)理第二十五條 獨資公司設經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權： 主持獨資公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； 組織實施獨資公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬定獨資公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； 擬定獨資公司的基本管理制度； 制定獨資公司的具體規(guī)章； 提請聘任或者解聘獨資公司副
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