公司章程版本設(shè)董事會(huì)(編輯修改稿)
2025-06-28 12:00 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 知全體股東（注：此條可由股東自行確定時(shí)間）。股東應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十條 本公司設(shè)董事會(huì)，其成員為 人。由 產(chǎn)生。董事任期 年（每屆任期不得超過(guò)三年）。董事任期屆滿，連選可以連任。第二十一條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng) 人、由 產(chǎn)生（注：由董事會(huì)、股東會(huì)選舉或者其他方式產(chǎn)生）。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人（注：也可是經(jīng)理），選舉 為公司法定代表人，由 選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。（注：由股東自行確定）第二十二條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除）。第二十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的議事方式和表決程序（注：由股東自行確定）。第二十四條 有限責(zé)任公司可以設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予的其它職權(quán)；（以上內(nèi)容也可由股東自行確定）經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議第二十五條 本公司設(shè)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，其成員 人。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為 ： 。（注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。股東人數(shù)較少規(guī)格較小的公司可以設(shè)一至二名監(jiān)事）董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條 監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
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