【文章內(nèi)容簡介】 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組 織實(shí)施董事會(huì)決議； （ 2）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，決定經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度投融資計(jì)劃和投融資總額內(nèi)一定額度以下的具體投融資、資產(chǎn)處臵、對(duì)外捐贈(zèng)或贊助事項(xiàng)； （ 3）擬訂公司以下方案： a 經(jīng)營戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃、投資方案； b 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案； c建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系的方案； d 改革、重組方案； e 職工的工資水平和收入分配方案； f 擬訂公司內(nèi)部基本管理原則、管理制度體系和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案，并負(fù)責(zé)制定實(shí)施公司具體規(guī)章制度； g 一定金額以上投融資、資產(chǎn)處臵、對(duì)外捐贈(zèng)和贊助方 案。 （ 4）負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理和資金調(diào)度，根據(jù)董事會(huì)決定的公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案，批準(zhǔn)經(jīng)常性項(xiàng)目費(fèi)用和長期投資階段性費(fèi)用的支出； （ 5）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（ 6）提名聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師； （ 7）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員， 第 10 頁 共 20 頁 并對(duì)其進(jìn)行評(píng)估和考核； （ 8）法律、行政法規(guī)規(guī)定和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 四、內(nèi)控制度 （ 1） 6s 管理體系 2024 年，公司推行 6s 管理體系。 6s 管理體系作為公司的系統(tǒng)化管理模式，包括戰(zhàn)略管理體系、全面預(yù)算體系、管理報(bào)告體系、內(nèi)部審計(jì)體系、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系、經(jīng)理人考核體系等 6 個(gè)子系統(tǒng)，涵蓋戰(zhàn)略制定與實(shí)施、過程監(jiān)控與分析、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)與考核等整個(gè)戰(zhàn)略管理過程。通過各個(gè)子系統(tǒng)在不同層次上的交互作用，解決規(guī)劃與執(zhí)行、過程與結(jié)果、管人與管事、目標(biāo)設(shè)定與風(fēng)險(xiǎn)控制等多重問題。 6s 管理體系已經(jīng)成為公司進(jìn)行決策、控制、評(píng)價(jià)和調(diào)整的主要依據(jù)和手段。 戰(zhàn)略管理體系。從 2024 年開始，各業(yè)務(wù)單元運(yùn)用 “ 戰(zhàn)略制定十步法 ” ，進(jìn)行五年戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃的滾動(dòng)制定。每年通過經(jīng) 理人年會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)和戰(zhàn)略反思研討會(huì)，及時(shí)應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化和經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢(shì)，推動(dòng)管理水平和經(jīng)營績效的不斷提高。 全面預(yù)算體系。各業(yè)務(wù)單元在發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)上，將其細(xì)化為經(jīng)營計(jì)劃，據(jù)此編制財(cái)務(wù)預(yù)算。 管理報(bào)告體系。各業(yè)務(wù)單元每月提交管理報(bào)告，包括財(cái)務(wù)、客戶、流程、學(xué)習(xí)和成長方面的指標(biāo)分析。 內(nèi)部審計(jì)體系。從原來的日常財(cái)務(wù)收支、經(jīng)理人離任審計(jì)轉(zhuǎn) 第 11 頁 共 20 頁 向多維度的戰(zhàn)略綜合審計(jì)，強(qiáng)調(diào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的審計(jì)功能，監(jiān)控業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的執(zhí)行情況、經(jīng)營指標(biāo)與預(yù)算的完成情況以及管理數(shù)據(jù)的真實(shí)性。 業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系：評(píng) 價(jià)指標(biāo)用于對(duì)戰(zhàn)略執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)跟蹤和驅(qū)動(dòng)，進(jìn)行戰(zhàn)略反思和調(diào)整，同時(shí)，為業(yè)務(wù)單元管理團(tuán)隊(duì) 360 度考核評(píng)價(jià)提供依據(jù)。經(jīng)理人考核體系：公司改變以往只注重考察經(jīng)理人業(yè)績的做法，把業(yè)績考核與知識(shí)、能力、態(tài)度和個(gè)性的考核結(jié)合起來，綜合成知識(shí)（ k）、能力（ a）、態(tài)度（ a）、業(yè)績（ p）和個(gè)性（ p） 5 個(gè)評(píng)價(jià)維度，并具體量化為 20 多個(gè)指標(biāo)，構(gòu)成了對(duì)公司經(jīng)理人的 kaapp 評(píng)價(jià)體系。在加強(qiáng) 6s 管理體系的同時(shí)，公司在轉(zhuǎn)型過程中更加強(qiáng)調(diào)工作的系統(tǒng)化和精細(xì)化，引導(dǎo)各個(gè)部門尤其是業(yè)務(wù)單元在系統(tǒng)思考的前提下，更深入地去了解市場、合理布局、勤加 調(diào)整。通過關(guān)注質(zhì)量、成本、費(fèi)用、保存、安全、物流、數(shù)量等整合的要件，構(gòu)筑管理模式的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 （ 2）安全、環(huán)保管理體系 發(fā)行人高度重視安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)工作，建立健全了安全及環(huán)保體系，為公司的健康和諧發(fā)展提供了保障。安全生產(chǎn)方面，公司建立了與發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的安全管理體系，同時(shí)不斷完善組織機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，梳理安全管理流程，落實(shí)責(zé)任主體。集團(tuán)辦公室下設(shè)安全環(huán)保部，各業(yè)務(wù)單元設(shè)臵專門的機(jī)構(gòu)和人員，完善安全環(huán)保工作的基礎(chǔ)架構(gòu)；建立全方位的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案 第 12 頁 共 20 頁 體系，形成了包括總體應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急 預(yù)案和基層崗位現(xiàn)場處臵方案在內(nèi)的各類預(yù)案；在每年的經(jīng)理人年會(huì)上，公司總部與各個(gè)層級(jí)部門簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，建立 “ 橫向到邊、縱向到底 ”的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，將安全生產(chǎn)工作納入業(yè)績考核。通過規(guī)范化、制度化管理，創(chuàng)建安全生產(chǎn)管理長效機(jī)制。 環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排方面，公司在生產(chǎn)、加工、流通各個(gè)領(lǐng)域，通過增加環(huán)保資金、人力投入，改進(jìn)技術(shù)和工藝流程，嚴(yán)格控制公司運(yùn)營對(duì)環(huán)境的影響，提高資源利用效率，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。 根據(jù)適用法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定了包括《中糧集團(tuán)資金及風(fēng)險(xiǎn)管 理辦法》、《中糧集團(tuán)本部資金管理辦法》、《中糧集團(tuán)投資管理指引》、《中糧集團(tuán)外匯及利率風(fēng)險(xiǎn)管理操作指引》、《中糧集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)（暫行）管理辦法》等在內(nèi)的多項(xiàng)基本管理與內(nèi)控制度，對(duì)公司的資金使用、投資決策、外匯及利率風(fēng)險(xiǎn)、套期保值業(yè)務(wù)等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。 為加強(qiáng)對(duì)下屬子公司的管理，公司制定了一系列經(jīng)營管理制度，用以規(guī)范下屬子公司日常經(jīng)營行為，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。 （ 1）經(jīng)營單位管理制度 公司為增強(qiáng)一體化經(jīng)營程度，提高整體競爭力，根據(jù)專業(yè)化經(jīng)營、扁平化管理的原則，將業(yè)務(wù) 劃分為 11 個(gè)一級(jí)經(jīng)營單位和蒙牛乳業(yè)，并在各一級(jí)經(jīng)營單位內(nèi)細(xì)分了專業(yè)化的業(yè)務(wù)單元，實(shí) 第 13 頁