某鋼鐵股份有限公司公司治理大綱(編輯修改稿)
2025-07-29 21:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會 第二十四條 公 司在《公司章程》中明確公司董事選聘條件和程序，保證董事選聘公開、公平、公正、獨立。 第二十五條 公司董事根據(jù)公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責(zé)。 嚴(yán)格遵守其公開作出的承諾。 第二十六條 公司董事積極參加有關(guān)培訓(xùn)，了解董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。 第二十七條 公司董事會根據(jù)《公司章程》和股 東大會授予的權(quán)限履行職權(quán)。 第二十八條 董事會向股東大會負(fù)責(zé)。確保公司遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公平對待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。 第二十九條 董事會聘任公司經(jīng)理人員，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行。 第三十條 公司制定《董事會工作條例》規(guī)范董事會的議事規(guī)則。 第 五 章 獨立董事制度 第三十一條 公司按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的要求建立獨立董事制度，并修訂于《公司章程》中。按獨立董事的任職條件選 聘獨立董事。 第三十二條 公司在 20xx 年 6 月 30 日前董事會中獨立董事的比例將不少于三分之一。 第三十三條 獨立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。 第六章 董事會專門委員會 第三十四條 公司根據(jù)需要可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。 第三十五條 公司按照《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求建立專門委員會工作條例，并修訂于《公司章程》中。 第七章 監(jiān)事與監(jiān)事會 第三十六條 公司監(jiān)事會向全體股東負(fù)責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán) 杭 鋼 股 份 治理大綱 49 益。 第三十七條 公司保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所
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