某鋼鐵股份有限公司公司治理大綱-資料下載頁
2025-06-14 21:18本頁面
【導(dǎo)讀】理準(zhǔn)則》及其它相關(guān)法律、法規(guī)制訂本綱要。規(guī)定的合法權(quán)利。公司確保所有股東按其持有的股份享有平等的權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)。通知中列明股東大會討論的事項，充分披露提案的內(nèi)容。會議記錄及其簽署、公告等作出明確的規(guī)定，規(guī)范股東大會的議事規(guī)則。第九條公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議。第十條關(guān)聯(lián)交易協(xié)議必須經(jīng)股東大會審議通過。的訂立、變更、終止及履行情況等事項按照有關(guān)規(guī)定予以披露。干預(yù)公司的經(jīng)營，損害公司利益。第十五條公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為。第十六條公司控股股東對公司及其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。第十七條公司的重大決策應(yīng)由股東大會和董事會依法做出。第二十三條控股股東及其下屬的其他單位應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。嚴(yán)格遵守其公開作出的承諾。第四十二條董事報酬的數(shù)額和方式由董事會提出方案報請股東大會決定。董事正常履職可能引致的風(fēng)險。
【正文】 責(zé)任。 第十章 信息披 露與透明度 第五十二條 信息披露是公司的持續(xù)責(zé)任，公司誠信履行信息披露義務(wù)。 第五十三條 公司嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，真實、正確、完整、及時地披露信息。 第五十四條 公司公開信息披露體現(xiàn)公開、公正、公平的原則，平等地對待公司股東、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者。 第五十五條 公司公開披露的信息在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上披露，公司選定的指定媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《上海證券交易所網(wǎng)站》。其他公共媒體披露的信息，其內(nèi)容應(yīng)與在指定媒體上刊載內(nèi)容相一致，并不得先于指定媒體刊載。 第五十六 條 公司信息披露實行董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事會全體成員就信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 第五十七條 公司董事會秘書具體負(fù)責(zé)信息披露事宜，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、向投資者提供公司公開披露的資料等。 第五十八條 公司制訂《公開信息披露管理制度》，規(guī)范公司信息披露行為。 第 十 一章 公司治理的制度體系 第五十九條 公司治理制度體系以《公司章程》為核心，由本綱要包括但不限于下列配套制度共同構(gòu)成，并根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章的變化及時進(jìn)行 修訂。 《公司股東大會工作條例》； 《公司董事會工作條例》； 《公司監(jiān)事會工作條例》； 《公司總經(jīng)理工作條例》； 《公司董事會秘書工作條例》； 杭 鋼 股 份 治理大綱 51 《公司董事會專門委員會工作條例》； 《公司獨立董事制度》； 《公司財務(wù)管理制度》； 《公司內(nèi)部審計制度》； 《公司子公司綜合管理制度》； 1《公司控股子公司財務(wù)管理制度》； 1《公司公開信息披露管理制度》； 1《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》； 1《公司募集資金管理辦法》。 第十二章 附則 第六十條 本綱要經(jīng)公司股東 大會審議批準(zhǔn)后實施，修改亦同。 第六十一條 本綱要由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
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