【正文】 (三) 超越董事會(huì)的授權(quán)范圍行使職權(quán)，給公司造成損害時(shí)，負(fù)主要賠償責(zé)任；(四) 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子的監(jiān)管不力，給公司造成損害時(shí)，負(fù)連帶責(zé)任；(五) 行使職權(quán)時(shí)應(yīng)遵守回避制度，不與關(guān)聯(lián)人或關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生侵犯公司利益的行為；(六) 法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第八章 獨(dú)立董事制度第六十九條 公司設(shè)獨(dú)立董事4人，占董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上。第七十條 本條例第五條董事的任職資格適用于獨(dú)立董事，同時(shí)獨(dú)立董事還應(yīng)滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》）和《公司章程》關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性的要求。第七十一條獨(dú)立董事任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，否則獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故免職。第七十二條 獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開(kāi)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。第七十三條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需的情況和資料，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書(shū)，對(duì)其履行職責(zé)情況進(jìn)行說(shuō)明。第七十四條　獨(dú)立董事除行使董事職權(quán)外，可行使以下特別職權(quán)：（一）重大關(guān)聯(lián)交易（指本公司與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的除經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易以外的總額高于本公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易），應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷依據(jù)；（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。獨(dú)立董事行使上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）項(xiàng)職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意；行使上述第（五）項(xiàng)職權(quán)時(shí)，須經(jīng)全體獨(dú)立董事一致同意。第七十五條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙?！　〉谄呤鶙l公司根據(jù)《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定制定《公司獨(dú)立董事制度》，獨(dú)立董事的具體運(yùn)作按《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定執(zhí)行。第九章 董事會(huì)秘書(shū)制度第七十七條 董事會(huì)秘書(shū)為公司的高級(jí)管理人員。法律、法規(guī)及《公司章程》對(duì)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會(huì)秘書(shū)。第七十八條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事管理、股權(quán)事務(wù)、秘書(shū)等工作三年以上；并經(jīng)上海證券交易所組織的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核取得合格證書(shū)。第七十九條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)掌握一定的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)；具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德；嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，具備較強(qiáng)的處理公共事務(wù)的能力。第八十條 董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任董事會(huì)秘書(shū)。第八十一條 下列人士不得擔(dān)任或兼任公司董事會(huì)秘書(shū)：（一）公司監(jiān)事；（二）公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師；（三）《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的人士。第八十二條 董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)另行委任一名董事會(huì)證券事務(wù)代表在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書(shū)的職權(quán)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)具有董事會(huì)秘書(shū)的任職資格，對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)規(guī)定，適用于證券事務(wù)代表。第八十三條 公司在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)，應(yīng)當(dāng)與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會(huì)秘書(shū)承諾在任職期間及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)，直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。第八十四條 董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或者高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)上海證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書(shū)的人選。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)空缺時(shí)間超過(guò)三個(gè)月的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。第八十五條 公司積極建立健全投資者關(guān)系管理工作制度，通過(guò)多種形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是社會(huì)公眾股股東的溝通與交流。公司董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作。第八十六條 公司根據(jù)上海證券交易所《上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂《董事會(huì)秘書(shū)工作條例》，董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表根據(jù)《董事會(huì)秘書(shū)工作條例》的規(guī)定進(jìn)行日常工作。第十章 董事會(huì)成員及董事會(huì)秘書(shū)的績(jī)效評(píng)價(jià)與考核第八十七條 公司應(yīng)建立公正透明的董事及董事會(huì)秘書(shū)的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和考核程序，以此形成個(gè)人薪酬與公司績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制。第八十八條 董事、董事會(huì)秘書(shū)的績(jī)效評(píng)價(jià)由董事會(huì)或其下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)組織。獨(dú)立董事的評(píng)價(jià)應(yīng)采取自我評(píng)價(jià)與相互評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。第八十九條 董事報(bào)酬的數(shù)額和方式由董事會(huì)提出方案報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)決定。在董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事個(gè)人進(jìn)行評(píng)價(jià)或討論其報(bào)酬時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避。第九十條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)報(bào)告董事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其薪酬情況，并予以披露。第十一章 附則第九十一條 本條例的內(nèi)容，若與國(guó)家頒布的法律、法令、法規(guī)不一致時(shí)，以國(guó)家規(guī)定為準(zhǔn)。第九十二條 本條例經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第九十三條 本條例解釋權(quán)屬董事會(huì)。17