5深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動方案[](編輯修改稿)
2025-09-11 23:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人員開展 “ 六禁 ” 教育；對重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員的 “ 六禁 ” 行為進行關(guān)注，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。 完成時限： 11 月 30 日 三、活動安排 （一）準備階段（ 8 月 1 日至 8 月 15 日） 結(jié)合支行營業(yè)科自身實際，成立以王海月為組長，主管柜員為副組長，全體柜員為成員的 “ 深化執(zhí)行年 ” 活動小組。營業(yè)科工作小組根據(jù)分行條線制定的實施方案，結(jié)合營業(yè)科經(jīng)營管理特點和現(xiàn)狀，特制定營業(yè)科詳細的 “ 深化執(zhí)行年 ” 活動方案。 （二）梳理學(xué)習(xí)階段（ 1 月 1 日至 8 月 31 日） 回顧 2024 年 “ 執(zhí)行年 ” 活動自查情況，認真組織本部門對已發(fā)現(xiàn)問題的整改是否已落實到位。 — 3— （ 1）學(xué)習(xí)階段（ 9 月 1 日 —— 10 月 21 日） 組織員工集中學(xué)習(xí)規(guī)章制度、操作規(guī)程，并對關(guān)鍵風(fēng)險點、 第 4 頁 共 6 頁 防控措施等內(nèi)容進行重點交流學(xué)習(xí)和討論，于 10 月 31 日前上報學(xué)習(xí)、交流、討論情況。 學(xué)習(xí)文件內(nèi)容： “ 關(guān)于印發(fā)《中信銀行沈陽分行會計業(yè)務(wù)授權(quán)管理實施細則（試行）》的通知 ” “ 關(guān)于印發(fā)《中信銀行沈陽分行反洗錢內(nèi)控制度（實施細則）（ 2024 版）》的通知 ” “ 關(guān)于印發(fā)《中信銀行沈陽分行銀企對賬管理實施細則
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