【文章內(nèi)容簡介】 工程，于 2024 年 1 月 7 日開工，2024 年完成投資 萬元，至 2024 年 12 月累計完成投資 萬元， 2024 年進行工程的收尾工作。 獅子山銅礦深部持續(xù)工程可行性研究已通過云銅集團公司組織的專 家審查，前期準備工作進展順利。 （七）全面預(yù)算管理的體制與機制不斷完善 效益為主、量力而行、穩(wěn)中求進是公司全面預(yù)算管理的風險意識和穩(wěn)健方略；以效益為中心、控制成本是全面預(yù)算管理的基 第 9 頁 共 20 頁 本原則；資本運營、資金管理、成本控制、風險預(yù)警和績效考核是全面預(yù)算管理以效益為中心的主要結(jié)構(gòu)體系。公司高度重視外部經(jīng)營環(huán)境的變化，采取的主要策略是審時度勢，把握機遇，規(guī)避風險，加速健全公司全面預(yù)算管理體制和機制，增強預(yù)算的執(zhí)行力。 公司已經(jīng)建立了以預(yù)算編制為主題的決策機制，以預(yù)算執(zhí)行為基礎(chǔ)的管控機制， 以 ydj1 為標志的預(yù)警機制，以 bie 指標管控模式為代表的執(zhí)行機制及模擬法人核算為基礎(chǔ)的考核機制。全面預(yù)算管理在控制成本，抵御風險，穩(wěn)健發(fā)展中發(fā)揮了管理效應(yīng)。全面預(yù)算管理是全員參與、全面涵蓋和全程管控的系統(tǒng)工程，公司各單位層層分解落實年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，并制定了相應(yīng)的考核辦法。每月堅持編制資金預(yù)算，做到有計劃安排使用資金。在安排生產(chǎn)時生產(chǎn)與經(jīng)營互動，堅持每月經(jīng)濟運行分析制度，全面、快捷、精確地把握指標組合運行過程各時效段內(nèi)的執(zhí)行狀態(tài)，并針對狀態(tài)的差異性采取對應(yīng)策略，及時解決生產(chǎn)經(jīng)營中的難題，增強了全面預(yù)算管理 的管控執(zhí)行力，體現(xiàn)了經(jīng)營是方向，生產(chǎn)是基礎(chǔ)，營銷是手段，效益是核心的管理理念，確保了生產(chǎn)經(jīng)營各項工作目標按計劃實現(xiàn)。 （八）實施資源戰(zhàn)略有新突破 礦產(chǎn)資源是企業(yè)賴以生存的根基，是公司持續(xù)發(fā)展的生命源泉，根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃的資源戰(zhàn)略目標，在 “ 綠色循環(huán)持續(xù)， 第 10 頁 共 20 頁 國內(nèi)一流礦業(yè) ” 的現(xiàn)代礦業(yè)理念指導(dǎo)下，堅持 “ 走新型工業(yè)化道路 ” 的戰(zhàn)略導(dǎo)向，科學管理，整體規(guī)劃，強化地質(zhì)找礦和資源整合工作，全面貫徹公司的資源戰(zhàn)略目標，為公司中長期發(fā)展奠定良好的資源基礎(chǔ)。 在實施資源工作過程中，以資源 “ 增量和增效 ” 互動統(tǒng)一為原則，以各礦山權(quán)屬范圍為重點，立足深部及近外圍地質(zhì)找礦，增加經(jīng)營性資源儲量，加大資源 儲備。 通過整合或多邊合作方式，提升新增資源控制總量，根據(jù)整合進度適時安排地質(zhì)找礦工程，擴大資源儲備；按照省政府、國資委 “ 優(yōu)勢資源向優(yōu)勢行業(yè)集中 ” 的戰(zhàn)略部署，積極與地方政府合作，快速推進元江 XX 縣區(qū)資源整合進度；完成大紅山銅礦采礦權(quán)變更事宜（擴大 XX 縣區(qū)范圍，辦理西部礦段采礦權(quán)），于2024 年 11 月 24 日取得采礦許可證；積極推進獅鳳山銅礦和獅子山銅礦采礦權(quán)證變更事宜（擴大 XX 縣區(qū)范圍，開采深 部延伸），擴大 XX 縣區(qū)范圍（開采深部延伸），已獲省、市、縣國土資源管理部門批準，于 2024 年 9 月 28 日取得 XX 省國土資源廳劃定 XX縣區(qū)范圍批復(fù)意見書。 （九）完成了規(guī)范職工持股及四級公司清理工作 根據(jù)云銅集團公司云銅 [2024]310 號《云南銅業(yè)（集團）有限公司關(guān)于規(guī)范職工持股、投資的通知》，公司組織了對職工持 第 11 頁 共 20 頁 股和四級公司的清理工作。此項工作涉及人員多，涉及歷史問題復(fù)雜，自然人股權(quán)清理工作又與四級公司清理工作交叉，工作難度大。面對諸多問題，相關(guān)部門不怕繁、不畏難，積極主動與上級有關(guān)部門溝 通和匯報，探索工作方法與思路，認真做好財務(wù)審計和資產(chǎn)評估等工作，順利完成了這項工作，維護了企業(yè)和職工的合法權(quán)益，防止了國有資產(chǎn)流失，規(guī)范了職工持股和公司投資行為。 （十）非公開發(fā)行股票聯(lián)動工作有序推進 云銅股份公司定向增發(fā)的資金，一部分將投資到大紅山西部礦段建設(shè)，這對于解決公司持續(xù)發(fā)展能力的意義十分重大，這項工作時間緊，任務(wù)重。按照云銅集團公司、云銅股份公司的部署，公司與上級公司和券商積極配合，相互聯(lián)動，提供大量盡職調(diào)查資料，對券商提出需要完善和整改的工作進行了完善與整改。財務(wù)審計、資產(chǎn) 評估、礦權(quán)辦理基本結(jié)束，項目立項工作正按計劃推進。 （十一）公司團隊凝心聚力，亮點紛呈 大紅山銅礦以 “ 穩(wěn)安全、保生產(chǎn)、提品位、降成本 ” 為工作主題，圍繞 ydj1 預(yù)警方案，建立了 “ 預(yù)警令 ” 發(fā)布機制，進一步夯實基礎(chǔ)管理，積極探索 “ 因市生法 ” 與 “ 因礦生法 ” 互動結(jié)合，在生產(chǎn)組織過程中大力開展技術(shù)創(chuàng)新工作，嚴控生產(chǎn)成本；積極開展全尾砂充填工藝應(yīng)用和研究，加強鉆孔充填工藝推廣應(yīng) 第 12 頁 共 20 頁 用，解除采空區(qū)橙色預(yù)警；全力攻克生產(chǎn)難關(guān)，米底莫礦體、主礦體東部完成運輸、通風、充填等系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)規(guī)模開采；龍都尾礦庫排洪 系統(tǒng)等重點工程完成了年度建設(shè)計劃。同時進一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實行小機關(guān)大工區(qū)建制，形成了機關(guān)精簡高效、基層責任效果相得益彰的扁平化管理格局。 獅鳳山銅礦針對資源條件差，經(jīng)營困難，持續(xù)工程建設(shè)工期 緊、任務(wù)重的實際情況，適時調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營組織思路，設(shè)立四大管控中心進行目標分解管控，通過技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排，修舊利廢、削峰填谷等多項經(jīng)營舉措，實現(xiàn)當期生產(chǎn)經(jīng)營扭虧為盈。在當期生產(chǎn)組織壓力大的情況下，抽調(diào)采掘力量，強抓強干，有效推進 “1718 持續(xù)工程 ” 建設(shè)，