5淺談經濟案件查處中的幾點體會(編輯修改稿)
2024-09-07 05:08 本頁面
【文章內容簡介】 ，講明政策，做好說服動員工作，消除思想顧慮。 2024年在查辦統(tǒng)計局套取現(xiàn)金私設小金庫的案件中，我們就是采取先做好該單位的知情人劉某的（更多精彩文章來自 “ 秘書不求人 ” ）思想工作，并將違法違紀的嚴重性，主動配合組織調查和抗拒組織調查的利害關系講明，采取異地談話的方式經過 2 天 2 夜的較 第 3 頁 共 5 頁 量，劉某終于交出了原單位領導利用餐費發(fā)票套取現(xiàn)金 4 萬余元私設小金庫的記錄本，為案件的突破起到了至關重要的作用。 二、周密布署，步步為 營 在掌握了一定的證據(jù)之后，要主動出擊，查封單位的所有財務資料和帳冊，組織財務知識較熟悉的同志進行帳冊的查閱，常言道：知己知彼，百戰(zhàn)不殆。查帳也是同樣的道理。首先要摸清該單位的主要收入和支出的資金運作情況，在清查帳務的過程中，要特別注意發(fā)現(xiàn)以下幾種情況。 一是 “ 帳外收支兩抵 ” ，其特點是每筆帳外收支之間相互獨立，互不牽連，而調查人員每次只能發(fā)現(xiàn)一個局部。 2024 年在一次案件檢查中，發(fā)現(xiàn)一基層工商所收取某企業(yè) “ 贊助費 ”3000元。用于小車用油，帳外收支兩抵無余額。隨后又發(fā)現(xiàn)該單位收取另家企業(yè) 2024 元用于請客送禮
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