4內(nèi)部控制審計報告(編輯修改稿)
2024-08-27 03:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總經(jīng)理工作細則》、《董事會 秘書工作細則》、《內(nèi)部審計制度》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》、《內(nèi)幕信息知情人報備制度》等，這些制度的建立，為公司內(nèi)部控制創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。 機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配 公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點和內(nèi)部控制要求設(shè)置了內(nèi)部組織機構(gòu)，明確了各自的職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任落實到了各責(zé)任部門，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機制。公司組織結(jié)構(gòu)如下： 內(nèi)部審計 公司在董事會審計委員會下設(shè)立了獨立的審計部，并配備了 第 7 頁 共 14 頁 2 名專職人員獨立開 展工作，并加 強內(nèi)部審計監(jiān)督工作并負責(zé)對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。公司審計辦公室對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照內(nèi)部審計工作程序進行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。 人力資源政策 公司根據(jù) “ 知人善用、尊重培養(yǎng)、造就高素質(zhì)團隊 ” 的人才培育戰(zhàn)略，制定和實施有利于可持 續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括《管理人員薪酬與考核規(guī)定》、《生產(chǎn)（針刺、后處理）人員考核規(guī)定》、《生產(chǎn)（制袋）人員考核規(guī)定》等制度。 公 司始終將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，通過各種內(nèi)部培 訓(xùn)、外部拓展訓(xùn)練等方式，切實加強員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工專業(yè)素質(zhì)和綜合素質(zhì)。公司上市后，無論硬件環(huán)境、人文環(huán)境還是市場環(huán)境均發(fā)生了重大的變化，新的環(huán)境對公司的誠信和價值觀提出新的要求， “ 德、才、容 ” 仍然是對人才的最基本的要求，公司上市后還要求人才具備高度的責(zé)任感和責(zé)任心，能夠承擔(dān)更多的責(zé)任，樹立公司員工高素質(zhì)的形象。 企業(yè)文化 公司十分重視加強企業(yè)文化建設(shè)，把 “ 積跬步以至千里、積 第 8 頁 共 14 頁 小流已成 江海。盡心盡力，服務(wù)環(huán)境 ” 作為經(jīng)營理念；把 “ 為凈化地球環(huán)境提供堅實保障，把客戶和社會的利益和人類的健康安全放在最為重要的位置；以防護人居環(huán)境遠離煙氣粉塵危害為己任，盡心盡力，服務(wù)環(huán)境 ” 作為愿景使命；把 “ 以高新技術(shù)和卓越經(jīng)營管理模式為驅(qū)動力，使公司成為環(huán)保、高溫濾料產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者，在服務(wù)社會的同時為股東和利益相關(guān)者帶來較高的經(jīng)濟和社會效益 ” 作為服務(wù)宗旨。 公司始終認為員工的潛質(zhì)和進步就是公司發(fā)展的希望和動力所在，為了保證員工能最大限度地發(fā)揮能力，公司創(chuàng)立了具有以下特征的公司價值觀及組織文化： （ 1）不斷為客戶創(chuàng)造價值并贏得客戶尊敬是檢驗公司經(jīng)營管理團隊績效的試金石；（ 2）積極鼓勵員工創(chuàng)新，把創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展的動力；持續(xù)創(chuàng)造成為真正的學(xué)習(xí)型組織；（ 3）注重員工的價值，尊重知識、尊重人才，努力為所有的員工創(chuàng)造方便、舒適的工作環(huán)境和發(fā)展空間、公平和公正的競爭環(huán)境；（ 4）人盡其才，讓個人的成長終匯成組織的成長；重視成果的分享，升遷賞罰來自切實的評估；（ 5）提倡團隊協(xié)作，大力弘揚團隊精神；倡導(dǎo)相信合作伙伴，讓團隊更緊密、更有力量。 努力構(gòu)建一支誠實守信、愛崗敬業(yè)、開拓創(chuàng)新和團隊協(xié)作的員工隊伍，以 創(chuàng)造良好的內(nèi)部控制文化氛圍。誠信和道德價值觀念是控制環(huán)境的重要組成部分，影響到公司重要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計 第 9 頁 共 14 頁 和運行。 本公司一貫重視這方面氛圍的營造和保持，建立了一系列內(nèi)部管理規(guī)范，并通過有效的考核獎 懲制度和高層管理人員
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