【文章內(nèi)容簡介】 管理 要件 主辦部門 立項及起草部門 審核部門 會簽（含聯(lián)合會簽）部門、審核部門等 所屬類別 明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別 解釋權(quán)歸屬 制度執(zhí)行過程中反映的問題一般由制度主辦部門解釋 36 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板包括原則類 、 實施類和執(zhí)行類三種制度模板， 共分為 3個主模板 ， 3個衍生模板 。 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求 ，企業(yè)應(yīng)在 B～ F模板中選擇應(yīng)用 。 衍生模板是參照相關(guān)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)主模板全部要件及正文條目要求。 模板 模板描述 衍生關(guān)系A(chǔ) 主模板—原則類B 主模板—實施類C 主模板—執(zhí)行類D 衍生模板—實施類 D:A+BE 衍生模板—執(zhí)行類1 E:B+CF 衍生模板—執(zhí)行類2 F:A+B+C制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 37 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)容主要分為兩部分： 制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 表格部分 條款部分 38 制度 類 制度名稱 管理辦法 制度編號 制度文號 制度版本 主辦部門 所屬業(yè)務(wù)類別 會簽部門 下位制度制定者 審核部門 解釋權(quán)歸屬 簽發(fā)日期 20 年月日 廢止說明 生效日期 20 年月日 制定目的 制定依據(jù) 適用范圍 約束對象 業(yè)務(wù)類別 涉及的相關(guān)制度 所屬層級 表格部分 制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 39 制度模板 1 業(yè)務(wù)管理的基本要求 規(guī)范內(nèi)容的界定 * 業(yè)務(wù)管理原則 業(yè)務(wù)管控方式 ＊ 2 各級管理部門職責(zé) ＊ 3 按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡要描述 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動的管理內(nèi)容與方法 （附表單） ＊ 4 重點業(yè)務(wù)活動的管理內(nèi)容與規(guī)則 重點一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 5 監(jiān)督、檢查與考核 監(jiān)督與檢查內(nèi)容 （含指標(biāo)） 檢查考核方法 （附表單） 激勵與約束措施＊ ＊ 6 其他規(guī)定＊ ＊ 7 附件 實施類 條款部分 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 40 信息化支撐 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu) ?制度類別、層級及類型標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機(jī)制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 41 制度管理內(nèi)容 制度管理機(jī)制 制度建設(shè)的規(guī)劃與計劃 制度全生命周期管理 歸口管理 分層負(fù)責(zé) 制度管理系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù) 制度管理 內(nèi)容與管理 機(jī)制 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 42 制度管理 內(nèi)容與流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 43 “歸口管理、分層負(fù)責(zé) ” 制度管理 機(jī)制 ? 歸口管理 ? 企業(yè)改革管理部 是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門 ， 對制度建設(shè)的規(guī)劃及計劃 、 制度全生命周期 、 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實施歸口管理 。 ? 企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門 ， 對制度建設(shè)的規(guī)劃及計劃 、制度全生命周期實施歸口管理 ， 參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù) 。 ? 分層負(fù)責(zé) ? 實施總部 、 企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制 。 ? 總部職能部門 、 事業(yè)部 （ 管理部 ） 是總部層面制度管理和制度運行檢查 、 評價及考核的責(zé)任主體 。 負(fù)責(zé)本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草、 會簽 、 報批 ， 并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 檢查與考核本部門職責(zé)范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實情況 ， 并進(jìn)行制度運行評價與考核 。 ? 企業(yè) 是本單位規(guī)章制度的管理主體 ， 負(fù)責(zé)對本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行。 ? 上級對下級單位在制度管理上履行指導(dǎo) 、 監(jiān)督 、 考核的職責(zé)；下級對上級單位有義務(wù)匯報的責(zé)任 。 規(guī)劃與計劃 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 制度全生命周期 歸口管理 分層負(fù)責(zé) 總部 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 44 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 相關(guān)方 主要職責(zé) 歸口 管理部門 ?組織編制制度建設(shè)中長期規(guī)劃 ?組織編制制度年度計劃 ?組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動工作 ?負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作 ?負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實 ?審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況 ?負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作 制度 制定部門 ?負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會簽和報批 ?負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核 ?負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評估及優(yōu)化 信息系統(tǒng) 管理部門 ?參與制度預(yù)審 ?組織制度信息化的評估 ?負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實施 制度執(zhí)行 單位 ?參與制度預(yù)審 ?參與制度的起草、評估及動態(tài)優(yōu)化 ?制度執(zhí)行 制度管理 機(jī)制 制度管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé) 45 在 “ 歸口管理、分層負(fù)責(zé) ” 管理機(jī)制下，明確具體的責(zé)任主體。 制度分類別 制度分層級 制度管理矩陣： ◆ 基于制度分類別及分層級 ， 明確每個制度的責(zé)任主體 （ 包括制定主體 、 執(zhí)行主體 、 監(jiān)督主體 ） 。 ◆ 總部制度管理部門歸口管理總部部門 （ 事業(yè)部 ） 制定的制度；企業(yè)制度管理部門歸口管理企業(yè)制度 。 制度管理 矩陣 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 46 信息化支撐 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖 標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu) ?制度類別、層級及類型標(biāo)準(zhǔn) ?標(biāo)準(zhǔn)化制度模板 ?制度管理信息化 ?制度本身的信息化 制度管理機(jī)制 ?制度管理矩陣 ?制度全生命管理流程 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 47 實現(xiàn)對制度類別、制度層級、制度模板、制度管理機(jī)制的建立和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“ 3+1” 聯(lián)動機(jī)制的系統(tǒng)固化。 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理功能： ◆ 制度全生命周期管理功能： ◆ 實現(xiàn)制度立項、起草、預(yù)審、會簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評估、動態(tài)優(yōu)化 10個環(huán)節(jié)的全生命周期的在線閉環(huán)管理。 制度關(guān)鍵流程管理功能： ◆ 在對制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動態(tài)聯(lián)動機(jī)制。 ◆ 與總部、企業(yè)門戶集成，實現(xiàn)單點登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異常預(yù)警功能等。 制度管理信息系統(tǒng)功能 制度信息門戶管理功能： 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 48 制 度 及 流 程 管 理 信 息 系 統(tǒng) 制度管理模塊 制度 /流程 門戶應(yīng)用 制度查詢 業(yè)務(wù)流程查詢 績效指標(biāo)查詢 制度模板管理 業(yè)務(wù)流程管理模塊 流程規(guī)范管理 動態(tài)優(yōu)化 制度評估 監(jiān)督考核 執(zhí)行 與貫徹 簽發(fā) 審核 會簽 預(yù)審 起草 立項 流程設(shè)計 流程部署 流程監(jiān)控 流程評估 流程持續(xù)改進(jìn) 條款庫 業(yè)務(wù)流程庫 制度文本庫 指標(biāo)庫 ?? 內(nèi)控查詢 待辦事宜 異常預(yù)警 … 系統(tǒng)管理 用戶授權(quán)管理 系統(tǒng)審計 版本管理 系統(tǒng)集成管理 系統(tǒng)集成平臺 二次物流系統(tǒng) ERP系統(tǒng) HR系統(tǒng) 資金集中系統(tǒng) 合同管理系統(tǒng) OA系統(tǒng) 電子商務(wù) 零管系統(tǒng) 其他系統(tǒng) 全面預(yù)算 組織機(jī)構(gòu) 內(nèi)控管理模塊 體系框架 手冊編制 手冊審核 評估優(yōu)化 監(jiān)督檢查 手冊發(fā)布 持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)控規(guī)范管理 信息系統(tǒng)功能架構(gòu) 48 制度管理信息系統(tǒng) 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 49 制度管理信息系統(tǒng)演示 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 在門戶首頁菜單中點擊“管理標(biāo)準(zhǔn)化”進(jìn)入系統(tǒng) 50 在企改部門戶中點擊“管理標(biāo)準(zhǔn)化”進(jìn)入系統(tǒng) 制度管理信息系統(tǒng)演示 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡介 51 ? 制度編號的目