某投資公司治理結(jié)構(gòu)的管理模式(編輯修改稿)
2025-03-18 17:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方案 1） 70% 1520% 1015% 30000萬(wàn)元 上海 XX投資（控股）有限公司 上海 XX 其他 3大股東 南洋林德 XX . Proposal 5/4/2023 12 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 三、公司名稱與股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（方案 2） 90% 10% 20230萬(wàn)元 上海 XX投資（控股）有限公司 上海 XX 高管股票期權(quán) 南洋林德 XX . Proposal 5/4/2023 13 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 四、公司發(fā)展戰(zhàn)略及其目標(biāo) 公司總體發(fā)展戰(zhàn)略 ? 高標(biāo)準(zhǔn) 、 高起點(diǎn) ， 即以策略性投資銀行業(yè)務(wù)為切入點(diǎn) ， 以有形資本市場(chǎng)為依托 ， 尋找任何快速成長(zhǎng)行業(yè)的投資目標(biāo)企業(yè) ， 注入權(quán)益資本 ， 使 產(chǎn)業(yè)資本和金融資本產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng) ? 通過 控股 、 參股 “ 準(zhǔn) IPO” 或有潛力的目標(biāo)公司 后對(duì)之進(jìn)行戰(zhàn)略（ 資本結(jié)構(gòu) 、 行業(yè)與業(yè)務(wù)調(diào)整 、 市場(chǎng)戰(zhàn)略重新定位等 ） 重組 ，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和先進(jìn)管理 ， 通過分享目標(biāo)公司分紅和 （ 或 ）出售股權(quán)獲取資本利得 （ Capital Gain） 的方式獲取投資收益 ，并根據(jù)市場(chǎng)的變化不斷調(diào)整投資組合 ， 使投資價(jià)值最大化 ? 使投資公司成為中國(guó)境內(nèi)權(quán)益資本投資行業(yè) 非國(guó)有資本控股公司 （ 乃至財(cái)團(tuán) ） “ 十強(qiáng) ” 之一 ， 并在中國(guó)投資業(yè)具有一定的權(quán)威性和舉足輕重的地位 XX . Proposal 5/4/2023 14 ? 四、公司發(fā)展戰(zhàn)略及其目標(biāo) 5年戰(zhàn)略目標(biāo)（參考） 財(cái)務(wù)目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)益資本年均收益率： 20% “ 上海 XX” 公眾認(rèn)知度： 80% 資產(chǎn)負(fù)債率：穩(wěn)健 完成項(xiàng)目： 20個(gè) 衍生年均收益率： 30% 控股上市公司： 3家以上 收入多元化：紅利 、 資本利得 、 金融服務(wù) 投資成功率： 80% 股東分紅比例： 3050% 準(zhǔn)流動(dòng)性資產(chǎn)比例： 70%以上 現(xiàn)金流：經(jīng)營(yíng)流 （ +） /總現(xiàn)金流 （ 0） 專長(zhǎng)投資行業(yè)范圍： 3個(gè)以上 EVA/模擬 MVA：超同業(yè) 業(yè)內(nèi)形象：專業(yè)化 、 國(guó)際化 ，產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新的知名公司 經(jīng)濟(jì)蕭條期收益穩(wěn)定 投資宗旨：與目標(biāo)公司股東分享成長(zhǎng)收益 XX . Proposal 5/4/2023 15 ? 五、業(yè)務(wù)范圍與市場(chǎng)定位 ? 公司業(yè)務(wù)范圍 （ 3年內(nèi)） ? 1）實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資（主業(yè)） ? 主要是對(duì)成熟技術(shù)的產(chǎn)品化項(xiàng)目進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，資本增值后出售 ? 2）股權(quán)投資（主業(yè)） ? 對(duì)高成長(zhǎng)、高技術(shù)企業(yè)進(jìn)行控股或參股投資后進(jìn)行培育，并直接參與公司管理，創(chuàng)造出潛在投資者者認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)附加值后溢價(jià)后待價(jià)而沽 ? 3）企業(yè)并購(gòu)與重組（主業(yè)） ? 通過不同參與方式開展收購(gòu)兼并業(yè)務(wù)。 ? （ 1） 對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行直接收購(gòu)（含外部 LBO） ? （ 2）作為收購(gòu)經(jīng)紀(jì)人，為跨國(guó)并購(gòu)案例雙方策劃兼并交易，制定并購(gòu)策略與方案，參與指導(dǎo)交易談判，監(jiān)督新公司的經(jīng)營(yíng) ? （ 3） 上述兩種方式的結(jié)合 ? 注意事項(xiàng)： ? 努力降低操作成本，提高成功率，使并購(gòu)活動(dòng)符合法律規(guī)定與程序； ? 使并購(gòu)雙方和公司實(shí)現(xiàn)“多贏”。 XX . Proposal 5/4/2023 16 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 五、業(yè)務(wù)范圍與市場(chǎng)定位 ?公司業(yè)務(wù)范圍 （ 3年后） ? 4）創(chuàng)業(yè)投資（次業(yè)） ? 投資比例可以實(shí)施多元化組合投資。原則上不從事創(chuàng)業(yè)投資，對(duì)有產(chǎn)權(quán)重組和橋式融資需求（ MBO和 ESOP）的目標(biāo)企業(yè)除外 ? 5）高流動(dòng)性金融工具及基金管理（著手研究， 3年后伺機(jī)而動(dòng)） ? 主要是投資股票、債券二級(jí)市場(chǎng)和其他金融投資工具，這是公司理財(cái)與合理把握項(xiàng)目衍生盈利機(jī)會(huì)（但不做主導(dǎo)者）的需要 ? 條件成熟時(shí)， （ 3年后考慮）還可以與國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立投資（基金）管理公司，參與發(fā)起設(shè)立的投資基金（產(chǎn)業(yè)、證券或?qū)_基金），以公司型投資基金為主，也可籌建契約型的開放式私募基金 ? 受托管理國(guó)內(nèi)外投資者的資產(chǎn)管理委托，實(shí)現(xiàn)投資收益多元化 XX . Proposal 5/4/2023 17 ?Neolinde 內(nèi)部資料，嚴(yán)禁外傳 六、公司治理結(jié)構(gòu)與管理模式 投資公司 治理結(jié)構(gòu) —— 董事會(huì) ? 股東會(huì)選舉出 董事會(huì) ，
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