【文章內(nèi)容簡介】 kwh) 36 各項主要指標(biāo)比照先進(jìn)水平均有很大差距北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 59頁對子公司經(jīng)理考核指標(biāo)制定和修改制度不成熟指標(biāo)體系?技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 14個?經(jīng)營成果指標(biāo) 23個?沒有對電廠生產(chǎn)資料的技術(shù)監(jiān)督考核指標(biāo) (運(yùn)行效率和磨損 )?技術(shù)指標(biāo)容易定制，財務(wù)指標(biāo)彈性較大制定依據(jù)?制定標(biāo)準(zhǔn)主要依靠企業(yè)上報報表?缺乏內(nèi)部審計對企業(yè)報表數(shù)據(jù)的支持?同行業(yè)的相關(guān)企業(yè)調(diào)研關(guān)鍵數(shù)據(jù)不易獲得指標(biāo)考核?指標(biāo)半年審核一次?考核前進(jìn)行指標(biāo)的審核北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 60頁二、過程監(jiān)督工作v 安全檢查監(jiān)督浮于表面v 缺少處置權(quán)，獎懲權(quán)難以建立行之有效的安全檢查監(jiān)督機(jī)制v 技術(shù)監(jiān)督工作外包，總公司對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資產(chǎn)沒有控制v 環(huán)保工作僅限于收集企業(yè)數(shù)據(jù)，沒有加以利用v 科技創(chuàng)新工作基本沒有開展北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 61頁子公司 發(fā)電管理部企業(yè)互查負(fù)責(zé)組隊派員參加確定檢查條目評分通報安全檢查監(jiān)督浮于表面子公司派員參加一年兩次以通報而不是獎懲為流程目標(biāo)，明顯缺乏控制手段北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 62頁安全檢查沒有和企業(yè)實際利益結(jié)合控制實施216。沒有不定期抽查216。有各企業(yè)安全生產(chǎn)報表匯總，基本沒有分析216。有 24小時事故申報制度，由于缺乏制約機(jī)制，基本無法實行計劃制定216。僅有一年兩次的例行檢查216。安全監(jiān)督多為相關(guān)文件轉(zhuǎn)發(fā)，無法形成有效的控制考核獎懲216。參照省電制定的較完善的評分體系 216。安全檢查評分僅對相關(guān)電廠做縱向比較216。檢查結(jié)果不與獎懲相結(jié)合缺少處置權(quán)，獎懲權(quán)難以建立行之有效的安全檢查監(jiān)督機(jī)制北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 63頁其他監(jiān)督職能無法實現(xiàn)?總公司的結(jié)構(gòu)和職能決定公司內(nèi)部的技術(shù)力量不足，無法開展技術(shù)監(jiān)督技術(shù)監(jiān)督部門有資質(zhì)要求科技創(chuàng)新工作基本沒有開展環(huán)保工作僅限于收集企業(yè)數(shù)據(jù)，沒有加以利用北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 64頁三、沒有合理的子公司對總公司的意見反饋機(jī)制和流程發(fā)電部經(jīng)理發(fā)電部成員決策支持電廠總經(jīng)理安監(jiān)財務(wù)生產(chǎn) …….發(fā)現(xiàn)問題溝通多溝通少溝通極少由于人力不足，公司和電廠的交流極大程度上依賴總公司經(jīng)理和分公司經(jīng)理，部門經(jīng)常得不到足夠的信息協(xié)調(diào)服務(wù)北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 65頁四、部門考核與激勵216。 未建立對部門和個人的考核標(biāo)準(zhǔn)，無法評估每個人的工作結(jié)果216。工資收入與待遇和部門、個人的效績、工作量沒有建立聯(lián)系，無法形成適度的激勵 方式考核標(biāo)準(zhǔn)薪酬激勵考核標(biāo)準(zhǔn)的缺失和激勵方式的不足，導(dǎo)致員工的工作積極性主觀能動性不能充分發(fā)揮，阻礙了部門的業(yè)績更好地實現(xiàn)北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 66頁五、建議利潤率投資回報率現(xiàn)金流財務(wù)性指標(biāo)環(huán)保戰(zhàn)略性指標(biāo)科技創(chuàng)新人力資源v企業(yè)存在的目的是獲得利潤，包括短期利潤和長期利潤。v財務(wù)性指標(biāo)保證公司的短期盈利能力，企業(yè)的短期盈利一是為實現(xiàn)股東的回報要求，更重要的是為公司繼續(xù)發(fā)展提供資金動力。v戰(zhàn)略性指標(biāo)保證公司的長期盈利能力，戰(zhàn)略性指標(biāo)實現(xiàn)的同時也形成了企業(yè)的核心能力，從而保持和增強(qiáng)了企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢，在市場競爭中能獲得穩(wěn)定的市場地位和份額，也形成了穩(wěn)定的長期利潤來源。山西地電需要防止對戰(zhàn)略性指標(biāo)的忽視，使企業(yè)在市場中占有長期競爭優(yōu)勢，提高業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，防止產(chǎn)生業(yè)績波動風(fēng)險。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 67頁電廠運(yùn)營管理模式建議人力資源服務(wù)電廠的經(jīng)營財務(wù)審計政策調(diào)控利潤指標(biāo)安全生產(chǎn)服務(wù)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)科技創(chuàng)新環(huán)保政策扶植政策法規(guī)服務(wù)管理培訓(xùn)服務(wù) 其他服務(wù)在控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的條件下，轉(zhuǎn)變計劃經(jīng)濟(jì)的管理職能為服務(wù)職能北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 68頁運(yùn)營管理中有待考慮的其他問題216。 對下屬電廠的審計制度216。 財務(wù)派出制度216。 在成本控制中發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢216。 集中的實時信息控制216。 利用集團(tuán)資源，建立合理的人力資源體系，內(nèi)部競聘、輪訓(xùn)216。 資產(chǎn)置換北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 69頁導(dǎo)讀項目小結(jié)戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析計劃職能分析財務(wù)管理分析發(fā)電管理分析農(nóng)電管理分析工程管理分析人力資源管理分析北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 70頁部門工作職責(zé)v負(fù)責(zé)供電企業(yè)的宏觀管理工作v負(fù)責(zé)供電企業(yè)的安全管理工作v提出供電企業(yè)營銷指標(biāo)，并監(jiān)督、考核v負(fù)責(zé)供電企業(yè)的技改、技措及可靠性管理工作v負(fù)責(zé)電力 “三位 ”服務(wù)、供電行業(yè)糾風(fēng)、農(nóng)村電價電費(fèi)管理、農(nóng)村用電管理等工作v負(fù)責(zé)農(nóng)村電氣化和電力扶貧工作v負(fù)責(zé)全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)電管站管理工作v負(fù)責(zé)縣級農(nóng)電企業(yè)的體制改革工作北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 71頁機(jī)構(gòu)設(shè)置呂梁分公司柳林電力公司中陽電力公司離石電力公司方山電力公司交口電力公司石樓電力公司臨縣電力公司興縣電力公司?派出機(jī)構(gòu)?收支兩條線?經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算?行政管理歸呂梁分公司山西省地方電力公司鄉(xiāng)寧縣電力公司 蒲縣電力公司朔州分公司 安澤縣電力公司朔州市朔城區(qū)電力公司北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 72頁呂梁分公司本部組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理兼書記總工 副總常務(wù)副總副書記兼紀(jì)委書記用電部4人總經(jīng)理工作部16人人力資源部5人生產(chǎn)技術(shù)部5人財務(wù)部7人計劃工程部3人工會主席協(xié)助安全設(shè)備檢修試驗安全運(yùn)行部長副總工基建出納 本部出納 農(nóng)電出納 工會會計 基建會計 本部會計 農(nóng)電會計 北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 73頁柳林縣電力公司組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理兼書記黨委副書記 工會主席副局長副局長 副局長用電科辦公室財務(wù)科農(nóng)業(yè)總站實業(yè)總公司生技科 政工室 后勤部北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 74頁地電總部農(nóng)電部組織結(jié)構(gòu)部主任：崔立新安全生產(chǎn) 農(nóng)電管理 用電管理南亞希馬元爕李建偉韓肖重郭峰借調(diào)一人許工，協(xié)助報表工作北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 75頁安全生產(chǎn)管理工作內(nèi)容生產(chǎn)管理安全管理運(yùn)行設(shè)備安全生產(chǎn)管理技術(shù)安全是供電企業(yè)的重要指標(biāo)，安全與生產(chǎn)是密不可分的北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 76頁安全檢查流程縣電力公司 農(nóng)電部制定檢查計劃整改組織檢查隊伍檢查總結(jié)、通報派員參加檢查結(jié)果獎懲力度不足以引起下面的重視，沒有獎勵基金北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 77頁事故處理流程變電站 省公司縣公司 分公司派人參加電話通知 派人參加 接到通知處理下現(xiàn)場原因調(diào)查 組織恢復(fù)生產(chǎn)組織施工由于人員素質(zhì)低，管理不到位，給事故責(zé)任的認(rèn)定帶來困難，如中陽事故，無法查到工作人員巡視的原始記錄臺帳北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 78頁大修計劃工作流程運(yùn)行人員 縣局 分公司 農(nóng)電部 財務(wù)部 工程部 計劃部發(fā)現(xiàn)缺陷審核牽頭 參加 參加 參加審核會審簽字下發(fā)執(zhí)行技改項目由計劃部下發(fā)北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 79頁鄉(xiāng)鎮(zhèn)電管站管理工作內(nèi)容農(nóng)電管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)的監(jiān)督落實10千伏以下的安全管理電管站的建設(shè)如綜合電價執(zhí)行率、合格率等線路、設(shè)備、人身的安全電管站的基本建設(shè)，如固定資產(chǎn)的購置等10千伏以下農(nóng)網(wǎng)改造 檢查監(jiān)督工程進(jìn)度等北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 80頁優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理檢查流程每年組織兩次互查和不定期抽查 總結(jié)、評比獎懲力度小。沒有懲罰，只有獎勵，而且力度小，最高的一次獎勵縣農(nóng)電總站3000元。主要靠榮譽(yù)來激勵。不能引起下面的足夠重視，調(diào)動不了下面的積極性?農(nóng)改牽扯了很大一部分精力，已經(jīng)有幾年沒搞定期檢查了。?由于時間有限，檢查的廣度和深度不能保證。檢查主要內(nèi)容：電價執(zhí)行情況、服務(wù)（如電話公布情況等。）北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 81頁10KV以下工程項目建設(shè)流程縣局 分公司 計劃部財務(wù)部農(nóng)電部規(guī)劃撥款初設(shè)、概算 參與指導(dǎo)細(xì)化 參加牽頭 參加審批審查簽字公司領(lǐng)導(dǎo)組織施工監(jiān)控進(jìn)度、資金北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 82頁對工程的進(jìn)度、資金的控制，只有人員的懲罰，沒有和經(jīng)濟(jì)利益掛鉤實際工作中，與計劃有出入，其中涉及很多方面問題，如資金、施工等，需要協(xié)調(diào)，對責(zé)任人處理缺少具體的利益方面的處罰，另外沒有獎勵措施。縣局每月把資金、工程情況上報，農(nóng)電部匯總，分析，如與計劃有出入，要現(xiàn)場檢查，進(jìn)行處理說明現(xiàn)狀今年對完不成計劃的局長要撤換北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 83頁用電管理工作內(nèi)容參與省電價調(diào)整、測算、制定用電管理執(zhí)行電價、電費(fèi)政策的檢查、督促、落實對供電企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的政策制定、落實216。制定營銷目標(biāo)216。每年組織兩次經(jīng)營分析會216。抄表、核算、收費(fèi)、業(yè)擴(kuò)、報裝、電能計量管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、落實、實施216。用電監(jiān)測財務(wù)、政工、農(nóng)電、基層經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)參加北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 84頁用電普查工作流程農(nóng)電部作工作計劃縣局下發(fā)查臺帳、卡、原始票據(jù)總結(jié) 組織人員下去檢查自查制定普查重點(diǎn)現(xiàn)場落實查用戶檔案核實問題登記問題改正 定性，下通知單目前沒有對責(zé)任人的處理抽查北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 85頁98年用電普查查出的問題舉例對政策理解偏差人為因素電價的執(zhí)行：由于山西省對化肥廠的電價有優(yōu)惠政策，蒲縣電力公司對一化肥廠的工業(yè)用電和廠區(qū)照明用電執(zhí)行工業(yè)電價的低價格。普查中，查出蒲縣一抄表員給一個賓館用戶裝了一塊峰谷表，少抄峰谷電量。這是人為的因素。北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 86頁普查的結(jié)果不能達(dá)到促進(jìn)有關(guān)人員自我提高的動力?98年開展過一次用電普查，這幾年還沒有開展。當(dāng)時沒有對責(zé)任人的處理，只是通知整改。?目前因為農(nóng)改工作，導(dǎo)致人手緊張。同時沒有相關(guān)的控制考核辦法。?保證普查次數(shù)，和不定期抽查，加大對責(zé)任人的處罰力度。?由于沒有壓力，也就沒有動力提高自己。現(xiàn)狀原因分析建議后果北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 87頁經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制定流程主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：售電量、平均電價、綜合線損率、電費(fèi)回收根據(jù)前三年的指標(biāo)完成情況，計算出理論平均增長率，作為預(yù)測的基礎(chǔ)了解各縣具體情況 修正基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集省國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和省電力公司對下一年度電力市場預(yù)測情況下發(fā)進(jìn)行綜合如大用戶的增加或減少，電網(wǎng)變化情況每年 9月根據(jù)情況修正指標(biāo)北大縱橫－山西地電項目診斷報告 2023/04/28 第 88頁有時省公司指標(biāo)的下達(dá)時間晚，分公司在省公司的指標(biāo)下達(dá)前，已自行給所屬公司下達(dá)了指標(biāo)？2023年省公司的指標(biāo)到目前為止還沒下達(dá)，呂梁分公司三月十日向所屬縣公司下達(dá)了生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計劃。舉例分析?省公司人員少，平時沒有專