【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事會(huì)討論 12 審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系 討論通過 接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求 16 對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見 17 13 15 14 結(jié)束 否 是 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào)： HYZL104 主管部門：營(yíng)運(yùn)管理部 47 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績(jī)效考核結(jié)果 董事會(huì) /總裁 /主管副總 人力資源理部 財(cái)務(wù)管理部 營(yíng)運(yùn)管理部 收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人 的 績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核總裁 /副總 /部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 部門績(jī)效 考核結(jié)果 與總裁 /副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效 22 19 18 20 21 23 24 25 26 27 A 存檔 流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)） 流程編號(hào)： HYZL104 主管部門：營(yíng)運(yùn)管理部 48 流程名稱 部門業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào) HYZL104 主管部門 營(yíng)運(yùn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書 2 營(yíng)運(yùn)管理部營(yíng)運(yùn)根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析 績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 3 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整 績(jī)效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4 總裁組織成立績(jī)效考核委員會(huì) 績(jī)效考核委員會(huì)名單 5 營(yíng)運(yùn)管理部組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 1個(gè)工作日 6 營(yíng)運(yùn)管理部組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解 7 營(yíng)運(yùn)管理部組織負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素 8 被考核部門提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見 1個(gè)工作日 9 營(yíng)運(yùn)管理部匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重 10 營(yíng)運(yùn)管理部制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則 11 形成績(jī)效考核體系草案，考核委員會(huì)將績(jī)效考核體系草案提交總裁 12 總裁召開董事會(huì)討論 13 董事會(huì)審閱并討論績(jī)效考核體系 1個(gè)工作日 14 營(yíng)運(yùn)管理部 對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改 部門業(yè)績(jī)考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 49 流程名稱 部門業(yè)績(jī)考核流程 流程編號(hào) HYZL104 主管部門 營(yíng)運(yùn)管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 15 營(yíng)運(yùn)管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā) 16 被考核部門接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求 17 對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見 18 財(cái)務(wù)管理部為部門的績(jī)效考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 19 營(yíng)運(yùn)管理部收集各部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) 20 營(yíng)運(yùn)管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21 董事會(huì)審核總裁績(jī)效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 22 人力資源部匯總并審核 記錄績(jī)效考核結(jié)果 1個(gè)工作日 23 總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來改進(jìn)建議 1個(gè)工作日 24 營(yíng)運(yùn)管理部協(xié)同副總就績(jī)效考核結(jié)果與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，并提出未來改進(jìn)建議 25 人力資源部根據(jù)部門績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算 獎(jiǎng)金，報(bào) 績(jī)效考核委員會(huì) 評(píng)定 26 財(cái)務(wù)管理部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 1個(gè)工作日 27 人力資源部存檔 獎(jiǎng)金數(shù)據(jù) 1個(gè)工作日 部門業(yè)績(jī)考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)） 50 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 ?部門業(yè)績(jī)考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 ?項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?年度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金計(jì)劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績(jī)效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 51 提議 評(píng)估 立項(xiàng)準(zhǔn)備 討論、審議 討論、審議 開展項(xiàng)目研究 提交研究報(bào)告 繼續(xù) 階段性評(píng)估報(bào)告 通過 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 權(quán)限內(nèi)？ 否 投資實(shí)施 主管副總 項(xiàng)目提議部門 總裁 /投資決策委員會(huì) 董事會(huì) 戰(zhàn)略投資部 1 開始 不通過 2 3 4 是 通過 審議、篩選 5 6 7 8 9 10 不通過 審批 結(jié)束 流程名稱：項(xiàng)目投資管理決策流程 流程編號(hào)： HYTZ201 主管部門：戰(zhàn)略投資部 52 流程名稱 項(xiàng)目投資管理決策流程 流程編號(hào) HYTZ201 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 項(xiàng)目投資提議 投資建議書 2 戰(zhàn)略投資部對(duì) 項(xiàng)目建議進(jìn)行初步評(píng)估，對(duì)通過評(píng)估的 項(xiàng)目建議撰寫項(xiàng)目研究立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)總裁和投資 決策委員會(huì)討論和篩選 評(píng)估材料 評(píng)估報(bào)告 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 3個(gè)工作日 3 總裁和投資決策委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目建議進(jìn)行討論和篩選 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 篩選結(jié)果 1個(gè)工作日 4 戰(zhàn)略投資部對(duì)通過篩選的項(xiàng)目建議做好立項(xiàng)準(zhǔn)備 2個(gè)工作日 5 戰(zhàn)略投資部對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目展開研究， 定期與不定期向總裁和投資決策委員會(huì)提交階段性的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)向總裁提交項(xiàng)目研究報(bào)告 階段性評(píng)估報(bào)告 10個(gè)工作日 6 總裁和委員會(huì)對(duì)階段行報(bào)告進(jìn)行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項(xiàng)目研究 階段性評(píng)估報(bào)告 審議結(jié)果 1個(gè)工作日 7 總裁和委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目研究報(bào)告進(jìn)行討論、審議 項(xiàng)目研究報(bào)告 審議結(jié)果 1個(gè)工作日 8 總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項(xiàng)目 審批結(jié)果 1個(gè)工作日 9 董事會(huì)審批通過總裁 /投資決策委員會(huì)審議的項(xiàng)目 審批結(jié)果 1個(gè)工作日 10 戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施通過審批的項(xiàng)目 項(xiàng)目存續(xù)期間 項(xiàng)目投資管理決策流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 53 項(xiàng)目年度 計(jì)劃、預(yù)算 項(xiàng)目運(yùn)作、提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告 參與財(cái)務(wù)信息 收集和分析 匯總監(jiān)控報(bào)告 分析偏差原因、提出監(jiān)控措施 討論、審議 實(shí)施監(jiān)控措施并監(jiān)督 接受質(zhì)詢、參與分析 參與實(shí)施 財(cái)務(wù)管理部 投資項(xiàng)目組 總裁 /投資決策委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部 董事會(huì) 開始 監(jiān)審部 實(shí)施過程監(jiān)察審計(jì) 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 結(jié)束 流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控決策流程 流程編號(hào)： HYTZ202 主管部門：戰(zhàn)略投資部 54 流程名稱 項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 流程編號(hào) HYTZ202 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部組織 編制項(xiàng)目年度計(jì)劃和預(yù)算 年度計(jì)劃 2 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體運(yùn)作，并提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告 監(jiān)控報(bào)告 3 財(cái)務(wù)管理部提供項(xiàng)目運(yùn)作相關(guān)的財(cái)務(wù)信息，并提供 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)信息 4 戰(zhàn)略投資部匯總項(xiàng)目運(yùn)作信息和相關(guān)財(cái)務(wù)信息，形 成監(jiān)控報(bào)告，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào) 監(jiān)控報(bào)告 5 接受質(zhì)詢、參與分析 咨詢結(jié)果 6 戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施 監(jiān)控措施 7 總裁主持討論項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措 施；董事長(zhǎng)主持討論審議重大項(xiàng)目的監(jiān)控報(bào)告，并 審議通過監(jiān)控措施 審議結(jié)果 8 戰(zhàn)略投資部實(shí)施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進(jìn)度，調(diào)度和指揮投資所需資金 項(xiàng)目存續(xù)期間 9 項(xiàng)目組協(xié)助監(jiān)控措施的實(shí)施和監(jiān)督 項(xiàng)目存續(xù)期間 10 監(jiān)審部對(duì)項(xiàng)目投資過程進(jìn)行監(jiān)察審計(jì) 監(jiān)審報(bào)告 項(xiàng)目存續(xù)期間 項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 55 資產(chǎn)管理部 戰(zhàn)略投資部 財(cái)務(wù)管理部 投資實(shí)施 登記投資管理簿 登記入賬 相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等 整理簽收文件 開始 1 2 3 4 5 結(jié)束 存檔 流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理決策流程 流程編號(hào)： HYTZ203 主管部門：戰(zhàn)略投資部 56 流程名稱 項(xiàng)目登記管理流程 流程編號(hào) HYTZ203 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施投資項(xiàng)目 項(xiàng)目存續(xù)期間 2 戰(zhàn)略投資部歸集項(xiàng)目的所有文件、資料，包括 投資 項(xiàng)目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項(xiàng)目發(fā)生的 所有相關(guān)費(fèi)用單據(jù)投資項(xiàng)目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法 律文件，及其他投資項(xiàng)目涉及的文件 項(xiàng)目文件、資料匯編 3個(gè)工作日 3 資產(chǎn)管理部驗(yàn)證戰(zhàn)略投資部上交的項(xiàng)目文件的合規(guī)性合完整性，并整理 項(xiàng)目文件 驗(yàn)證結(jié)果 2個(gè)工作日 4 資產(chǎn)管理部簽收投資項(xiàng)目文件，分類登記到投資登 記簿，并歸檔保管。同時(shí)，通知財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行賬 務(wù)處理 項(xiàng)目文件 項(xiàng)目登記結(jié)果 2個(gè)工作日 5 對(duì)資產(chǎn)管理部門報(bào)送的投資項(xiàng)目文件進(jìn)行審核，對(duì) 已登記的資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理 項(xiàng)目文件 賬務(wù)處理結(jié)果 3個(gè)工作日 項(xiàng)目投資登記管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 57 財(cái)務(wù)管理部 /監(jiān)審部 各部門 /事業(yè)部 總裁 /投資決策委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部 中標(biāo) 是 否 工作聯(lián)系單 顧客識(shí)別及信用評(píng)價(jià) 方案設(shè)計(jì) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 客戶需求信息 制作標(biāo)書 合同概預(yù)算 商務(wù)條款審查 結(jié)束 合同簽定 協(xié)助制作標(biāo)書 1 2 3 4 5 6 7 8 董事會(huì) 開始 不通過 方案評(píng)審 通過 10 審批 通過 不通過 9 流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： HYTZ204 主管部門：戰(zhàn)略投資部 58 流程名稱 項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 流程編號(hào) HYTZ204 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部 挖掘、捕捉客戶需求信息 客戶需求信息 2 戰(zhàn)略投資部進(jìn)行顧客識(shí)別及業(yè)主信用評(píng)價(jià) 1個(gè)工作日 3 戰(zhàn)略投資部進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)方案 2個(gè)工作日 4 總裁 /總裁辦公會(huì)在權(quán)限內(nèi)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，不在總裁 /總裁辦公會(huì)權(quán)限內(nèi)的交由董事會(huì)審批 評(píng)審結(jié)論 5個(gè)工作日 5 戰(zhàn)略投資部對(duì)通過評(píng)審的方案制作標(biāo)書 標(biāo)書 5個(gè)工作日 6 相關(guān)事業(yè)部配合協(xié)助戰(zhàn)略投資部制作標(biāo)書 2個(gè)工作日 7 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)初步概預(yù)算，聯(lián)合監(jiān)審部對(duì)商務(wù)條款進(jìn)行審查與指導(dǎo)報(bào)價(jià) 概預(yù)算 2個(gè)工作日 8 戰(zhàn)略投資部組織報(bào)價(jià) 1個(gè)工作日 9 總裁 /總裁辦公會(huì)在權(quán)限內(nèi)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行審批，不在總裁 /總裁辦公會(huì)權(quán)限內(nèi)的交由董事會(huì)審批 審批結(jié)果 1個(gè)工作日 10 中標(biāo)，簽訂合同，投標(biāo)結(jié)束 合同 1個(gè)工作日 項(xiàng)目投標(biāo)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明 59 財(cái)務(wù)管理部 /監(jiān)審部 各部門 /事業(yè)部 總裁 /投資決策委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部 /招標(biāo)項(xiàng)目組 確定招標(biāo)方式，設(shè)計(jì)招標(biāo)方案 發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書 辦理招標(biāo)資格與備案 結(jié)束 合同簽定 1 4 2 董事會(huì) 編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請(qǐng)書 資格預(yù)審，確定合格的投標(biāo)申請(qǐng)人 編制、發(fā)出招標(biāo)文件 答疑 編制、送達(dá)與簽收 投標(biāo)文件 開標(biāo) 組建評(píng)標(biāo)委員會(huì) 評(píng)標(biāo) ，確定中標(biāo)對(duì)象 發(fā)出中標(biāo)通知書 方案評(píng)審 招標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 審批 合同備案、監(jiān)審 協(xié)助方案設(shè)計(jì) 5 6 7 8 9 10 11 13 12 14 15 16 17 18 通過 不通過 不通過 通過 3 開始 流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： HYTZ205 主管部門：戰(zhàn)略投資部 60 流程名稱 項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 流程編號(hào) HYTZ205 主管部門 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 戰(zhàn)略投資部按規(guī)定向主管部門辦理 招標(biāo)資格與 備案 2 財(cái)務(wù)管理部就擬招標(biāo)項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)分析意見 3 各部門 /事業(yè)部協(xié)助制作招標(biāo)方案 4 戰(zhàn)略投資部 /招標(biāo)項(xiàng)目組確定招標(biāo)方式是公開招標(biāo)還是邀請(qǐng)招標(biāo)；設(shè)計(jì)招標(biāo)方案 1個(gè)工作日 5 董事會(huì) /總裁審批招標(biāo)方式、招標(biāo)方案 1個(gè)工作日 6 戰(zhàn)略投資部發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書。實(shí)