【文章內(nèi)容簡介】 事會批準的年度計劃內(nèi)只需報董事會被案 不在董事會批準的年度計劃內(nèi)需報投資委員會論證，董事會決策 否 是 備案 30 中遠房地產(chǎn)設計方案確定流程 ? 流程設計原則：工程、市場人員以及相關(guān)方面能夠?qū)υO計充分發(fā)表自己 意見 ? 流程控制重點：明確 “審圖 ”節(jié)點，解決過去存在著的規(guī)劃設計 和施工圖設計銜接不暢的問題 ? 流程總負責人：中遠房地產(chǎn)項目籌備組組長、項目部經(jīng)理 ? 流程輸入輸出信息： 規(guī)劃設計 初步設計 擴初設計 初步可研初步規(guī)劃 規(guī)劃要點規(guī)劃條件 建設用地規(guī)劃許可證 規(guī)劃方案 單體方案 項目建議書 四源、市政、電信方案 審定方案通知書 施工圖設計 施工圖方案 開工證 建設工程規(guī)劃許可證 31 工程技術(shù)部 外部顧問 中 遠 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 責 任 公 司 責任人 備注 3 流程 設計方案確定流程 流程文件編號： 流程協(xié)調(diào)部門：項目籌備組、項目部 本流程共 3 頁之第 1 頁 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 招投標決策小組 1 2 4 專家意見 項目籌備組 項目籌備組組長 定位意見 中遠房地產(chǎn)設計方案確定流程 項目核心 人員確定 制定并發(fā)布招標文件 設計單位 方案設計 收集方案 初步評審 市場營銷部 專業(yè)支持 專業(yè)支持 最終評審 通過 不通過 總經(jīng)理 1 2 3 評審意見 招標文件 設計方案 4 方案修改 規(guī)劃設計方案形成 項目籌備組組長 總責任人 ： 項目籌備組組長 專家、物業(yè) 顧問等 項目立項 通過 不通過 32 工程技術(shù)部 市場營銷部 中 遠 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 責 任 公 司 責任人 備注 流程 設計方案確定流程 流程文件編號： 本流程共 3 頁之第 2 頁 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理辦公會 5 設計單位 項目籌備組 項目籌備組組長 中標通知及合同 中遠房地產(chǎn)設計方案確定流程（續(xù)） 設計單位 審計監(jiān)督部 報批 發(fā)布中標通知 書并簽訂合同 方案修改 需設計修改 設計方案確定 通過 5 法律支持 規(guī)劃設計方案形成 初步設計 項目籌備組組長 項目籌備組組長 項目籌備組組長 部門參與 擴初設計 流程協(xié)調(diào)部門：項目籌備組、項目部 工程技術(shù)部總經(jīng)理 總責任人 ： 項目籌備組組長 組織 地勘 審圖 33 工程技術(shù)部 外部顧問 中 遠 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 責 任 公 司 責任人 備注 8 流程 設計方案確定流程 流程文件編號： 本流程共 3 頁之第 3 頁 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理辦公會 1 7 設計單位 項目部 中遠房地產(chǎn)設計方案確定流程（續(xù)） 編寫施工圖 意見書 設計單位 市場營銷部 施工圖 設計 市場營銷部 參與 外部專家 評審 6 施工圖意見書 施工圖設 計方案 7 施工圖定稿 方案 流程協(xié)調(diào)部門：項目籌備組、項目部 部門意見 部門意見 6 需修改 施工圖 方案確定 8 施工圖方案形成 項目籌備組組長 項目籌備組組長 項目籌備組組長 總責任人 ： 項目總監(jiān) 施工圖 匯審 施工圖 變更 確定 報批 小區(qū)配套規(guī)劃設計 設計單位 項目籌備組組長 34 中遠房地產(chǎn)開發(fā)項目資金預算確定流程 ? 流程設計原則：在原有估算基礎(chǔ)上進行調(diào)整，作為公司資金控制的基礎(chǔ) ? 流程控制重點：項目部組織各個相關(guān)部門的參與，與財務部緊密配合制定出 項目資金運作方案 ? 流程總負責人：中遠房地產(chǎn)總經(jīng)理 ? 流程輸入輸出信息： 項目投 資預算 擴初設計方案 項目預算方案 35 工程技術(shù)部 中 遠 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 責 任 公 司 責任人 備注 3 流程 開發(fā)項目投資收益預算流程 流程文件編號： 流程協(xié)調(diào)控制部門：項目部 總責任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 1 頁之第 1 頁 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 總經(jīng)理辦公會 1 2 項目部 總經(jīng)理 開發(fā)項 目確定 市場營銷部 不通過 項目概算 中遠房地產(chǎn)開發(fā)項目資金預算確定流程 財務測算 工程預算 銷售費用 及收入預測 與整體經(jīng)營計 劃對比分析 財務部 組織各部門 調(diào)整項目概算 評審 通過 工程、監(jiān) 理招標 2 相關(guān)部門總經(jīng)理 財務部經(jīng)理 總經(jīng)理 經(jīng)營管理部 資金配合 計劃制定 項目總監(jiān) 項目總監(jiān) 項目預算 項目估算 1 擴初設計方案確定 總經(jīng)理 3 擴初設計 方案 36 中遠房地產(chǎn)經(jīng)營計劃與預算調(diào)整流程（開發(fā)業(yè)務） ? 流程設計原則：經(jīng)營計劃和預算能夠根據(jù)項目實際運作動態(tài)調(diào)整，達 到真正可控 ? 流程控制重點：項目部、市場營銷部、財務部、經(jīng)營部等相關(guān)部門能 從各自專業(yè)角度迅速發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中的問題，并形成 補救方案供總經(jīng)理辦公會決策 ? 流程總負責人：總經(jīng)理 經(jīng)營計劃與預 算調(diào)整流程 計劃、預算 調(diào)整建議 調(diào)整后計劃、預算 37 中遠房地產(chǎn)經(jīng)營計劃與預算調(diào)整流程（開發(fā)業(yè)務） 項目部 中 遠 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 責 任 公 司 責任人 備注 流程 經(jīng)營計劃與預算調(diào)整流程 流程文件編號： 流程協(xié)調(diào)控制部門： 總責任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 1 頁之第 1 頁 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 市場營銷部 1 相關(guān)部門經(jīng)理 調(diào)整要求 2 計劃預算調(diào)整方案 總經(jīng)理辦公會 經(jīng)營管理部 計劃、預算 調(diào)整建議 與原計劃 對比分析 項目總監(jiān) 經(jīng)營管理部總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 計劃、預算 調(diào)整建議 董事會 審議 按調(diào)整計劃、 預算執(zhí)行 通過 按原計劃 執(zhí)行 再調(diào)整 預算計劃有重大變更 1 1 不通過 3 3 調(diào)整后計劃方案 組織討論 解決方案 工程技術(shù)部財務部 2 按原計劃 執(zhí)行 決策 按調(diào)整計劃、 預算執(zhí)行 項目總監(jiān) 項目總監(jiān) 38 中遠房地產(chǎn)經(jīng)營計劃與預算調(diào)整流程（經(jīng)營業(yè)務） ? 流程設計原則：經(jīng)營計劃和預算能夠根據(jù)項目實際運作動態(tài)調(diào)整，達 到真正可控 ? 流程控制重點：經(jīng)營部能迅速發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營業(yè)務中計劃執(zhí)行中的問題， 經(jīng)營部能夠動態(tài)監(jiān)控計劃與執(zhí)行差異找出并分析原因 提出改進措施和調(diào)控方案，保證公司能夠完成董事會 經(jīng)營目標 ? 流程總負責人：總經(jīng)理 經(jīng)營計劃與預 算調(diào)整流程 計劃、預算 調(diào)整建議 調(diào)整后計劃、預算 39 中遠房地產(chǎn)經(jīng)營計劃與預算調(diào)整流程（經(jīng)營業(yè)務） 中 遠 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 責 任 公 司 責任人 備注 流程 經(jīng)營計劃與預算調(diào)整流程 流程文件編號： 流程協(xié)調(diào)控制部門： 總責任人 ： 總經(jīng)理 本流程共 1 頁之第 1 頁 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生效日期 : 1 2 總經(jīng)理辦公會 經(jīng)營管理部 與原計劃 對比分析并提出建議方案 經(jīng)營管理部總經(jīng)理 總經(jīng)理 董事長 計劃、預算 調(diào)整要求 董事會 上報 董事會 按調(diào)整計劃、 預算執(zhí)行并監(jiān)控 調(diào)整 計劃 調(diào)整計劃 是 否 按原計劃 執(zhí)行并監(jiān)控 批準 不批 1 否 是 2 經(jīng)營管理部總經(jīng)理 調(diào)整分析及建議 控股、參股公司 按原計劃、 預算執(zhí)行 經(jīng)營管理部總經(jīng)理 決策后調(diào)整方案 修改計劃重新上報或 按原計劃執(zhí)行 40 中遠房地產(chǎn)重大設備材料采購流程 ? 流程設計原則：明確招投標原則，每次重大采購都應招標小組做出決策 ? 流程控制重點：招標工作小組提出初步評審意見，多項目開發(fā)可以參考其他