【文章內容簡介】 決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 23 董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 （請議） 提出董事（長）罷免動議 ?在出現(xiàn)重大決策失誤；或出現(xiàn)違法違紀；或累計兩次董事會、董事績效評價都為倒數(shù)二名，或獨斷專行引起董事或股東共憤時等情況，由 2/3董事提議；或監(jiān)事會提議；或一半以上股東提議，提出董事（長）罷免動議 罷免動議審議 召開股東會，審議罷免動議 投票表決 股東投票表決罷免動議，當 2/3以上股東贊同，動議生效 24 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 25 董事（長）報酬機制 ?為提高董事參與度，強化責任意識，應建立董事（長）報酬機制 ?在集團內擔任具體業(yè)務工作的內部董事，其報酬有兩種方案 方案 1：從屬公司正常薪酬制度 方案 2：從屬集團公司董事會報酬制度 ?外部董事，集團公司支付其報酬，每年為 萬元 ?華彩建議當條件成熟時，內部董事的報酬應從屬董事會報酬體系，即選擇方案 2，任職期間，不應再從屬公司的獲利報酬 26 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 27 提案程序 ?董事有權了解掌握集團運營各方面重要資料 ?董事持續(xù)深入集團運營實際，了解一手信息 ?董事對信息資料進行深入分析、仔細思考 深入調研、廣泛收集資訊 客觀提案 ?董事根據(jù)重要性、緊迫性進行提案 ?提案分為議而有決和議而不必要決兩種 ?提案應附有相關論證和較為詳實資料佐證 提案評估 董事會議案與決策 研討下次主要議決重點 ?董事會秘書對提案進行收集、整理、匯編 ?董事會秘書將所有提案分發(fā)各位董事，提請各位董事選擇最為重要的三項作為本次董事會議案 ?董事評選 ?董事會秘書統(tǒng)計 ?董事長有權對提案進行適當調整 ?董事會秘書將結果及時通告各位董事 ?董事會議案與決策 ?董事會結束前，應研討下次議決重點，以指導下次提案 28 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 29 董事會決策機制、規(guī)則和程序（略，參照《公司法》《公司章程》等相關文件） 30 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 31 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?一 ?等 32 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 33 董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會 、 董事的績效應定期進行評價 ?每年股東會以年度集團績效以及董事履職情況對董事進行評價 ?評價方式以自評 、 股東會評兩種方式進行 ?對連續(xù)兩年排名倒數(shù)二位的董事應予以相應懲罰措施 ， 如減免董事報酬 、 罷免董事資格等 ?等 34 董事會和董事績效評估示意圖 集團業(yè)績 CEO業(yè)績 董事會業(yè)績 董事業(yè)績 35 董事會和董事績效評估 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 以下評價表用于對董事會成員的績效進行自我評價和相互評價。它僅限定在董事個人履行董事職責時而非在其他場合的表現(xiàn)。如果某位董事在董事會會議上總是顯示出這種表現(xiàn)，在其姓名下填 A（非常同意） 。若他經常顯示出這種表現(xiàn)，填 B（同意）；若他很少表現(xiàn)，填 D（不同意）；若從未見他在董事會會議上由此表現(xiàn)，填 E（非常不同意）；若你不很肯定，那么請?zhí)?C（不清楚）。請記住不同意（ D和 E）并非被認為是負面評價，因為沒有任何一個董事可以同時具備以下清單中的所有表現(xiàn)。您的回答將完全保密。 A :非常同意； B：同意； C：不清楚； D：不同意； E:非常不同意 36 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 評 價 內 容 董 事 董事一 董事二 董事三 …… 必要時在董事會或專業(yè)委員會的會議上采取強硬、建設性立場 對董事會上提出的問題表現(xiàn)出深思熟慮的、誠懇的看法 參加會議前認真準備，以對董事會或專業(yè)委員會提出的議案進行評價和提供新看法 當堅信某一問題時敢于明確表達自己的見解，并能采用客觀事實和證據(jù)予以捍衛(wèi)立場 若董事會未能就所提議的項目進行充分地評估，能不輕易妥協(xié)，并要求提供更多的信息 思維敏捷，有邏輯性，能夠迅速抓住問題關鍵 富有決斷力，注重實干，能有效推進決議的實現(xiàn) 熟悉所要求思考或決斷的問題和相關領域 具有團隊合作意識，能夠貫徹民主集中制原則，不以個人好惡影響集體決策的制定 有著良好的概念思維和理論能力 37 董事會成員自我評價和相互評價表（示例） 評 價 內 容（續(xù)上表） 董 事 董事一 董事二 董事三 …… 1善于發(fā)現(xiàn)和提供信息，以使董事會決策有更多的事實支撐 1富有創(chuàng)新意識，能夠提供有創(chuàng)意的思路和方法 1確保董事會目