【正文】 因此，董事會(huì)應(yīng)該更多地關(guān)注企業(yè)的重大決策，高級(jí)經(jīng)理人員應(yīng)進(jìn)入董事會(huì)，通過(guò)參與型董事會(huì)的互動(dòng)作用，減少信息的不對(duì)稱，使董事會(huì)隨時(shí)掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)理人員的能力和努力程度，從而在提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的同時(shí)改進(jìn)公司治理。 提高舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)治理能力的相關(guān)機(jī)制和辦法 ?董事會(huì)與股東會(huì)關(guān)系 ?董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)關(guān)系 ?董事會(huì)與總裁關(guān)系 ?人力資本機(jī)制和辦法 ?接班人建設(shè)機(jī)制和辦法 ?外部外部董事候選人庫(kù)建設(shè)辦法 注：人力資本機(jī)制與辦法請(qǐng)參見(jiàn)華彩咨詢提交的《人力資本運(yùn)營(yíng)》，本次略 55 182。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán) 主要 職權(quán) ?檢查集團(tuán)的財(cái)務(wù) ?對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行集團(tuán)職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ?當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害集團(tuán)的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)專員機(jī)關(guān)報(bào)告 ?提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì) ?列席董事會(huì)會(huì)議 ?集團(tuán)章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)等 52 182。集團(tuán)作為法人，是全體股東所組成的整體，其表現(xiàn)形態(tài)就是股東大會(huì)。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制 ?董事（長(zhǎng)）選聘機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事（長(zhǎng)）罷免機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事（長(zhǎng)）報(bào)酬機(jī)制 ?董事會(huì)提案機(jī)制、規(guī)則和程序 ? 董事會(huì)決策機(jī)制、規(guī)則和程序 ? 董事會(huì)決議實(shí)施監(jiān)督機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)與董事績(jī)效管理機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)信息管理機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會(huì)機(jī)制 45 學(xué)習(xí)型董事會(huì)機(jī)制 ?建立學(xué)習(xí)型董事會(huì) ， 一則使新董事迅速掌握董事會(huì)運(yùn)作程序；二則有利于提高董事的議事決策能力；三則為建立學(xué)習(xí)型企業(yè)樹(shù)立表率 ?由 （ 內(nèi)部 ） 董事集體討論任期內(nèi)總體學(xué)習(xí)計(jì)劃 ， 并制訂個(gè)人年度學(xué)習(xí)計(jì)劃 ， 可根據(jù)需求 ， 臨時(shí)變更學(xué)習(xí)內(nèi)容 ?董事定期 （ 建議以兩個(gè)月為宜 ） 以 “ 讀書(shū)會(huì) ” 的形式進(jìn)行董事的學(xué)習(xí)與交流 ， 會(huì)議由董事長(zhǎng)主持 ?讀書(shū)會(huì)不以董事的議事決策身份進(jìn)行 ?? 46 182。 凡事能夠堅(jiān)持理念與價(jià)值 ， 并能以開(kāi)放的心胸來(lái)承擔(dān)困難決策的工作態(tài)度 15。財(cái)務(wù)理解力 監(jiān)控集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī) ， 知道如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表 、 損溢表和現(xiàn)金流量表 ， 了解用來(lái)評(píng)估集團(tuán)業(yè)績(jī)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和分析方法。董事會(huì)決議認(rèn)同度與執(zhí)行力度 盡管有不同的意見(jiàn) ， 但對(duì)已經(jīng)達(dá)成的決議表示接受和認(rèn)同 ， 并堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)決議 。企業(yè)文化發(fā)展 不斷豐富舜宇企業(yè)文化內(nèi)涵，例如：堅(jiān)持忠誠(chéng)敬業(yè)共同創(chuàng)造的企業(yè)文化并以身作則。 6。產(chǎn)業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)洞察力 跟蹤、了解行業(yè)發(fā)展和增長(zhǎng)新業(yè)務(wù)的方法；對(duì)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)有敏銳的洞察力；能抓 住為企業(yè)增加 利潤(rùn)的新的投資機(jī)會(huì)；具有全局的規(guī)劃和組織管理能力，能準(zhǔn)確地預(yù)見(jiàn)市場(chǎng)環(huán)境的變化，能夠了解集團(tuán)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和盈利模式。闡述戰(zhàn)略目標(biāo)、設(shè)定愿景和價(jià)值 深刻理解并闡述集團(tuán)的愿景、目標(biāo)，能清楚地描述集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略和核心競(jìng)爭(zhēng)力：集團(tuán)的長(zhǎng)處和弱點(diǎn)，面臨的機(jī)會(huì)和受到的威脅。若他經(jīng)常顯示出這種表現(xiàn)，填 B（同意）；若他很少表現(xiàn)，填 D（不同意）；若從未見(jiàn)他在董事會(huì)會(huì)議上由此表現(xiàn)，填 E（非常不同意）；若你不很肯定，那么請(qǐng)?zhí)?C（不清楚）。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制 ?董事（長(zhǎng)）選聘機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事（長(zhǎng)）罷免機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事（長(zhǎng)）報(bào)酬機(jī)制 ?董事會(huì)提案機(jī)制、規(guī)則和程序 ? 董事會(huì)決策機(jī)制、規(guī)則和程序 ? 董事會(huì)決議實(shí)施監(jiān)督機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)與董事績(jī)效管理機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)信息管理機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會(huì)機(jī)制 31 董事會(huì)決議實(shí)施監(jiān)督機(jī)制、規(guī)則和程序 ?一 ?等 32 182。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制 ?董事（長(zhǎng)）選聘機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事（長(zhǎng)）罷免機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事（長(zhǎng)）報(bào)酬機(jī)制 ?董事會(huì)提案機(jī)制、規(guī)則和程序 ? 董事會(huì)決策機(jī)制、規(guī)則和程序 ? 董事會(huì)決議實(shí)施監(jiān)督機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)與董事績(jī)效管理機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)信息管理機(jī)制、規(guī)則和程序 ?董事會(huì)治理文化建設(shè)辦法 ?學(xué)習(xí)型董事會(huì)機(jī)制 23 董事（長(zhǎng)）罷免機(jī)制、規(guī)則和程序 （請(qǐng)議） 提出董事（長(zhǎng)）罷免動(dòng)議 ?在出現(xiàn)重大決策失誤；或出現(xiàn)違法違紀(jì)；或累計(jì)兩次董事會(huì)、董事績(jī)效評(píng)價(jià)都為倒數(shù)二名，或獨(dú)斷專行引起董事或股東共憤時(shí)等情況，由 2/3董事提議；或監(jiān)事會(huì)提議；或一半以上股東提議，提出董事（長(zhǎng)）罷免動(dòng)議 罷免動(dòng)議審議 召開(kāi)股東會(huì)，審議罷免動(dòng)議 投票表決 股東投票表決罷免動(dòng)議，當(dāng) 2/3以上股東贊同，動(dòng)議生效 24 182。一個(gè)結(jié)構(gòu)合理、平衡的董事會(huì)能夠高效地制定出集團(tuán)關(guān)鍵戰(zhàn)略的決策，進(jìn)而有益于集團(tuán)長(zhǎng)期和短期的績(jī)效。并可通過(guò)總裁，對(duì)集團(tuán)中層干部了解情況，進(jìn)行質(zhì)詢 ?對(duì)重大經(jīng)營(yíng)失誤和問(wèn)題，有權(quán)成立特別小組，聘請(qǐng)外部獨(dú)立人士進(jìn)行調(diào)研 ?就總裁的戰(zhàn)略、投資和預(yù)算提案進(jìn)行積極質(zhì)詢，提供意見(jiàn) ?就戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算提案進(jìn)行最終審批 ?負(fù)責(zé)對(duì)總裁的任命與考核，審批對(duì)中心主任以及其他高級(jí)管理干部的業(yè)績(jī)考核建議 ?負(fù)責(zé)與上級(jí)管理部門(mén)進(jìn)行溝通 ?就董事會(huì)所作出的決策對(duì)外進(jìn)行披露 ?負(fù)責(zé)戰(zhàn)略、投資和預(yù)算的具體實(shí)施 ?掌握資金流向并合理分配資金 ?制定并管理日常經(jīng)營(yíng)決策 ?指導(dǎo)主要的投資和費(fèi)用支出 ?是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃和預(yù)算程序的發(fā)起人和制定者。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)治理的目前特點(diǎn) 目前特點(diǎn) ?股權(quán)過(guò)于分散 ， 股東平均持股較小 ， 如持股比例超過(guò) 5%的僅有兩人 ?目前是典型的能人治企型 ， 在董事會(huì)決策機(jī)制中 ， 必要時(shí)可以從權(quán) （ 威 ） 通過(guò) ， 但未來(lái)的董事長(zhǎng)很難具備這一權(quán)威 ， 因此在設(shè)計(jì)新的決策機(jī)制時(shí)應(yīng)對(duì)些現(xiàn)象予以高度重視 ?三級(jí)委托代理關(guān)系 ， 即集團(tuán)股東委托給 26名股東會(huì)－ 26名股東代表委托給董事會(huì)－－董事會(huì)委托給經(jīng)理層 。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)體制 182。未經(jīng)書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 機(jī)密 目錄 182。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)治理的定位和目標(biāo) 182。 舜宇集團(tuán)公司董事會(huì)運(yùn)作機(jī)制 182。 因此要達(dá)到良好高效董事會(huì)治理水平 ， 除應(yīng)高度重視董事會(huì)治理本身不斷優(yōu)化外 ， 股東會(huì)對(duì)集團(tuán)公司治理水平的提高也應(yīng)予以高度重視 ?目前監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)沒(méi)有起到應(yīng)有的制衡作用 ?集團(tuán)內(nèi)部高級(jí)人才少 ， 人才梯隊(duì)沒(méi)有建立起來(lái) ， 因此擇優(yōu)選擇適合集團(tuán)發(fā)展的合理董事的范圍相對(duì)狹窄 ?人力資本機(jī)制尚未有效建立，較難吸引外部高級(jí)人才加盟，進(jìn)入董事會(huì)這一決策機(jī)構(gòu)，來(lái)提高董事會(huì)整體的決策水平，從而影響集團(tuán)的整體經(jīng)營(yíng)能力 ?? 6 182。戰(zhàn)略、投資和預(yù)算同時(shí)也是總裁與董事會(huì)之間的“協(xié)議”，總裁對(duì)最終戰(zhàn)略負(fù)責(zé)并保證實(shí)施 ?負(fù)責(zé)向董事會(huì)就中心主任及其他高級(jí)管理干部的人選進(jìn)行提名 ?負(fù)責(zé)對(duì)中心主