【文章內(nèi)容簡介】 屬的非常設(shè)機(jī)構(gòu) 3)職責(zé)與權(quán)限 ： （ 1） 研究董事、經(jīng)營班子成員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議； （ 2）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)營班子人選，負(fù)責(zé)公司高級領(lǐng)導(dǎo)備用人員的提名； （ 3）對董事候選人和經(jīng)營班子人選進(jìn)行審查并提出建議； （ 4）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案； （ 5）研究董事與高級經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督其職權(quán)行為和業(yè)績表現(xiàn)，提出考核意見報董事會。 2023810 31 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 薪酬考核委員會人員選派及會議召開 薪酬考核委員會由 35名董事構(gòu)成，其中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人； 薪酬考核委員會可根據(jù)需要聘請專家作為顧問 人員選派 薪酬考核委員會委員和顧問是舉辦會議的主體。董事會其他成員可以出席工作會議，預(yù)案時沒有表決權(quán)； 根據(jù)會議需要邀請公司總經(jīng)理。受邀請人有義務(wù)對會議所提出的質(zhì)詢和問題進(jìn)行回答； 會議定期舉行，原則上每年舉行一次。可根據(jù)實際情況臨時召開。 會議召開 2023810 32 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 董事會秘書職責(zé) 1） 主要職能 ： 負(fù)責(zé)公司的對外信息披露和董事會日常事務(wù)性工作，對董事會負(fù)責(zé)。 2） 隸屬關(guān)系： 直接隸屬董事會管理 3 ） 職責(zé)與權(quán)限 : （ 1）依法準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件； （ 2）籌備股東大會和董事會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄工作，保管會議文件和記錄； （ 3）依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性； （ 4）協(xié)助董事處理董事會的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定； （ 5）辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜； （ 6）接待來訪，回答咨詢； （ 7）保管股東名冊和董事會印章； （ 8）參與組織資本市場融資。 2023810 33 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 證券部職責(zé) 1)主要職能： 負(fù)責(zé)信息披露和股權(quán)事務(wù) 2)隸屬關(guān)系： 對財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 3)部門職責(zé)： （ 1）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)； （ 2）準(zhǔn)備和提交董事會和股東大會的報告和文件； （ 3）向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。協(xié)助董事會秘書協(xié)調(diào)、組織上市公司信息披露事項，包括建立信息披露的制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料，促使上市公司及時、合法、真實和完整地進(jìn)行信息披露； （ 4）協(xié)助董事會秘書負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報告證券交易所和中國證監(jiān)會； （ 5）負(fù)責(zé)保管上市公司股東名冊資料、董事名冊及其他與證券事務(wù)有關(guān)的資料； （ 6）幫助公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程、上市規(guī)則及股票上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任； （ 7）從上市公司信息披露的角度為上市公司重大決策提供咨詢和建議； （ 8）關(guān)注股票市場動態(tài)，為管理層提供股票市場信息； （ 9）對本公司股價變化進(jìn)行分析，為管理層提供與公司資本市場發(fā)展目標(biāo)相一致的可行性備選方案； （ 10）負(fù)責(zé)與政券交易所、證監(jiān)會、證券公司、法律事務(wù)所等與股權(quán)事務(wù)相關(guān)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系； （ 11）負(fù)責(zé)公司股票增發(fā)、配股等工作的實施； （ 12）其他與股權(quán)事務(wù)相關(guān)的工作。 2023810 34 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 戰(zhàn)略投資部職責(zé) 1)主要職能： 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃 、 重大投資決策 2)隸屬關(guān)系： 對行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé) 3)部門職責(zé)： （ 1） 收集 、 分析有關(guān)宏觀環(huán)境 、 行業(yè)動態(tài) 、 市場動態(tài)和競爭對手動態(tài)等方面的信息 ，預(yù)測房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向 ， 擬制公司中 、 長期發(fā)展規(guī)劃； （ 2）組織對公司投資項目的洽談、評審與決策； （ 3）組織辦理項目合作公司的設(shè)立手續(xù)； （ 4）根據(jù)公司整體經(jīng)營目標(biāo)組織編制公司年度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督下屬公司的計劃執(zhí)行情況，提交執(zhí)行分析報告； （ 5） 組織與下屬公司簽訂年度目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書以及監(jiān)督跟蹤實施 、 考核 、 獎懲等； （ 6） 負(fù)責(zé)對下屬公司的產(chǎn)權(quán)管理 、 投資收益管理；根據(jù)公司決定 ， 組織實施下屬企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 、 兼并 、 整頓 、 清產(chǎn)工作； （ 7）指導(dǎo)、協(xié)助下屬公司制定相應(yīng)的各項管理制度，規(guī)范管理。 2023810 35 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 審計部職責(zé) 1)主要職能： 負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計 、 項目審計 、 制度審計 、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 。 2)隸屬關(guān)系： 直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé) ， 向總經(jīng)理和審計委員會匯報工作 3)部門職責(zé)： （ 1） 負(fù)責(zé)建立完善公司總部及下屬公司的審計制度和相關(guān)工作規(guī)范； （ 2）負(fù)責(zé)組織對公司 總部及下屬公司的 項目運作及內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計； （ 3）負(fù)責(zé)對公司總部和下屬公司的財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計和監(jiān)督； （ 4）負(fù)責(zé)開展管理人員離任審計以及上級交辦的專項審計工作，提交審計報告； （ 5） 負(fù)責(zé)組織落實總經(jīng)理 、 董事會 、 審計委員會交辦的監(jiān)察審計事項 。 （ 6）負(fù)責(zé)對公司簽定的合同進(jìn)行審計。 2023810 36 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 遠(yuǎn)期，跨地區(qū)發(fā)展的控股型組織結(jié)構(gòu) 董事會 股東大會 監(jiān)事會 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資委員會 薪酬考核委員會 審計委員會 董事會秘書 設(shè)計顧問公司 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 計劃財務(wù)部 信息資源部 工程管理部 材料設(shè)備部 證券部 資金管理部 戰(zhàn)略投資部 法律審 東灣顧問公司 銀達(dá)物業(yè)公司 土地整理公司 房地產(chǎn)項目公司 2023810 37 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 遠(yuǎn)期，跨地區(qū)發(fā)展的控股型組織結(jié)構(gòu)（方案二） 董事會 股東大會 監(jiān)事會 設(shè)計顧問公司 東灣顧問公司 銀達(dá)物業(yè)公司 土地整理公司 房地產(chǎn)項目公司 人力資源部 信息資源部 戰(zhàn)略投資部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)理 戰(zhàn)略投資委員會 薪酬考核委員會 審計委員會 董事會秘書 計劃財務(wù)部 證券部 資金管理部 工程管理部 材料設(shè)備部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 審計部 2023810 38 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)調(diào)整說明（一） 一、在公司管理層撤消總經(jīng)濟(jì)師，設(shè)置經(jīng)營副總經(jīng)理 ? 目的：加強(qiáng)對下屬公司的管理控制 ? 職責(zé)：負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)經(jīng)理層的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績考核輔導(dǎo)，支持下屬企業(yè)完成既定業(yè)績指標(biāo)；協(xié)助總經(jīng)理對下屬企業(yè)高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督、考核評價；協(xié)助下屬企業(yè)維護(hù)與當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、黨政機(jī)關(guān)、金融、稅務(wù)等有關(guān)部門的聯(lián)系 二、調(diào)整材料設(shè)備部職能 ? 目的：建立規(guī)模采購優(yōu)勢，保證采購質(zhì)量 ? 職責(zé)：確定分、子公司采購權(quán)限；對重要設(shè)備和大宗通用材料集中統(tǒng)一采購；建立材料與設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；與外部建立采購聯(lián)盟 三、調(diào)整工程管理部職能 ? 目的：加強(qiáng)對北京及外地各分、子公司項目運作的管理控制 ? 職責(zé)：主要掌握與控制各地項目進(jìn)展情況，總結(jié)和提供項目管理模式，進(jìn)行管理輸出 四、設(shè)立資金管理部 ? 目的：平衡各地區(qū)分、子公司資金頭寸；提高資金使用效率，降低資金使用成本；加強(qiáng)對各地區(qū)分、子公司的資金調(diào)控能力 ? 職責(zé)：按照公司的規(guī)定集中劃撥資金，監(jiān)督控制各分、子公司資金使用情況；對集團(tuán)整體的資金進(jìn)行統(tǒng)籌安排，調(diào)劑余缺；通知相關(guān)部門對閑置資金進(jìn)行合理地運用，對資金缺口提前及時作出安排 2023810 39 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)調(diào)整說明（二） 五、設(shè)立設(shè)計顧問公司 ? 目的：便于向各分、子公司提供項目前期策劃服務(wù)，并提高市場競爭能力 ? 職責(zé)：負(fù)責(zé)所有分、子公司項目的前期策劃工作，例如市場調(diào)查、土地決策、項目策劃、投資分析 ? 要求設(shè)計顧問公司配置建筑設(shè)計、土木結(jié)構(gòu)、市場營銷、投資分析及統(tǒng)計分析等專業(yè)人才及復(fù)合型人才；自主經(jīng)營，獨立核算，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律運行，形成強(qiáng)大的項目前期策劃能力，具備較強(qiáng)的市場競爭力。 六、設(shè)立土地整理公司 ? 目的：進(jìn)入房地產(chǎn)一級市場 ? 職責(zé)：負(fù)責(zé)土地的投標(biāo)、整理及出讓 七、設(shè)立房地產(chǎn)開發(fā)項目公司 ? 目的：快速實現(xiàn)企業(yè)擴(kuò)張 ? 職責(zé)：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)開發(fā) 八、撤消總部的預(yù)算合同部，將預(yù)算管理、合同管理職能下放到下屬公司；撤消行政管理部，將其職能并入總經(jīng)理辦公室。 2023810 40 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 崗位設(shè)置 北大縱橫管理咨詢公司 2023年 8月 12日 ★秘密 2023810 41 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 上市前的直線職能型組織結(jié)構(gòu) 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 人力資源部 計劃財務(wù)部 行政管理部 信息資源部 預(yù)算合同部 開發(fā)部 工程管理部 材料設(shè)備部 上市辦公室 資金管理中心 東灣顧問公司 銀達(dá)物業(yè)公司 （臨時） （綜合） 2023810 42 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 總經(jīng)理辦公室主要崗位／職責(zé)設(shè)置（一） 主任 ?具體負(fù)責(zé)對外信息發(fā)布、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、宣傳與接待工作； ?具體負(fù)責(zé)辦理有關(guān)政府審批手續(xù)； ?進(jìn)行各種會議管理和聯(lián)絡(luò)，組織公司的文娛活動； ?協(xié)助進(jìn)行公司的品牌建設(shè)； ?接待處理客戶投訴，督促糾正改進(jìn)。 ?起草和修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃； ?參與對公司投資項目的洽談、評審與決策； ?參與公司年度、月度計劃的制定； ?匯總各部門的工作總結(jié)，制作公司工作簡報； ?起草制定公司各項規(guī)章制度及主要的業(yè)務(wù)流程。 ?負(fù)責(zé)印制公司報告和文件； ?負(fù)責(zé)公文收發(fā)、傳閱、送審和催辦工作； ?負(fù)責(zé)印鑒、介紹信管理和函電收發(fā)工作； ?制作會議紀(jì)要； ?負(fù)責(zé)公司前臺接待工作； ?日常程序性工作。 職責(zé)要點描述 任職條件 ?負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，組織重大投資決策； ?負(fù)責(zé)推進(jìn)公司管理的規(guī)范化、制度化； ?協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系和活動； ?負(fù)責(zé)處理、維護(hù)與政府部門、社會公眾的良好關(guān)系； ?負(fù)責(zé)公司法律事務(wù) ?負(fù)責(zé)品牌建設(shè)； ?負(fù)責(zé)公司文化建設(shè)和組織各類活動。 戰(zhàn)略管理 公關(guān)關(guān)系 秘書 ??？埔陨蠈W(xué)歷 ?中文 、 文秘等專業(yè) ?2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 ??？埔陨? ?公關(guān) 、 行政管理等專業(yè) ?3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 ?本科以上學(xué)歷 ?經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) ?3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 ?本科以上學(xué)歷 ?經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) ?5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 崗位 2023810 43 ALLPKU—— A置業(yè)崗位設(shè)置 總經(jīng)理辦公室主要崗位／職責(zé)設(shè)置（二） ?制定公司檔案管理制度； ?具體負(fù)責(zé)公司所有文件、合同、資料和檔案的收集、分類、歸檔等管理工作； ?指導(dǎo)和檢查各部門的文件、資料的整理、歸檔、管理工作； ?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門向總經(jīng)辦的文件、資料檔案的轉(zhuǎn)移工作； ?監(jiān)督預(yù)算合同部的合同文本的管理工作，定期辦理合同的移交手續(xù)； ?負(fù)責(zé)辦理部門經(jīng)理交辦的其他事項。 檔案管理 ??？埔陨蠈W(xué)歷 ?中文 、 文秘等專業(yè) ?2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 總工 ?參與審定和解決項目可行性研究和規(guī)劃設(shè)計中的重大技術(shù)問題； ?負(fù)責(zé)提出項目施工中采用的主要施工技術(shù)和方案； ?負(fù)責(zé)提出新技術(shù) 、 新材料運用的規(guī)劃； ?參與總分包單位招標(biāo)中技術(shù)方案的評標(biāo)工作； ?負(fù)責(zé)對總包 、 分包 、 監(jiān)理單位的主要技術(shù)方案和措施進(jìn)行審定； ?參與制定和審核項目建設(shè)總體策劃； ?參與解決設(shè)備材料選型和采購中的技術(shù)問題； ?負(fù)責(zé)解決項目施工和驗收交接過程中的重大技術(shù)難題 。 ?大學(xué)本科以上學(xué)歷 ?工民建 、 建筑等專業(yè)