合同欺詐的識(shí)別與防范(編輯修改稿)
2025-01-21 17:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品回扣為生，通過(guò)發(fā)展成員，組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌“招商引資”，極容易誘惑群眾誤入歧途，極具欺騙性、傳染性和危害性?！ ?買賣雙方欺詐。一是欺詐方利用對(duì)方欲賺取購(gòu)銷差價(jià)的心理，先以下家的身份與欺騙方訂立購(gòu)銷合同，同時(shí)又串通第三方作為被騙方的上家，以提供被騙方下家所需相同的商品為誘餌，誘使被騙方訂立合同，騙取貨款；二是欺詐方先后以賣方和買方兩種身份出現(xiàn)，意欲出售某種商品，使受害方又產(chǎn)生有多人要買這種商品且價(jià)格較高的錯(cuò)覺(jué)；三是受害方往往是一些開(kāi)業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)，但又急于收回投資、躊躇滿志的企業(yè)，由于經(jīng)驗(yàn)不足，很容易成為冤大頭奉送學(xué)費(fèi)；四是受欺詐方履約付款后，欺詐方攜款潛逃，打一槍換一地方?！ 。ǘ?合同刑事詐騙，比起合同民事欺詐，具有目的更險(xiǎn)惡、手段更卑劣、方式更隱蔽，作案更狡猾，情節(jié)更復(fù)雜，后果更嚴(yán)重的特點(diǎn)，更應(yīng)引起人們高度警惕，拭目以待，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。由于合同詐騙犯罪方式林林總總，手段無(wú)奇不有，現(xiàn)僅就常見(jiàn)的幾種歸納如下： 投其所好。即利用一些單位或個(gè)人急需某種緊俏商品，或急于出手某種滯銷積壓商品，誘人簽訂購(gòu)銷合同，騙取大量預(yù)付金和定金中飽私囊，這里欺詐方可以買方、賣方或中介方的不同身份在合同中出現(xiàn)?！ ≌T敵深入。欺詐方與對(duì)方先做成數(shù)筆交易，甚至做成一些賠本買賣，騙取對(duì)方信任，爾后簽訂大宗買賣合同，套取大宗貨物或大筆貨款，大發(fā)不義之財(cái)，抑或置人于死地?！ 〗鹣s脫殼。為騙取對(duì)方當(dāng)事人的信任，欺詐方采取拼造達(dá)官貴人、社會(huì)名流視察、題詞、合影圖片，讓對(duì)方參觀他人車間，看別人貨物的手法，虛構(gòu)事實(shí)，制造假相引人上其賊船，一旦簽約后將對(duì)方貨款、定金騙到手，就溜之大吉，逃避法律制裁?！ ∠葳灏邓恪＜雌墼p方事先假冒機(jī)關(guān)事業(yè)單位、知名度高或信譽(yù)較好企業(yè)的名稱，發(fā)布大額度招標(biāo)采購(gòu)公告，被騙方一旦簽訂合同落入精心設(shè)計(jì)的圈套，欲罷不能，欲退不行，巨額商品打了水漂，這里欺詐方扮演的是訂購(gòu)發(fā)包方身份，而且往往因人而異，一戶一策?！ 「哳~利誘。即欺詐方利用發(fā)布招商信息的方法，聲稱自己因業(yè)務(wù)急需加工一批產(chǎn)品，時(shí)間緊，要求高，加工費(fèi)高出正常費(fèi)用許多，引誘一些企業(yè)上當(dāng)，但要求先簽訂加工承攬合同，并預(yù)付一定量的合同保證費(fèi)或質(zhì)量押金，但對(duì)方簽約付款后曲終人散，討債無(wú)主，告狀無(wú)門?！ 撎訌U債。古往今來(lái)，案例很多，但較有代表性的是，在當(dāng)?shù)赝顿Y興業(yè)的外來(lái)戶蓄謀已久，精心策劃，營(yíng)造一片紅火興旺的繁榮景象，大肆進(jìn)行社會(huì)公關(guān)和感情投資，從企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)到供應(yīng)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)，簽訂大批賒欠合同，惡意拖欠地租、房租、水費(fèi)、電費(fèi)、稅金、貨款和員工工資，累積到巨大數(shù)額，突然一夜之間，人去樓空，所有動(dòng)產(chǎn)從此蒸發(fā)，登記檔案里為警方留下一堆虛假資料?！ 』ハ嗖⑼?，又稱黑吃黑，是黑道上慣常的欺詐術(shù)。即欺詐方因嫖娼、賭博、走私、制假、販毒、盜竊、偷渡等犯罪需要與受騙方簽訂借債合同，或者由于意外原因賠得血本無(wú)歸，或者由于欠方惡意黃債，一走了之。有的為獨(dú)霸一方市場(chǎng)，以簽訂合同為誘餌，將黑道同伙及其贓款贓物誘出，挑起事斷，嫁禍于人，或交給黑惡勢(shì)力，或供給警方，借刀殺人。 傳真詐騙。即欺騙方通過(guò)電話，傳真、信函、電子郵件等方式先行發(fā)出訂貨要約，然后惡意利用外地匯款的時(shí)間差，先通過(guò)銀行向?qū)Ψ絽R去少許款項(xiàng)，取得蓋有銀行印鑒的匯款單后，再用刀片或涂改液更改為大額匯款，用傳真機(jī)發(fā)往供方，或者與金融部門不法分子相勾結(jié)，偽造承兌匯票，供方收到傳真來(lái)的匯款單或寄來(lái)的匯票時(shí)即發(fā)貨，當(dāng)發(fā)現(xiàn)受騙時(shí)，貨物被持假證件的人提走，提貨人下落不明，失主追悔莫及?！ ∪?、合同欺詐的防范 合同欺詐防范，是指合同當(dāng)事人在合同訂立之前或履行過(guò)程中或遭遇欺詐時(shí)采取的各種防備、救濟(jì)預(yù)案中的應(yīng)對(duì)措施。如上所言，由于合同欺詐手段的多樣性、行為的狡詐性，會(huì)導(dǎo)致程度、性質(zhì)不同的后果，其謀害之劣，禍害之深，毒害之廣，危害之大，影響之壞，千夫所指，眾怒所犯，罄竹難書。因此，如何喚醒全社會(huì)的法律意識(shí)，有效防范和抵御合同欺詐，在理論研究中的探索和法律實(shí)踐中的創(chuàng)新，就顯得尤為重要而迫切?！ ”M管合同欺詐詭計(jì)多端，花樣百出，但是，魔高一尺，道高一丈，只要認(rèn)真做好宣傳、教育、預(yù)防、防范、整頓、治理、打擊、監(jiān)管諸項(xiàng)工作，標(biāo)本兼治，合同欺詐就失去偽裝，難有存身之地?！ 。ㄒ唬?加強(qiáng)對(duì)合同欺詐的宏觀控制 合同欺詐的宏觀控制，是指國(guó)家從宏觀角度出發(fā)，綜合動(dòng)用宣傳教育、立法調(diào)整、行政執(zhí)法、司法干預(yù)等手段進(jìn)行有效地控制與預(yù)防的措施。其內(nèi)容包括： 加強(qiáng)法律宣傳教育，提高全社會(huì)的法制觀念與合同意識(shí)，經(jīng)常向廣大公民，重點(diǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者宣傳有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的法律法規(guī)，定期組織專業(yè)培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流，使合同法制觀念深入人心，構(gòu)筑一道預(yù)防合同欺詐的思想防線?！ ?與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)與市場(chǎng)交易中出現(xiàn)的新問(wèn)題，通過(guò)立法程序及時(shí)調(diào)整和完善合同規(guī)范的法律法規(guī)?！ ?發(fā)揮公、檢、法、司專門機(jī)關(guān)的職能作用，進(jìn)一步完善舉報(bào)投訴中心網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持打防并舉、標(biāo)本兼治原則，做好媒體揭露和重點(diǎn)曝光、集中打擊與群防群治工作，抓好偵查、起訴、審判和改造四個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)罪犯起到震憾作用，促其自制自拔，悔過(guò)自新?！ ?發(fā)揮工商行政管理機(jī)關(guān)的執(zhí)法功能。為維護(hù)公平交易和市場(chǎng)秩序，應(yīng)發(fā)揮工商機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線生力軍和輕騎兵的優(yōu)勢(shì)，迅速便捷，主動(dòng)出擊，對(duì)合同欺詐行為從重執(zhí)法，嚴(yán)厲制裁，依法取締。同時(shí)，要在源頭上把好市場(chǎng)主體準(zhǔn)入關(guān)，把好新開(kāi)企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)和已開(kāi)企業(yè)的年檢驗(yàn)照的審核關(guān)，教育和引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)依法維權(quán)的自我保護(hù)意識(shí)；切實(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的回訪檢查和經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)“三無(wú)”企業(yè)、掛靠的假集體企業(yè)和非法承包租賃企業(yè)的清理，消除法律監(jiān)管的盲區(qū)與合同欺詐的隱患?！ ?實(shí)施金信工程，建立健全企業(yè)信用監(jiān)管體系。以工商牽頭，開(kāi)發(fā)整合海
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