名翔恿線(xiàn)股份有限公司文件與資料管制程序書(shū)(編輯修改稿)
2025-07-18 17:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 － 19 T 統(tǒng)計(jì)技術(shù)－ 20 流水號(hào)：由總務(wù)人事組主管依阿拉伯?dāng)?shù)字二位數(shù)，由 01 開(kāi)始編訂。 名翔 恿 線(xiàn)股份有限公司 文件與資料管制 程序書(shū) 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 8 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 文件撰稿、審查、核準(zhǔn)及管理權(quán)責(zé)表 撰稿： A 撰稿者為管理代表、部門(mén)主管或指定之專(zhuān)業(yè)人員。 B 撰稿者不能為審查者。 審查： A 審查者為文件撰稿者之主管或總經(jīng)理。 B 當(dāng)跨部門(mén)而主管無(wú)法決定時(shí)，審查主管需與相關(guān)部門(mén)會(huì)審。 核準(zhǔn)： A 第三階文件當(dāng)跨不同部門(mén)時(shí)，核準(zhǔn)者為管理代表。 B 屬於第三階文件之核準(zhǔn)，當(dāng)核準(zhǔn)主管無(wú)法決定時(shí)，需召開(kāi)會(huì)議確 認(rèn)後核準(zhǔn)。 管理： A 文件之原案管理由總務(wù)人事組主任負(fù)責(zé)。 B 第一、二、 三階文件屬於管制文件，由總務(wù)人事組主管負(fù)責(zé)。 文件種類(lèi) 撰稿 審查 核準(zhǔn) 管理 手冊(cè) 管理代表 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 總 務(wù) 人 事 組 程序書(shū) 部門(mén)主管或 指定專(zhuān)人 總經(jīng)理 總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)書(shū) 指定專(zhuān) 人 組主管 部門(mén)主管 表單 依各程序書(shū)及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)之相關(guān)規(guī)定 名翔 恿 線(xiàn)股份有限公司 文件與資料管制程序書(shū) 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 9 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 C 第四階文件，表單或記錄不列入管制，使用管理由各單位負(fù)責(zé)。 相關(guān)單位 3 填單 /取消 填單 需求單位人員可依據(jù)以下的時(shí)機(jī)，填寫(xiě) 〝 文件申請(qǐng)單 〞 (MSM40501) 如附件 1，向該單位主管提出申請(qǐng)後。 文件制訂 A 由於經(jīng)營(yíng)政策之需要，奉上級(jí)指示。 B 各部門(mén)運(yùn)作上之必要。 C 各部門(mén)間協(xié)調(diào)之必要。 D 定期之管理審查結(jié)論提議。 文件修訂：當(dāng)舊文件不完善或不符現(xiàn)況需求。 文件廢止：當(dāng)文件已不符實(shí)際需求或文件修訂篇幅太多，宜廢止而 制訂新的版本。 需求單位人員若接到未被核準(zhǔn)之 〝 文件申請(qǐng)單 〞 (MSM40501)如附件 1，於該文件上劃記以示作廢， 紙張背面若有空白處，可回收使用。 文件申請(qǐng)單 (MSM40501) 相關(guān)單位 4 審核 審核 相關(guān)單位主管於受理申請(qǐng)後 3 個(gè)工作天內(nèi)，依不同的需求進(jìn)行審核， 若核可，進(jìn)入流程 5， 進(jìn)行制訂 /修訂 /廢止，若未核可，則回到流程 3， 取消申請(qǐng)。 制訂需求：確定檔案中是否有相同或類(lèi)似文件，若有，則簽註意見(jiàn) 並批示不準(zhǔn)；若無(wú)則可批準(zhǔn)。但若遇以下時(shí)機(jī)可指定制 訂暫行文件。 名翔 恿 線(xiàn)股份有限公司 文件與資料管制程序書(shū) 文件編號(hào) MSM20501 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁(yè) 次 第 10 頁(yè)共 15 頁(yè) 四、權(quán)責(zé) 單位 五、作業(yè)流程 六、作業(yè)內(nèi)容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應(yīng)用表單 No 流程 A 客戶(hù)暫訂之要求。 B 因急需暫時(shí)更動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)。 C 研究開(kāi)發(fā)之試作。 修訂需求：依申請(qǐng)?jiān)蛘f(shuō)明決定，若不需修訂，則簽註意見(jiàn)並批示 不準(zhǔn)；若需要修訂則批準(zhǔn)並指定原撰稿者修訂文件。 廢止需求：將該文件轉(zhuǎn)呈原文件之審查及核準(zhǔn)兩位主管裁示。 相關(guān)單 位 總務(wù)人事組 5 制訂 /修訂 / 廢止 制訂 /修訂 /廢止 制訂： 撰稿者於接獲相關(guān)單位主管口頭告知或書(shū)面通知後 5 個(gè)工作天內(nèi)， 依本作業(yè)內(nèi)容 之規(guī)定制訂文件初稿，初稿完成後並將需使用該 文件之相關(guān)單位填入 〝 文件分發(fā)及簽收一覽表 〞 (MSM40511)如附 件 2 中，一併呈相關(guān)單位主管審核。 暫行文件之制訂規(guī)定同本作業(yè)內(nèi)容 。 修訂： 原撰稿者於接獲相關(guān)單位主管口頭告知或書(shū)面通知後， 5 個(gè)工作天 內(nèi)依據(jù)本作業(yè)內(nèi)容 之規(guī)定進(jìn)行修 訂，若有需要，得與相關(guān)部門(mén)研 議作成修訂意見(jiàn)。 修訂完成後，原撰稿者將需使用該文件之相關(guān)單位填入 〝 文件分發(fā) 及簽收一覽表 〞 (MSM40511)如附件 2 中，另填寫(xiě) 〝 文件修正摘要 〞 (
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