學(xué)會(huì)拒絕不良誘惑(1)(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 01:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 式的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 決定公式內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公式副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其他報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 1制定公式的基本管理制度； 1制定公式章程的修改方案； 1管理公式信息披露事項(xiàng)； 1向股東大會(huì)提請聘請或更換為公式審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 1聽取公式總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； 1法律、法規(guī)或公式章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 四、公式設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公式的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議、公式年度計(jì)劃和投資方案； 擬定公式的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬定公式的基本規(guī)章制度； 制定公式的具體規(guī)章； 提請董事會(huì)聘任或者解聘公式副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公式職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公式職工的聘用和解聘； 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； 公式章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 五、在董事會(huì)授權(quán)下，總經(jīng)理對公式內(nèi)部控制制度的建立、實(shí)施、監(jiān)督、完善負(fù)責(zé)。總經(jīng)理應(yīng)充分履行職權(quán)，健全公式內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。 六、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，公式各業(yè)務(wù)部門、各級分支機(jī)構(gòu)在其規(guī)定的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事等授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的經(jīng)營管理職能。 七、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和管理程序必須遵循交易授權(quán)原則，經(jīng)辦人員的每一項(xiàng)工作必須是在其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)、按照一定的操作規(guī)程進(jìn)行的。 八、對已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效的評價(jià)和反饋機(jī)制，對已不適用的授權(quán)應(yīng)及時(shí)修改或取消授權(quán)。 第六章 附則 一、本制度適用于公式及各部門。 二、本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 三、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二篇 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度 第一章 供應(yīng)內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 內(nèi)控概述 一、定義與范圍 本章所述供應(yīng)循環(huán)涵蓋了從物資及服務(wù)的購置、儲(chǔ)存到傳遞至生產(chǎn)經(jīng)營各部門的全過程，主要包括采購、倉儲(chǔ)兩個(gè)主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對供應(yīng)計(jì)劃、采購作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲(chǔ)等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。 二、控制目標(biāo) 確保采購業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運(yùn)作，并納入公式的全面經(jīng)營預(yù)算和計(jì)劃控制范圍，避免重復(fù)采購和盲目采購； 確保采購業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級授權(quán)的審核體系下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計(jì)劃性、有效性； 確保存貨倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占壓和資產(chǎn)沉滯。 三、主要控制節(jié)點(diǎn) ?各營運(yùn)部門的需求和請購 ?進(jìn)貨渠道建設(shè) ?采購計(jì)劃制定 ?采購定價(jià) ?合同形成 ?自行采購 ?倉庫實(shí)物流轉(zhuǎn) ?倉庫信息報(bào)告 四、控制政策與方法 ?歸口各部門采購權(quán)，實(shí)施統(tǒng)一采購政策 管理層定期設(shè)定和調(diào)整個(gè)別特定自采權(quán)限和特定采購模式，其他物資、服務(wù)等采購權(quán)限歸口供應(yīng)部門，實(shí)現(xiàn)集中操作、統(tǒng)
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