學會拒絕不良誘惑(1)(20xx年12月整理)-文庫吧資料
2024-08-29 01:09本頁面
【正文】 附則 一、本制度適用于公式及各部門。 七、各項經濟業(yè)務和管理程序必須遵循交易授權原則，經辦人員的每一項工作必須是在其業(yè)務授權范圍內、按照一定的操作規(guī)程進行的。總經理應充分履行職權，健全公式內部控制，確保內部控制制度的貫徹執(zhí)行?？偨浝硇惺瓜铝新殭啵? 主持公式的生產經營活動，并向董事會報告工作； 組織實施董事會決議、公式年度計劃和投資方案； 擬定公式的內部管理機構設置方案； 擬定公式的基本規(guī)章制度； 制定公式的具體規(guī)章； 提請董事會聘任或者解聘公式副總經理、財務負責人； 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公式職工的工資、福利、獎懲，決定公式職工的聘用和解聘； 提議召開董事會臨時會議； 公式章程或董事會授予的其他職權。董事會行使下列職權： 負責召集股東大會，并向大會報告工作； 執(zhí)行股東大會的決議； 決定公式的經營計劃和投資方案； 制定公式的年度財務預算方案、決算方案； 制定公式的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制定公式增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他券方案； 擬定公式重大收購、回購本公式股票或合并、分立和解散方案； 在股東大會授權范圍內，決定公式的風險投資、資產抵押及其他擔保事項； 決定公式內部管理機構的設置； 聘任或者解聘總經理、董事會秘書；根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公式副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其他報酬事項和獎懲事項； 1制定公式的基本管理制度； 1制定公式章程的修改方案； 1管理公式信息披露事項； 1向股東大會提請聘請或更換為公式審計的會計師事務所； 1聽取公式總經理的工作匯報并檢查總經理的工作； 1法律、法規(guī)或公式章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。 二、股東大會是公式的權利機構，依法行使下列職權： 決定公式經營方針和投資計劃； 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； 審議批準董事會的報告； 審議批準監(jiān)事會的報告； 審議批準公式的年度財務預算方案、決算方案； 審議批準公式的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公式增加或者減少注冊資本作出決議； 對公式發(fā)行債券作出決議； 對公式合并、分立、解散和清算事項作出決議； 1修改公式章程； 1對公式聘用、解聘會計師事務所作出決議； 1審議代表公式發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 1審議法律、法規(guī)和公式章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。移交人員對移交的資料的合法性、真實性承擔法律責任。內部控制檔案按照不同業(yè)務類型分別確定保管期限及銷毀方式。 五、公式各部門應妥善保管各類業(yè)務資料，保內部控制檔案的完整。 三、各業(yè)務部門應及時向會計部傳遞會計核算所需單據(jù)和報告，保會計信息的及時性、準確性。 第四章 內部控制基礎工作 一、董事會或經理層應根據(jù)審計部和注冊會計師對內部控制的評價、建議，及時改進內部控制，調整機構、崗位設置和職責分工，完善授權體系。審計部按照審計委員會批準的內部審計計劃，對公式各部門進行定期或不定期審計，保公式各項制度的
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