公司管理制度體系設(shè)計(jì)方案(編輯修改稿)
2025-09-01 02:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫(xiě)格式是否規(guī)范；有無(wú)相應(yīng)的流程與表單；有無(wú)《檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表》（見(jiàn)附件二）；有無(wú)《制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單》（或相應(yīng)會(huì)議紀(jì)要）（見(jiàn)附件一）；有無(wú)《制度履歷表》（見(jiàn)附件三，首次編制不需要）等方面。綜合辦公室制度審核人員要形成書(shū)面的審核意見(jiàn)，填寫(xiě)《制度審核單》（見(jiàn)附件四），并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定： （1） 經(jīng)綜合辦公室初審確認(rèn)為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行審定。 （2） 確認(rèn)為“重要”的制度在公司例會(huì)上審定。 （3） 確認(rèn)為“一般”的制度可在公司例會(huì)上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)簽（需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出）。 凡未征求意見(jiàn)或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導(dǎo)審定或會(huì)簽。 5. 批準(zhǔn)下發(fā)?！昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)，屬于“一般”的制度由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。第九條 制度修訂1. 制度編制部門（制度責(zé)任部門）依據(jù)部門現(xiàn)狀提出制度修訂的書(shū)面申請(qǐng)或建議；2. 提交綜合辦公室審核；3. 提交公司例會(huì)審定；4. 執(zhí)行制度編制流程。第十條 制度廢止1. 對(duì)原制度進(jìn)行修訂后，原制度廢止。 2. 對(duì)不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：（1） 制度編制部門（制度責(zé)任部門）提出制度廢止的書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)《制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單》（見(jiàn)附件一）；（2） 提交綜合辦公室審核；（3） 提交經(jīng)理辦公會(huì)或公司例會(huì)審定；（4） 決定是否廢止。第五章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行第十一條 制度貫徹 公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對(duì)要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在15個(gè)工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。第十二條 制度培訓(xùn)制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫(xiě)制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫(xiě)《制度培訓(xùn)計(jì)劃單》（見(jiàn)附件二），并提交到綜合辦公室，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，綜合辦公室牽頭會(huì)同制度責(zé)任部門對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十三條 制度執(zhí)行各級(jí)管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時(shí)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確責(zé)任的依據(jù)。第十四條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理1. 制度執(zhí)行過(guò)程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí)，要及時(shí)與制度起草部門或綜合辦公室書(shū)面溝通，如無(wú)異議就要對(duì)制度在本單位的落實(shí)負(fù)責(zé)。 2. 制度執(zhí)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)制度責(zé)任人同意后方可靈活處理，并要對(duì)此過(guò)程存檔備查。第十五條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查1. 制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃：制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次，每次檢查都要填寫(xiě)《制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單》（見(jiàn)附件五）或形成書(shū)面報(bào)告。2. 制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問(wèn)題。第六章 制
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