【文章內(nèi)容簡介】 錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。√A. 3 B. 5 C. 7 D. 101銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（ ）√A. 《外匯申報單》 B. 《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》 C. 《外匯業(yè)務審批表》 D. 《涉外收入申報單（對私）》1下列屬于大額交易的是( )√A. 一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款 B. 當日累計支取現(xiàn)金人民幣18萬元 C. 自然人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉 D. 單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬1銀行機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系應當經(jīng)（ ）的批準?！藺. 董事會或者其他高級管理層 B. 中國人民銀行 C. 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 D. 中國證券監(jiān)督管理委員會銀行機構和從事匯兌業(yè)務的機構為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的（ ）?！藺. 接受人姓名或者名稱 B. 接受人賬號 C. 接受人身份證 D. 境外機構所在地名稱《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值（ ）美元以上的跨境交易，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。 C. 10000《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定，銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下不屬于規(guī)定條件的是（ ）D. 個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取?！督鹑跈C構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（ ）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。A. 5根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易”中的“長期”和“短期”是指（ ）B. 1年以上，10個工作日（含）選項中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報告的范圍。（ ）D. 法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易金融機構應當根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（ ）報備。C. 中國人民銀行金融機構及其工作人員應當按照反洗錢的有關規(guī)定認真履行反洗錢義務，審慎地識別（ ）C. 可疑交易《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是指（ ）D. 構成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算《中華人民共和國反洗錢法》信法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護的對象有（ ）A. 所有履行反洗錢義務的機構A銀行向當?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日持25張個人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核后確認這些身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人銀行結算賬戶。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結匯后存入賬戶。李某再將這些結匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（ ）B. 多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一個或者少數(shù)人操作?！督鹑跈C構大額交易和可疑交易報告管理辦法》于（ D ）起施行。2003年1月3日中國人民銀行發(fā)布的《人民幣大額和可疑交易支付交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2003]第2號）和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2003]第3號）同時廢止。D. 2007年3月1日《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（ B ）元以上或者外幣等值（ ）美元以上的款項劃轉，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。B. 50萬，10萬 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當提交（ ）報告。《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（ B ）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。B. 7金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發(fā)生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（ B ）罰款。B. 5萬元以上50萬元以下《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（ A ）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。A. 5 金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（ B ）對該金融機構作出行政處罰。B. 只能由國務院反洗錢行政主管部門或者授權的設區(qū)的市一級以上派出機構根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易”中的“長期”和“短期”是指（ B ）B. 1年以上，10個工作日（含）選項中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報告的范圍。（D）D. 法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易中國人民銀行設立（B），負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。、B. 中國反洗錢監(jiān)測分析中心二、單選l、選頂中的哪種交易，銀行業(yè)金融機構可以不報告(D)√ A． 證券經(jīng)營機構指令銀行劃出與證券交舄、清算無關的資金，與其實際經(jīng)營情況不符 B． 證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外忙資金 c． 保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保 D． 自然人實盤外匯買賣交舄過程中不同外幣幣種間的轉換客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由(D)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心 提交大額交舄報告。8 A． 證券公司 B． 證券公司和銀行各自 C． 證券公司和客戶各自 D．銀行 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的條款中二客戶經(jīng)常存入境外開立的施行支票或 者外幣匯票存款，與其經(jīng)營狀況不符”，客戶指(C) A． 僅指對公客戶 B． 僅指對私客戶 c． 包括對公客戶和對私客戶 D． 以上都不正確4. 《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提