信用證詐騙方式大匯總(編輯修改稿)
2024-08-31 14:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 其修改信用證，以避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險。 12 后經(jīng)磋商，申請人撤銷該證，另由香港 IB銀行開出同一金額，同一貨物，同一受益人的信用證，但證中仍有這樣的軟條款：裝運只有在收到本證修改書指定運輸船名和裝運日期時，才能實施 (SHIPMENT CAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF AN AMENDMENT OF THIS CREDIT ADVISING NAME OF CARRYING VESSE/AND SHIPMENT DATE)?？芍^換湯不換藥，主動權(quán)仍掌握在申請人手中，而受益人卻面臨若申請人拒發(fā)裝運通知，則無法提交全套單據(jù)給銀行議付的風(fēng)險，此時，該中行了解到與該進(jìn)出口公司聯(lián)營的某工貿(mào)公司已將 40萬元人民幣質(zhì)保金匯往申請人在深圳的代表，而且該進(jìn)出口公司正計劃向其申請人民幣打包貸款 600萬元作訂貨之用。于是，該中行果斷采取措施，一方暫停向其代款，另一方面敦促其設(shè)法協(xié)助工貿(mào)公司追回質(zhì)保金。后經(jīng)多方配合，才免遭損失。 13 又如：遼寧某貿(mào)易公司與美國金華企業(yè)簽訂了銷往香港的 5萬立方米花崗巖合同，總金額高達(dá) 1， 950萬美元，買方通過香港某銀行開出了上述合同下的第一筆信用證，金額為 195萬美元。信用規(guī)定：貨物只能待收到申請人指定船名的裝運通知后裝運，而該裝運通知將由開證行隨后經(jīng)信用證修改書方式發(fā)出 (SHIPMENT CANONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF APPLIANT`S； SHIPPING； INSTRUCTIONS THROUGH L/ C OPENING BANK NOMINTING THE NAMEOF CARRYING VESSEL BY MEANS OF SUBSEQUENT CREDIT AMENDMENT)。該貿(mào)易公司收到來證后，即將質(zhì)保金 260萬元人民幣付給了買方指定代表，裝船前，買方代表來產(chǎn)地驗貨，以貨物質(zhì)量不合格為由，拒絕簽發(fā)裝運通知，致使貨物滯留產(chǎn)地，中方公司根本無法發(fā)貨收匯，損失十分慘重。 14 偽造信用證修改書詐騙 所謂“偽造信用證修改書詐騙”是指詐騙分子不經(jīng)開證行而徑向通知行或受益人發(fā)出信用證修改開書，企圖鉆出口方空子，引誘受益人發(fā)貨。以騙取出貨物。 這種詐騙帶有如下特征： ，但含有制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改； 15 四、信用證詐騙的常見方式（四） ，且盜用他行密押或借用原證密碼； ，而直接發(fā)給通知行或受益人； ； ，以迫使受益人倉促發(fā)貨。 16 17 USD1,092,，受益人為海南某外貿(mào)公司。來證含有這樣一個“軟條款”：“只有在收互我行加押電報修改書并經(jīng)通知行通知的買方裝運指示、指定運輸船名、裝運日期時，才可裝；而且該修改書必須包括在每套單據(jù)中議付” (SHIPMENTCAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF BUYER`S SHIPMENT INSTRUCTIONS MOMINATION NAME OF CARRYING VES
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