蘇州滄浪城商業(yè)地產融資計劃書(編輯修改稿)
2025-08-31 05:50 本頁面
【文章內容簡介】 權：主持股東大會和召集、主持董事會會議；領導董事會工作，檢查決議實施情況；簽署公司股票、公司債券；行駛法律授予法定代表人的權利因特殊情況不能履行職務時，指定其他董事代為履行；在發(fā)生不可抗力等重大事件時，應對一切事物行使特別裁決權和罷免權，但必須符合公司利益，事后向董事會報告。第二十四條：董事會例會每年召開二次，一般為每年的一月和七月，每次會議應當于會議召開十日前書面通知全體董事，并寫明會議內容、時間和地點。經三分之一以上的董事提議可以召開董事會臨時會議。第二十五條：董事會會議應有三分之二以上董事出席方可舉行。董事表決實行一人一票制，董事會決議以三分之二以上董事一致通過有效，不足代表三分之二董事時，其通過的決議無效。第二十六條：董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其代理人代為出席董事會，委托書中應闡明授權范圍。第二十七條：董事會每次會議，須作詳細的書面記錄，有全體出席董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字，該記錄由公司存檔。經營管理機構第二十八條：公司設總經理1人，副總經理3人，總經理由董事長兼任，對董事會負責，行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作、組織實施董事會決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；公司章程和董事會授予的其他職權。第二十九條：副總經理由總經理推薦，并由董事會確認，副總經理對總經理負責。監(jiān) 事第三十條：公司設1名監(jiān)事，經股東會推選產生。監(jiān)事的任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、總經理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。第三十一條：監(jiān)事行使下列職權：檢查公司財務；對董事、總經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；提議召開臨時股東會；公司章程規(guī)定的其他職權；監(jiān)事列席董事會會議第四章 財務會計、利潤分配第三十二條：公司按照中華人民共和國財政部指定的企業(yè)財會制度規(guī)定，建立本公司的財務會計制度。第三十三條：按照《會計法》的規(guī)定，本公司的會計年度采用日歷年制，自1月1日起至12月31日止，公司應在每一會計年度結束后十五日內將財務會計報告送交各股東。財務據埃及報告應依法經審查驗證。第三十四條：公司稅務利潤按下列順序分配：彌補以前年度虧損；提取法定公積金；支付股東股利。第三十五條：公司分配當年稅后利潤時，應當提取利
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