【文章內(nèi)容簡介】 存。 公司第三級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： 分管工作文件，作為各分管運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo) 準(zhǔn)（分管管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；分管質(zhì)量記錄文件等。由各 相關(guān)分管自行保存并報(bào)品管備案存檔； 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)分管保存、 使用。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部保存。 公司第四級文件為質(zhì)量記錄、表單。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 質(zhì)量手冊公司名稱代號—A—年號版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：JCYZ—A—2014B0， 表示公司2014年發(fā)布的B0版質(zhì)量手冊。 程序文件公司名稱代號—B—序號版次，例如：JCYZ—B—01A1，表示公司第一個(gè)程序 文件的A1版。 各分管三級文件：分管代號—C—序號版次例如：SCB—C—01A1，表示生產(chǎn)第一個(gè)三級文件的A1版。如果存在管理性、 和技術(shù)性文件的分類，則分別以字母G(管理性)和J（技術(shù)性）予以區(qū)分和識別。例如 ： SCB—C—G01A1，表示生產(chǎn)第一個(gè)管理性文件的A1版。 質(zhì)量記錄：主要使用分管代號—D序號流水號例如：PGD01001，表示品管第1個(gè)質(zhì)量記錄文件的第一份記錄。記錄以 其中文名稱進(jìn)行標(biāo)識即可。公司內(nèi)部通用的質(zhì)量記錄文件以TY作為代號。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 管理者代表組織編制質(zhì)量手冊，副總經(jīng)理參與審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 品管組織編制程序文件，副總經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 支持性文件由主管該過程的分管組織編制，分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，當(dāng)文件涉及到兩 個(gè)或以上的分管時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外來文件由各分管負(fù)責(zé)識別，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入《受控文件清單》。 文件的審核、批準(zhǔn)須書面簽名方能生效。 如果摘錄受控文件中的某一個(gè)章節(jié)，則須注明摘錄來源，并由授權(quán)人簽名生效。 文件發(fā)放 品管負(fù)責(zé)分發(fā)質(zhì)量手冊、程序文件，并填寫《文件發(fā)放/回收記錄》。 各分管負(fù)責(zé)相關(guān)支持性文件的發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放/回收記錄》。 文件分發(fā)須確保相關(guān)場所能夠快速獲得所需的有效文件。 文件更改 文件更改應(yīng)填寫《文件更改申請單》，由原擬制單位更改，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按本程序 執(zhí)行。若由其它單位更改，則由相關(guān)單位提供必要的背景資料。 文件更改后應(yīng)填寫《文件更改記錄》。 文件的管理 品管負(fù)責(zé)建立全公司《受控文件總清單》，并每年進(jìn)行一次核查。 各分管負(fù)責(zé)建立職責(zé)內(nèi)《受控文件清單》，連同批準(zhǔn)后的文件交品管備案，并 每年進(jìn)行一次核查。 對有受控要求的文件加蓋“受控”印章。 文件發(fā)放應(yīng)編號并登入《文件發(fā)放/回收記錄》。 使用文件的分管（人）應(yīng)保護(hù)好文件，不允許在文件上擅自修改和涂寫。 文件更改或作廢時(shí)，各分管應(yīng)回收舊文件，發(fā)放新文件并填寫《文件發(fā)放/回收 記錄》。 文件使用人若工作變動或調(diào)離本公司，應(yīng)交回所持有的文件。 若為法律或積累經(jīng)驗(yàn)的目的而保留作廢文件，應(yīng)在蓋有“作廢”字樣印章下 方加蓋“保留”印章。 作廢文件的銷毀應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一執(zhí)行，并做好《文件銷毀清單》，執(zhí)行人應(yīng)簽名。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，除參照上述規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)確保電子 文件不能被任意修改和復(fù)制，以確保文件的有效性和保密。 作為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。6 相關(guān)文件與記錄 《記錄控制程序》 《受控文件清單》 《文件發(fā)放／回收記錄》 《文件審批單》 《文件更改申請單》 《文件更改記錄》 《文件歸檔清單》 《文件銷毀申請單》 《文件銷毀清單》附錄 《文件控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”?？得粲穹饷鍭0201446“201346”修訂為“201446”?？得粲?A0201446“有效文件”修訂為“有效的質(zhì)量管理體系文件”?？得粲馎0201446“品管負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理”修訂為“總經(jīng)理負(fù) 責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》，管理者 代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《程序文件》?？得粲馎0201446增加“使用”?！肮芾怼毙抻啚椤皻w檔”。刪除“綜合部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 文件的歸檔”的內(nèi)容。康敏玉4A0201446“綜合部”修訂為“各分管”康敏玉、A0201446增加文件分類保管和文件編號章節(jié)。康敏玉A0201446增加“文件審核和批準(zhǔn)須書面簽字方能生效”內(nèi)容?？得粲馎0201446“原審批人”修訂為“主管領(lǐng)導(dǎo)”，康敏玉A0201446增加“…連同批準(zhǔn)后的文件交品管部備案”內(nèi)容?？得粲馎0201446增加了非紙質(zhì)文件和質(zhì)量記錄文件控制的內(nèi)容?？得粲裆钲谑腥A博能源材料有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.記錄控制程序編號：SZHB02 修改狀態(tài)：B0批準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間： 2014461 目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制方法，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證 據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置的控 制。3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)記錄表的印刷、發(fā)放及最終存檔、處置。 各分管負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)并按本程序要求建立和保持各種 記錄。4 工作流程記錄格式設(shè)計(jì) 各分管記錄審定 各分管記錄標(biāo)識 各分管記錄印發(fā) 綜合部記 錄 歸 檔 綜合部記錄收集 各分管記錄使用 各分管記錄領(lǐng)用 各分管記錄查閱記 錄 處置 綜合部5 控制要求 記錄的標(biāo)識 記錄的標(biāo)識：詳見《文件控制程序》。 品管建立全公司《質(zhì)量記錄總清單》，各分管建立職責(zé)范圍內(nèi)的《質(zhì)量記錄清 單》，內(nèi)容包括：序號、記錄名稱、編號、修改狀態(tài)、保存期，并連同記錄表樣交品管部備案。 記錄表的領(lǐng)用 各分管每年年初向綜合部書面申報(bào)記錄表樣用量計(jì)劃（如需修改記錄表樣，則 應(yīng)同時(shí)提供審批后的表樣），由綜合部統(tǒng)一印刷、發(fā)放。 各分管位根據(jù)需要領(lǐng)用記錄表，領(lǐng)用人在《記錄領(lǐng)用清單》上登記，內(nèi)容包括： 記錄名稱、數(shù)量、使用單位、領(lǐng)用人姓名。 記錄的使用 記錄填寫人認(rèn)真填寫記錄中相關(guān)項(xiàng)，記錄不需填寫的空白欄必須填入“/”（斜 杠）。填寫時(shí)應(yīng)使用鋼筆或圓珠筆，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、易于識別， 非表格記錄盡量用正式打印件。記錄填寫人應(yīng)對所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)，并簽 全名及日期。 記錄一旦形成便不允許任意更改，寫錯的可劃改，即在錯誤處劃兩橫，寫上更 改內(nèi)容，若同一記錄發(fā)生多處更改，一并在該表格空白醒目處寫明更改幾處，并簽全名 及日期。記錄更改由記錄人或?qū)徍巳藞?zhí)行，多份記錄應(yīng)同時(shí)更改，保證內(nèi)容一致。 記錄的貯存和保護(hù) 各分管應(yīng)建立本分管的《質(zhì)量記錄清單》，并保留記錄原始件。 每季度末各分管將重要的記錄移交綜合部存檔，移交時(shí)由保管單位填寫《記錄 歸檔清單》。綜合部必須保證在保存期限內(nèi)的記錄完好無損。 查閱有關(guān)記錄需填寫《查閱記錄申請單》，公司內(nèi)員工查閱由綜合部部長審批， 外部人員查閱由管理者代表審批，查閱完畢后需返還原處。 記錄的銷毀記錄的銷毀，由各分管在每年初將不需要繼續(xù)保留的記錄進(jìn)行清理，列出《記錄 銷毀清單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀，執(zhí)行人應(yīng)在《記錄銷毀清單》上簽字確認(rèn)。6 相關(guān)文件與記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《記錄領(lǐng)用清單》 《記錄歸檔清單》 《查閱記錄申請單》 《記錄銷毀清單》附錄 《記錄控制程序》更改記錄章節(jié)修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容修改人審批人封面、頁眉A0201446“A0”均修訂為“B0”。康敏玉封面A0201446“201346”修訂為“201446”?？得粲?A0201446“保存期限”修訂為“保留”。康敏玉A0201446“《質(zhì)量體系編寫導(dǎo)則》”修訂為“《文件控制程序》。康敏玉A0201446增加“…交品管備案”的內(nèi)容?？得粲馎0201446“收集”修訂為“保留”康敏玉A0201446增加“重要的記錄…”康敏玉A0201446“綜合部”修訂為“各分管”，“已超過保存期”修訂為“不需要繼續(xù) 保留”?！肮芾碚叽怼毙抻啚椤?主管領(lǐng)導(dǎo)”?？得粲裆钲谑腥A博能源材料有限公司 SHENZHEN HUABO ENERGY MATERIAL CO ., LTD.管理評審控制程序編號：SZHB03 修改狀態(tài)：B0批準(zhǔn)： 發(fā)布時(shí)間： 2014461 目的通過管理評審確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。 以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系評審。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃和報(bào)告的審核，協(xié)調(diào)管理評審活動。 品管編制管理評審計(jì)劃，組織管理評審，編寫管理評審報(bào)告，整理歸檔管理評 審資料和記錄。 各分管收集整理管理評審輸入信息，制定并實(shí)施評審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。4 工作流程管理評審計(jì)劃品管評審的準(zhǔn)備 各分管評審會議 總經(jīng)理主持評 審 報(bào) 告 品管 結(jié) 論 總經(jīng)理評 審 各分管 改 進(jìn) 措 施各分管改進(jìn)措施的驗(yàn)證 品管相關(guān)記錄歸檔 品管5 控制要求 管理評審計(jì)劃與準(zhǔn)備 管理評審每年一次，品管編制管理評審計(jì)劃，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 下發(fā)。管理評審計(jì)劃內(nèi)容包括：a) 評審時(shí)間； b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點(diǎn)；d) 參加評審分管（人員）； e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。 有下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次：a) 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； b) 連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故和用戶投訴；c) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化； d) 市場需求發(fā)生重大變化；e) 第二、第三方要求；f) 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。 各分管根據(jù)各自所承擔(dān)的職責(zé)和評審輸入內(nèi)容整理書面材料，作為管理評審 的輸入。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容、業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會： a) 內(nèi)、外體系審核的結(jié)果；b) 顧客的信息反饋及處理，顧客滿意度測量及與顧客溝通的情況； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程監(jiān)控、產(chǎn)品測量的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效的監(jiān)控結(jié)果；e) 上次管理評審跟蹤措施實(shí)施的有效性；f) 環(huán)境、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及法律法規(guī)的變化等可能影響質(zhì)量管理體系變化； g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性及執(zhí)行程度及變更需求；h) 改進(jìn)的建議。 管理評審會議 總經(jīng)理主持會議，公司副總、各分管負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)， 對存在、潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施意見。 評審結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)對所評審的內(nèi)容做出總結(jié)評價(jià)；確定實(shí)施和驗(yàn)證糾正/ 預(yù)防措施的分管等有關(guān)改進(jìn)決策和指令；作為管理評審的輸出，責(zé)令各有關(guān)分管執(zhí)行 。 品管做好管理評審會議記錄。 管理評審輸出 應(yīng)包括以下有關(guān)決定和措施：a) 體系及過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)等方面的 評價(jià)；b) 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)以及顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定； c) 資源需求。 品管根據(jù)評審結(jié)果與要求，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相關(guān)分管。本次管理評審的輸出可以作為下一次