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正文內(nèi)容

徐州工程機(jī)械科技股份有限公司(編輯修改稿)

2024-08-23 13:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 司三名獨(dú)立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司《章程》及《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求,獨(dú)立履行職責(zé),不存在受公司主要股東、實(shí)際控制人影響的情形。 ,是否得到公司相關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的配合;公司三名獨(dú)立董事依法、獨(dú)立地開展工作,其履行職責(zé)得到了充分保障和配合。,無正當(dāng)理由被免職的情形,是否得到恰當(dāng)處理;不存在獨(dú)立董事任期屆滿前被免職的情形。,是否存在連續(xù)3次未親自參會(huì)的情況;獨(dú)立董事的工作時(shí)間安排適當(dāng),不存在連續(xù)3次未親自參會(huì)的情況。,其工作情況如何;董事會(huì)秘書是公司高管人員。董事會(huì)秘書勤勉盡責(zé),認(rèn)真按照國家有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》的要求履行職責(zé)。具體履行了以下職責(zé):(1)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。(2)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作。 (3)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料。(4)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件。(5)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字。(6)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向本所報(bào)告。(7)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、控股股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。(8)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、深圳證券交易所其他規(guī)定和公司《章程》,以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任。(9)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。(10)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。,該授權(quán)是否合理合法,是否得到有效監(jiān)督。股東大會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,對(duì)董事會(huì)有授權(quán)投資權(quán)限,該授權(quán)合理合法。授權(quán)投資權(quán)限如下:單筆投資金額占最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%以下的,或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)發(fā)生額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)20%以下的,由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 公司對(duì)外投資事項(xiàng)均嚴(yán)格履行審批程序,按照規(guī)定及時(shí)予以披露,得到了有效監(jiān)督。(三)監(jiān)事會(huì)《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》或類似制度;公司制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。,職工監(jiān)事是否符合有關(guān)規(guī)定; 公司監(jiān)事會(huì)成員7人,其中三名職工代表監(jiān)事。監(jiān)事李格女士、張守航先生、劉慶東先生、趙成彥先生為股東代表監(jiān)事,均來自控股股東徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司。監(jiān)事劉建梅女士、吳少華先生、蔣明忠先生為職工代表監(jiān)事,均來自公司。職工代表監(jiān)事的人數(shù)超過監(jiān)事會(huì)成員總?cè)藬?shù)的三分之一,符合有關(guān)規(guī)定。、任免情況;公司監(jiān)事的任職資格、任免程序均符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》等相關(guān)規(guī)定。、召開程序是否符合相關(guān)規(guī)定;公司嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、規(guī)章和公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求召集、召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,會(huì)議的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。、授權(quán)委托等是否符合相關(guān)規(guī)定;公司嚴(yán)格按照《公司法》和公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定發(fā)布會(huì)議通知和辦理授權(quán)委托手續(xù)。,是否發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財(cái)務(wù)報(bào)告的不實(shí)之處,是否發(fā)現(xiàn)并糾正了董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)的違法違規(guī)行為;沒有上述情形。、保存是否安全,會(huì)議決議是否充分及時(shí)披露;監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄完整,由監(jiān)事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存,保存安全。監(jiān)事會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定得到了充分及時(shí)披露。,監(jiān)事會(huì)是否勤勉盡責(zé),如何行使其監(jiān)督職責(zé)。公司監(jiān)事能夠按照《公司法》和公司《章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),通過持續(xù)關(guān)注公司信息披露情況、依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、重大資產(chǎn)出售和收購情況、關(guān)聯(lián)交易情況、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告的客觀性和真實(shí)性以及列席股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議等形式履行其監(jiān)督職責(zé)。(四)經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度; 公司制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》。、招聘,是否通過競(jìng)爭(zhēng)方式選出,是否形成合理的選聘機(jī)制;公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,由董事長提名,董事會(huì)決定聘任或解聘;公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會(huì)決定聘任或解聘。經(jīng)理層人員是經(jīng)過考核并廣泛征求各方面意見,特別是獨(dú)立董事意見之后聘任的。經(jīng)理層的選聘機(jī)制合理、有效。 ,是否來自控股股東單位;公司總經(jīng)理李鎖云先生的簡歷如下:李鎖云,男,漢族,江蘇海安人,1961年9月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,碩士學(xué)位,教授級(jí)高級(jí)工程師。教育背景:學(xué)習(xí)期間學(xué) 校專 業(yè)學(xué)歷 / 學(xué)位上海工業(yè)大學(xué)機(jī)械制造本科/學(xué)士哈爾濱工業(yè)大學(xué)工商管理研究生/碩士工作經(jīng)歷:工作期間工作單位職 位工作內(nèi)容—徐州裝載機(jī)廠助理工程師、工程師、室主任技術(shù)研發(fā)—徐州裝載機(jī)廠金工車間副主任車間管理—徐州裝載機(jī)廠廠長助理、副廠長技術(shù)管理—徐州工程機(jī)械股份有限公司副總經(jīng)理企業(yè)管理徐州工程機(jī)械股份有限公司鏟運(yùn)機(jī)械分公司總經(jīng)理、黨委書記—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司起重機(jī)械分公司總經(jīng)理、黨委書記企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理企業(yè)管理徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司起重機(jī)械分公司總經(jīng)理、黨委書記企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理—徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司副總經(jīng)理、黨委常委企業(yè)管理徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事企業(yè)管理徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司黨委常委企業(yè)管理徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司黨委常委企業(yè)管理徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記企業(yè)管理李鎖云先生有兼職情況,具體如下:兼職期間兼職單位職 位工作內(nèi)容徐州重型機(jī)械有限公司董事企業(yè)管理徐工重慶工程機(jī)械有限公司董事長企業(yè)管理公司總經(jīng)理來自控股股東,但目前不在控股股東單位任行政職務(wù)。;公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》已充分授權(quán)經(jīng)理層對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的管理權(quán)限,經(jīng)理層能夠?qū)救粘=?jīng)營實(shí)施有效控制。;公司經(jīng)理層在任期內(nèi)基本上保持穩(wěn)定。,在最近任期內(nèi)其目標(biāo)完成情況如何,是否有一定的獎(jiǎng)懲措施;公司根據(jù)《年薪考核兌現(xiàn)辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司董事會(huì)每年給經(jīng)理層下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)及完成情況,對(duì)經(jīng)理層進(jìn)行年度考核,量化評(píng)價(jià),并與薪酬掛鉤。 ,董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)是否能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,是否存在“內(nèi)部人控制”傾向;公司董事會(huì)、經(jīng)理層職責(zé)明確,團(tuán)結(jié)協(xié)作,未發(fā)現(xiàn)經(jīng)理層越權(quán)行使職權(quán)的行為。公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)能夠?qū)?jīng)理層進(jìn)行有效的監(jiān)督和制約。未發(fā)現(xiàn)有“內(nèi)部人控制”的傾向。,管理人員的責(zé)權(quán)是否明確;公司制定了公司《章程》、《年薪考核兌現(xiàn)辦法》、《績效考核管理制度》、《勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定》等制度,對(duì)經(jīng)理層的內(nèi)部問責(zé)進(jìn)行了規(guī)定,且得到了有效實(shí)施。 公司在《總經(jīng)理工作細(xì)則》,《組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能配置管理制度》、《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》等相關(guān)制度中明確管理人員的責(zé)權(quán)。 ,維護(hù)公司和全體股東的最大利益,未能忠實(shí)履行職務(wù),
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