【正文】 26 / 26。（1）公司治理應作為一項長期的工作持續(xù)下去，建立長效機制，注重落實。一體化流程再造的實施，不僅降低了企業(yè)的運營成本，更重要的是為公司下一步的改革和發(fā)展奠定了基礎。，實施效果如何，對完善公司治理制度有何啟示；公司實施了“瘦身輕裝一體化”流程再造，取消了制造分公司，重新設置職能部室，減少管理層次，提高工作效率。通過制度的嚴格有效執(zhí)行，促進文化理念的滲透和融合，促進公司整體價值的提升，為用戶和股東創(chuàng)造更多的價值。公司以“滿足超值需求，效力社會進步”為宗旨，定位了公司社會責任、目標追求和歷史使命；以“品質、誠信、共贏”為核心價值觀，成為全員信守的價值理念；以“嚴格、踏實、上進、創(chuàng)新”為企業(yè)精神，成為全員內在的要求，以“誠實信用、艱苦奮斗、盡職盡責、為人表率”作為公司干部的座右銘；以“嚴格執(zhí)行，拒絕借口”作為公司的執(zhí)行理念。 ，主要有哪些措施；公司非常注重企業(yè)文化建設。確定公司董事長為投資者關系管理工作的第一負責人，總經(jīng)理為投資者關系管理工作的直接責任人，董事會秘書為投資者關系管理的業(yè)務主管，證券審計部為投資者關系管理部門。,是否制定投資者關系管理工作制度，具體措施有哪些；公司注重與投資者的溝通，積極開展投資者關系管理工作，并制定了《投資者關系管理制度》。）到目前為止，公司除股權分置改革相關股東會議外，公司召開股東大會未發(fā)生過征集投票權的情形。）到目前為止，公司除股權分置改革相關股東會議外，公司召開股東大會未采取過網(wǎng)絡投票形式。五、公司治理創(chuàng)新情況及綜合評價。公司能夠按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司信息披露事務管理制度》的相關規(guī)定主動披露信息。、譴責等懲戒措施；公司不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責等懲戒措施?！按蜓a丁”情況，原因是什么，如何防止類似情況；公司近年來信息披露工作細致到位，未發(fā)生過“打補丁”情況。，是否發(fā)生泄漏事件或發(fā)現(xiàn)內幕交易行為。，其知情權和信息披露建議權是否得到保障；公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》、《總經(jīng)理工作細則》的有關規(guī)定，賦予董事會秘書相應的權利。公司年度財務報告沒有被出具非標準無保留意見。、審議、披露程序，執(zhí)行情況，公司近年來定期報告是否及時披露，有無推遲的情況，年度財務報告是否有被出具非標準無保留意見，其涉及事項影響是否消除；公司《信息披露事務管理制度》對定期報告的編制、審議、披露程序有嚴格的規(guī)定。四、公司透明度情況《上市公司信息披露管理辦法》建立信息披露事務管理制度，是否得到執(zhí)行。關聯(lián)交易對公司的獨立性無任何影響。截止2007年6月30日，徐州工程機械有限公司尚未支付上述資產(chǎn)轉讓價款。截止2006年12月31日，徐工集團工程機械有限公司已經(jīng)支付完畢上述資產(chǎn)轉讓價款。B、出售部分試驗研究設施經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議批準，公司將部分試驗研究設施出售給徐工集團工程機械有限公司。從當期財務帳面上看。關聯(lián)交易均嚴格按照深圳證券交易所的有關規(guī)定和公司《章程》的要求提交董事會或股東大會審議，并及時履行了信息披露義務。，主要是哪些方式；關聯(lián)交易是否履行必要的決策程序；存在關聯(lián)交易。，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性影響如何；公司對控股股東或其他單位不存在依賴性。； 采購和銷售業(yè)務均由公司獨立作出決策，自主經(jīng)營，并獨立承擔相應的責任和風險。公司其他無形資產(chǎn)均屬公司所有，完全獨立于大股東。、獨立；公司的輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設施完整、獨立。，是否存在資產(chǎn)未過戶的情況；權屬明確，不存在資產(chǎn)未過戶的情況。；公司完全能夠自主招聘經(jīng)營管理人員和職工。除袁鵬先生外，其他副總經(jīng)理沒有在股東及其關聯(lián)企業(yè)兼職。公司總經(jīng)理李鎖云先生任公司第二大股東徐州重型機械有限公司董事。（4）公開披露公司每年都公開披露了審計師對關聯(lián)方資金占用情況的專項審核意見，保證關聯(lián)交易信息的透明度。 （2）公司《章程》規(guī)定了關聯(lián)交易的審批權限，并規(guī)定了關聯(lián)董事回避制度與關聯(lián)股東回避表決機制；建立了獨立董事審查機制，在關聯(lián)交易提交董事會會議審議時，需取得獨立董事的事前認可函，董事會審議時獨立董事需發(fā)表獨立意見書等。控股股東若不能以現(xiàn)金清償侵占公司資產(chǎn)的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。（1）公司《章程》對濫用股東權利侵害其他股東利益的行為進行了規(guī)定。公司與關聯(lián)方除經(jīng)營性資金往來外，不存在大股東及其附屬企業(yè)、其他關聯(lián)公司占用上市公司資金、侵害上市公司利益的情形。，程序是否符合相關規(guī)定，理由是否合理、恰當；公司前次募集資金嚴格按照配股說明書承諾項目進行投資，沒有變更。，是否達到計劃效益；2001年公司實施配股方案，實收貨幣資金353,529,120元，該部分募集資金已經(jīng)使用完畢，投資的項目基本達到了計劃效益。公司聘請的審計師沒有出具過《管理建議書》。通過上述措施，有效預防了公司經(jīng)營風險的發(fā)生，為公司合法、合規(guī)經(jīng)營提供了有效的法律保證。公司法律事務工作人員對公司所有將要簽署的合同進行審查，并針對合同中的隱患切實提出法律意見。公司不斷對公司層面、業(yè)務層面的內控體系進行補充、完善，建立了符合上市公司要求、可規(guī)范操作與執(zhí)行、較為完備的內控手冊，公司內控稽核、內部控制活動執(zhí)行有力，狀態(tài)可控，監(jiān)督有效。，是否能抵御突發(fā)性風險；公司在組織體系、風險識別、風險預警、風險控制等方面制定了相應的措施，建立了有效的風險防范機制，能夠抵御突發(fā)性風險。、主要資產(chǎn)地和辦公地不在同一地區(qū)情況，對公司經(jīng)營有何影響；公司不存在注冊地、主要資產(chǎn)地和辦公地不在同一地區(qū)情況。、印鑒管理制度是否完善，以及執(zhí)行情況；公司制定了《印章管理制度》，對公章、印鑒的刻制、使用、保管進行了規(guī)范管理。，授權、簽章等內部控制環(huán)節(jié)是否有效執(zhí)行；公司根據(jù)《會計法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，建立了一套完善的財務管理制度，具體包括財務管理辦法、財務預算管理制度、資金管理制度、財務收支審批制度、內部核算制度等，并明確了授權及簽章等內部控制環(huán)節(jié)，符合《企業(yè)會計準則》及相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司各項管理制度已有效運行，并根據(jù)公司的發(fā)展需要不斷進行完善。過去3年不存在董事、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況。 ,維護公司和全體股東的最大利益，未能忠實履行職務,違背誠信義務的,其行為是否得到懲處；公司經(jīng)理層等高級管理人員能夠忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。，管理人員的責權是否明確；公司制定了公司《章程》、《年薪考核兌現(xiàn)辦法》、《績效考核管理制度》、《勞動紀律管理規(guī)定》等制度，對經(jīng)理層的內部問責進行了規(guī)定，且得到了有效實施。公司董事會和監(jiān)事會能夠對經(jīng)理層進行有效的監(jiān)督和制約。，在最近任期內其目標完成情況如何，是否有一定的獎懲措施；公司根據(jù)《年薪考核兌現(xiàn)辦法》的有關規(guī)定，結合公司董事會每年給經(jīng)理層下達的經(jīng)營指標及完成情況，對經(jīng)理層進行年度考核，量化評價，并與薪酬掛鉤。；公司《總經(jīng)理工作細則》已充分授權經(jīng)理層對生產(chǎn)經(jīng)營的管理權限，經(jīng)理層能夠對公司日常經(jīng)營實施有效控制。 ，是否來自控股股東單位；公司總經(jīng)理李鎖云先生的簡歷如下：李鎖云，男，漢族，江蘇海安人，1961年9月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。經(jīng)理層人員是經(jīng)過考核并廣泛征求各方面意見，特別是獨立董事意見之后聘任的。（四）經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度； 公司制定了《總經(jīng)理工作細則》。，監(jiān)事會是否勤勉盡責，如何行使其監(jiān)督職責。、保存是否安全，會議決議是否充分及時披露；監(jiān)事會會議記錄完整，由