【文章內容簡介】 ，四行 50，字體大小宋體 10 號字。 （ 8） 統一編號，調整格式將列寬調整到適中，形成計劃 討論稿外部版 。將計劃討論稿外 16 部版中隱藏部分展開，保留計劃完成情況備注（內部），將其他隱藏部分隱藏，形成計劃討論稿內部版 。將計劃討論稿外部版中每條計劃的計劃調整次數用①②③等符號標在計劃內容后，沒有計劃調整情況則不用標出，形成計劃討論稿鋼總版。 復核機制： 由專人從以下幾個方面進行復核； 填寫是否符合要求； 累計延誤天數和累計金額是否正確； 計劃名稱、文字編號是否正確。 成果展示 : 計劃討論稿外部版：網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /提交會議的資料 /?.?會議 /計 劃討論稿外部版 計劃討論稿內部版：網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /提交會議的資料 /?.?會議 /計劃討論稿內部版 計劃討論稿鋼總版：網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /提交會議的資料 /?.?會議 /計劃討論稿鋼總版 進度 分 析 報告 工作標準： （ 1） 進度 分析報告分四個方面來寫。分別為：年度節(jié)點，目前階段，進度分析以及目前存在的問題。 （ 2） 年度 節(jié)點包括各分項工程的節(jié)點（如地下室工程、樁基礎工程、主體封頂等）、銷售節(jié)點、竣工節(jié)點、及交樓時間。 （ 3） 進度分析報告時根 據工程目前的實際進度情況和年度節(jié)點作為比較，并依據公司制度規(guī)定的計劃完成時間標準進行預測，把延誤的時間反映在里面。 （ 4） 目前存在的問題就是反映出各工程目前的重點問題和一些需要協調解決的問題。 （ 5） 必須要及時更新項目分析報告， 與 工程進展保持一致。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /提交會議的資料 /?.?會議 /項目分析報告 (五 ) 會議組織 確定會議時間，地點，與會人員，座次表； 領導審批后交 35前臺通知，并與大世界聯系會場事宜； 將提交會議的資料發(fā)給各個部門與會人員， 各部門郵箱地 址見綜合計劃部電子郵箱通訊錄內“會議前資料發(fā)放部門”組 并打電話確認會前資料的發(fā)放情況。 (六 ) 復印資料 工作標準： 資料準備情況： 17 序號 資料名稱 發(fā)送人員 復印方式 1 計劃討論稿 鋼總（ A3版） 打印 內部版：管理監(jiān)察中心 2份 打印 外部版：公司領導各 1 份 ,綜合計劃部 6 份 復印 3 計劃及會議決議考核匯總報告（圖表部分） 公司領導各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8 份 復印 4 計劃及會議決議考核匯總表 公司領導各 1 份 ,管理監(jiān)察中心 8 份 復印 5 計劃及會議決議考核明細表 外部版：公司領導各 1 份 ,管理監(jiān) 察中心 8份 復印 內部版：管理監(jiān)察中心 2份 打印 7 獎勵及扣罰對照表 鋼總 1 份 ,管理監(jiān)察中心 5 份 打印 8 項目分析報告 鋼總 1 份 ,管理監(jiān)察中心 6 份 打印 復印及裝訂時注意檢查正反面復印效果。 (七 ) 資料分發(fā) 工作標準： 資料由下至上順序：計劃討論稿－計劃及會議決議考核匯總報告－制度考核匯總報告－計劃及會議決議考核匯總表－制度考核匯總表。 挑復印較好的資料，專人按順序要求將資料放于公司領導座位處，擺放整齊。 (八 ) 會議過程 工作標準： 手機無聲； 盡量不要走動，動作輕微； 作好紀錄。 (九 ) 會后資料 調整 計劃及 會議決議考核明細及匯總表的調整 工作標準： (1) 結合會議情況調整計劃及會議決議考核明細表，調整的內容用紅色字體顯示，備注內注明原因 以便 復核； (2) 在會前扣罰金額列后插入兩列，第一列命名為會后扣罰金額，另一列命名為差額。有金額調整的，算出會前會后差額，復核無誤后將“會前扣罰金額”和“差額”兩列隱藏，16日會后調整不需計算差額； (3) 調整完考核明細表后，計算出公司領導、中心領導的扣罰情況； (4) 在 1 日會后調整的匯總表末尾添加下表： 制表 校對 18 部門經理審核 (5) 統一格式字體； (6) 每月 1日會后調整完成后，核對無誤后相關人員簽 字，于每月 3日前交財務處。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計劃文件 /計劃及會議決議考核報告調整版內 計劃獎勵明細及匯總表的調整 (1) 結合會議情況調整獎勵明細表，調整的內容用紅色字體顯示，以便復核； (2) 會后調整完成獎勵明細表后，計算出公司領導、中心領導的獎勵情況； (3) 在 1 日會后調整的計劃獎勵匯總表末尾添加下表： 制表 校對 部門經理審核 (4) 統一格式字體； (5) 核對無誤后相關人員簽字，于每月 3 日前交財務處。 會議紀要編寫 工作標準： 采用統一格式； 突出重點，適當分類； 簡明 扼要，如實準確反映會議內容； 與項目有關的決議編寫順序與計劃發(fā)文項目順序保持一致。 復核機制； 管理監(jiān)察中心總經理，計劃部經理，撰稿人一起討論修正完善。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /例會發(fā)文 /？ .？會議紀要及計劃發(fā)文 /？ .？會議紀要 討論稿會后調整 工作標準： 會議上調整為完成的計劃內容刪除； 原有序號保持不變； 調整和新增的計劃內容用紅色字體表示； 計劃時間未定的備注內注明時間待定。 在當月考核的計劃內注明計劃分級，確定計劃時間的都要注明難度系數。 項 目名稱一行合并，背景淺綠色； 工程項目順序：金碧花園??金碧灣??金碧世紀花園??金碧新城??俊鴻花園??金碧雅苑??海岸中心??御水山莊??東山江岸華庭??綠洲項目??增城項目??佛岡項目??清新項目。 同一責任人按計劃內容的時間順序排序。 19 行高要求：單行 17，雙行 27，三行 39，四行 50。字體大小行高 10號字。 格式字體統一； 1 每頁首條計劃上方必須是該計劃所在項目名稱； 復核機制： 專人調整計劃并進行復核； 仔細對計劃的格式和內容進行逐條核對。 復核時如有出入則將其標記出來，與部門其他人員一起討論。 成 果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /例會發(fā)文 /？ .？會議紀要及計劃發(fā)文 /?.？計劃發(fā)文版 整理臺帳 根據接收的復印件或現場檢查情況，將有關信息（計劃開始時間、完成時間及計劃完成過程中遇到的問題）及時更新到臺帳上；兩周例會后根據調整的檢查報告更新臺帳內容。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計劃文件 /項目臺帳 /各項目臺帳 / 更新年度節(jié)點 收到有關年度節(jié)點更新的文件后及時更新年度節(jié)點。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1計劃文件 /年度節(jié)點 (十 ) 例會發(fā)文 工作標準： 調整發(fā)文單位，領導審核； 填報審表（附會議紀要，計劃發(fā)文，發(fā)文單位）； 由部門領導交主管領導審批； 根據領導意見修改，打印全套資料由專人送文印室發(fā)文。 (十一 ) 調整計劃模板 工作標準： 所有改動內容均用紅色字體表示。 展開計劃發(fā)文中隱藏的列，根據會議調整情況，對 “計劃調整、延誤和考核情況” 列進行調整（包括首次計劃完成時間和累計延誤的天數及扣罰金額）； 每月 16日會議后按照會后調整的計劃考核明細表直接調整當月延誤天數和扣罰金額欄； 1日會后根據會 后調整的計劃考核明細表中計算出來的差額，計算出調整后累計延誤天數及累計扣罰金額； 調整完畢后在累計延誤天數前插入兩列，將調整后延誤天數扣罰金額輸入這兩列內。并分別命名為“上次累計延誤天數”及“上次累計扣罰金額”刪掉原來重名的兩列。表 20 格如下： 計劃調整、延誤和考核情況 首次計劃完成時間 計劃調整情況 上次累計延誤天數 (天 ) 上次累計扣罰金額 (元 ) 累計延誤天數 (天 ) 累計扣罰金額 (元 ) 半月扣罰情況 延誤天數 (天 ) 扣罰金額 (元 ) 4 月 15日 1 1 4 月 20日 4 月 15日 10 150． 00 10 150． 00 將經過校核后的校核用累計延誤天數和累計扣罰金額分別填寫入累計延誤天數和累計扣罰金額欄中； 統一編號，調整格式。 隱藏校核用的兩欄并清空原四列中的內容（即累計延誤天數，累計扣罰金額，半月延誤天數和半月扣罰金額）。 四、 相關附件 附件一： 《 房地產開發(fā)建設管理制度 》 （見發(fā)文） 附件二： 《 房地產開發(fā)建設、兩周計劃及會議決議考核制度 》 （見發(fā)文） 附件三：《工程建設兩周計 劃獎勵實施辦法》（見發(fā)文） 附件 四 ： 《 兩周計劃填報工作范圍及完成認定標準 》 附件五： 《 竣工計劃模板 》 附件六： 《 開發(fā)報建流程圖 》 附件 七 ： 《 合同下發(fā)時間參考標準 》 附件 八 ： 《 計劃檢查深度的標準 》 21 第二部分 制度考核管理工作手冊 一、工作簡介。 制度考核工作的內容簡介： 管理監(jiān)察中心綜合計劃是《房地產開發(fā)建設管理制度》及《 房地產開發(fā)建設管理、兩周計劃及會議決議的考核制度 》全面監(jiān)督考核部門，擔負著深入推進制度在集團公司內部的全面貫徹執(zhí)行的重要職責。除對制度中規(guī)定的相關條款進行具體的考核及監(jiān)督工作以外，還須對每月制度考核的結果，進行復核，監(jiān)督，匯總及分析，并于月初的兩周計劃例會前形成《制度考核匯總報告》提交會議審議通過。會后 2個工作日內將會議審議通過的《制度考核匯總報告》調整完畢，同時形成當月的考核扣罰匯總表報至財務總部，扣罰金額于當月工資及獎勵工作中扣除。 22 二、 工作流程 制度考核與監(jiān)督工作流程圖 每月 3 日，依據制度、兩周計劃及上月檢查報告，整理出月度考核周期內由我部所負責考核及監(jiān)督的工作內容，完成《制度考核 檢查工作表》及 《制度考核 監(jiān)督檢查工作表》（包括當期及下期） 。 每月 5 日，依據兩周例會后調整的《計劃及會議決議考核匯總報告》及《制度考核匯總報告》完成考核通報，并發(fā)文。 每月 2 日，依據會議審核結果，調整上月《制度考核扣罰明細表》及匯總報告，并將扣罰明細表報財務總部。同時修改《制度考核檢查報告》及《制度監(jiān)督檢查報告》。 每月 1 日，將制度考核匯總報告提交兩周計劃例會審核 、討論。 每月 27 日 16 點前，將當期的制度考核情況進行匯總并整理（包括考核明細表及監(jiān)督明細表），完成《制度考核扣罰明細表》。 每月 26 日，將收集的制度考核明細表進行匯總并整理。 每月 29 日，依據《制度考核扣罰明細表》完成制度考核匯總報告。匯總報告包括：封面及目錄、圖表、扣罰明細表及匯總表。 每月 25 日接收各考核部門報送的制度考核明細表 ,并根據 《制度監(jiān)督檢查報告》對由我部負責監(jiān)督的內容 進行逐條核對 .同時填寫《制度考核監(jiān)督明細表》。 每月 25 日 14 點前，完成由我部所負責考核的《制度考核檢查報告》及《制度考核明細表》，同時，將我部制度考核明細表報全質辦監(jiān)督。并完成《制度監(jiān)督檢查報告》 。 每月 18 日，依據兩周計劃例會紀要調整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關的考核時間及內容（包括當期及下期）。 每月 15 日上午，完成 《 制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）。 每月 7 日，維護考核臺帳及制度考核檔案、中層領導個人考核檔案。 每日，依據《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》上所列內容，進行具體檢查，并與有關人員進行溝通。 23 三、制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式 項目 階段 序號 時間節(jié)點 工作內容 責任 部門 考核 部門 監(jiān)督 部門 扣罰 標準 條款 考核或監(jiān)督方式 日常工作機制 1 年度節(jié)點計劃下發(fā) 10 天內 上報各項目全年需