【文章內(nèi)容簡介】 。（1）制訂或修改章程；（2）審議通過股東大會議事規(guī)則；（3）選舉、更換董事和由股東代表出任的監(jiān)事；（4）審議、批準(zhǔn)董事會和監(jiān)事會工作報告；（5）審議、批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行的經(jīng)營方針和投資計劃； （6）審議、批準(zhǔn)本行年度財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對本行增加或減少注冊資本作出決議；（8）對本行的分立、合并、解散和清算等重大事項作出決議；（9）決定本行其他重大事項。股東大會每年至少召開一次。股東大會在每一會計年度結(jié)束后4個月內(nèi)召開，召開股東大會必須經(jīng)50%以上投票權(quán)的股東出席。大會由董事會依法召集，董事長主持。董事長因特殊情況不能履行職責(zé)時，由董事長指定其他董事主持。股東大會作出的決議，必須經(jīng)過出席會議的股東（含受托人）所持投票權(quán)的半數(shù)通過。股東大會對增加或減少本行注冊資本、修改章程，以及本行的合并、分立或解散等重大事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持投票權(quán)的2/3以上通過。股東大會采取不記名方式表決，當(dāng)場公布表決結(jié)果。（1）承認(rèn)并遵守本行章程；（2）按所認(rèn)購的股份向本行繳納股金及購買不良資產(chǎn)專項資金；（3）以其所持股金為限對本行承擔(dān)風(fēng)險和民事責(zé)任；（4）維護本行的利益和信譽，支持本行依法合規(guī)地開展各項業(yè)務(wù)；（5）服從和履行股東大會的決議；（6）當(dāng)法人股東的法定代表人、公司名稱、營業(yè)地點、經(jīng)營范圍、隸屬關(guān)系及其他重大事項發(fā)生變更時，以及公司解散、被撤銷或與其他公司合并、被其他公司兼并時，應(yīng)提前30天書面通知本行；（7）國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和本行章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。(二)董事會董事會是股東大會的執(zhí)行機構(gòu)和ⅩⅩ農(nóng)商銀行的經(jīng)營決策機構(gòu)，由股東大會選舉產(chǎn)生，對股東大會負(fù)責(zé)。董事會擬設(shè)成員13人，其中內(nèi)部職工董事4人，外部董事9人（含獨立董事）。董事會設(shè)董事長1人，董事長為法定代表人，由董事選舉，報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。董事長每屆任期3年，可連選連任，離任時須進(jìn)行離任審計。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、風(fēng)險管理委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會、提名與薪酬委員會和董事會辦公室，各專門委員會負(fù)責(zé)人由董事?lián)?，且委員會成員不得少于3人，各委員會依照法律法規(guī)、行政規(guī)章及章程的規(guī)定履行職責(zé)。戰(zhàn)略委員會成員35人。負(fù)責(zé)制定ⅩⅩ農(nóng)商銀行經(jīng)營管理目標(biāo)和長期發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營計劃、投資方案的執(zhí)行情況。審計委員會成員35人，由獨立董事任主任委員。主要負(fù)責(zé)檢查ⅩⅩ農(nóng)商銀行風(fēng)險及合規(guī)狀況、會計政策、財務(wù)報告程序和財務(wù)狀況；負(fù)責(zé)農(nóng)商銀行年度審計工作，提出外部審計機構(gòu)的聘請與更換建議，并就審計后的財務(wù)報告信息真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性作出判斷性報告，提交董事會審議。風(fēng)險管理委員會成員35人。主要負(fù)責(zé)監(jiān)督ⅩⅩ農(nóng)商銀行高級管理層關(guān)于信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險和聲譽風(fēng)險等風(fēng)險的控制情況，對ⅩⅩ農(nóng)商銀行風(fēng)險政策、管理狀況及風(fēng)險承受能力進(jìn)行定期評估，提出完善ⅩⅩ農(nóng)商銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的意見。關(guān)聯(lián)交易控制委員會成員35人，由獨立董事任主任委員。負(fù)責(zé)對ⅩⅩ農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易的管理，及時審查和批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。其中特別重大關(guān)聯(lián)交易需由關(guān)聯(lián)交易控制委員會全體成員過半數(shù)表決通過，并經(jīng)董事會批準(zhǔn)后方可實施，同時要報告監(jiān)事會。提名與薪酬委員會成員35人，由獨立董事任主任委員。負(fù)責(zé)擬訂董事和高級管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對董事和高級管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會提出建議；負(fù)責(zé)審議全行薪酬管理制度和政策，擬定董事和高級管理層成員的薪酬方案，向董事會提出薪酬方案建議，并監(jiān)督方案實施。（1）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會決議；（3）決定本行的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂本行的年度財務(wù)預(yù)、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案；（5）制訂本行增加或減少注冊資本的方案；（6）決定本行的內(nèi)部職能部門和分支機構(gòu)的設(shè)置；（7）制定本行的基本管理制度；（8）審議、批準(zhǔn)本行的重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案及重大關(guān)聯(lián)交易；（9）聘任或解聘本行行長，根據(jù)行長提名，聘任或解聘副行長、行長助理、財務(wù)、信貸和合規(guī)部門負(fù)責(zé)人等；（10）提出本行的合并、分立和解散方案；(11)章程規(guī)定和股東大會授予的其他權(quán)力。董事會每年至少應(yīng)召開4次，由董事長召集和主持。董事長缺位或不能履行職權(quán)時，由董事長指定的其他董事負(fù)責(zé)召集并主持。董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會會議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席時，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍，代為出席的董事只能在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。董事未出席董事會，也未委托其他董事代為出席的，視作已經(jīng)放棄在本次董事會上的表決權(quán)。董事會應(yīng)于會議召開前10日內(nèi)書面通知全體董事、監(jiān)事會人員，通知應(yīng)列明會議召開的具體時間、地點及主要內(nèi)容等。對于需要表決的事項，應(yīng)提前一周將有關(guān)材料送達(dá)擬出席會議的董事、監(jiān)事會人員。董事會實行一人一票的表決制度。董事會的議決事項由董事會、監(jiān)事會或高級管理層提出，經(jīng)董事長同意后確定。提出議決事項時應(yīng)寫明要求議決的問題、理由和方案，并提供必要的材料。董事會決議須經(jīng)出席董事會會議的全體董事簽字，并經(jīng)半數(shù)以上董事同意方能生效，重大事項須經(jīng)三分之二以上董事同意。在董事會贊成票與反對票持平時，由董事長做出裁決。董事會的決議違反法律、法規(guī)或章程，致使本行遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策且未表示異議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性的記載。（三）監(jiān)事會監(jiān)事會是ⅩⅩ農(nóng)商銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)行使對董事會、高管層和其成員的監(jiān)督職權(quán)，對銀行財務(wù)活動的監(jiān)督檢查職權(quán)，對銀行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的審計職權(quán)等。監(jiān)事會由職工代表出任的監(jiān)事、股東大會選舉的外部監(jiān)事和股東監(jiān)事組成。擬設(shè)成員9人，其中職工監(jiān)事4人，非職工監(jiān)事5人。監(jiān)事列席董事會會議。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長1人，由監(jiān)事提名、選舉，報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)任職資格后履行職責(zé)。職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生，非職工監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期3年，可連選連任。董事會成員、行長、副行長、財務(wù)及信貸負(fù)責(zé)人等不能兼任監(jiān)事。監(jiān)事會下設(shè)提名委員會、監(jiān)督委員會和監(jiān)事會辦公室。提名委員會成員35人，由外部監(jiān)事?lián)呜?fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)擬訂監(jiān)事的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對監(jiān)事候選人的任職資格進(jìn)行初步審核，并向監(jiān)事會提出建議；對董事及獨立董事的選聘程序進(jìn)行監(jiān)督；對董事、監(jiān)事和高級管理人員履職情況進(jìn)行綜合評價并向監(jiān)事會報告；對全行薪酬管理制度和政策及高級管理人員薪酬方案的科學(xué)性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督委員會成員35人。負(fù)責(zé)擬訂對本行財務(wù)活動的監(jiān)督方案并實施相關(guān)檢查，監(jiān)督董事會確立穩(wěn)健的經(jīng)營理念、價值準(zhǔn)則和制定符合本行實際的發(fā)展戰(zhàn)略，對本行經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查。：（1）監(jiān)督董事會、高級管理層履行職責(zé)情況，并向股東大會報告工作；（2）對董事及董事長、高級管理層提出監(jiān)督意見或進(jìn)行質(zhì)詢，并要求其糾正損害本行利益的行為；（3）對董事和高級管理層成員進(jìn)行專項審計和離任審計；（4）監(jiān)督本行業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)收支和各項管理的合法、合規(guī)性及執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策的情況；（5）委派代表列席董事會會議； （6）指導(dǎo)本行內(nèi)部稽核工作，并通過本行稽核部門行使監(jiān)督檢查職能，必要時可聘請中介機構(gòu)進(jìn)行專項審計；（7）對監(jiān)事會提出的糾正、整改建議等，董事會和高級管理層拒絕或拖延執(zhí)行的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)和股東大會報告；（8）國家法