2風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議條款清單(編輯修改稿)
2025-06-26 01:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 何等同上述情況，則【A類優(yōu)先股】股權(quán)自動(dòng)放棄除信息權(quán)、上市注冊(cè)權(quán)之外的其他權(quán)利。：若公司增發(fā)股權(quán)類證券且增發(fā)時(shí)公司的估值低于【A類優(yōu)先股】股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司估值，則【**投資公司】有權(quán)從公司或創(chuàng)始人股東無償（或以象征性價(jià)格）取得額外股權(quán)，或以法律不禁止的任何其他方式調(diào)整其股權(quán)比例，以反映公司的新估值。在該調(diào)整完成前，公司不得增發(fā)新的股權(quán)類證券。除非股權(quán)增發(fā)屬于（i）ESOP股票；（ii）行使既有期權(quán)或增資權(quán)；（iii）公司注冊(cè)包銷公開發(fā)行股票；或者（iv）與股票分拆、紅利股、資本重組和類似交易相關(guān)的按比例做出的調(diào)整。：【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人有認(rèn)購(gòu)最多與其持股比例相當(dāng)?shù)墓救魏涡掳l(fā)證券的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，且購(gòu)買的價(jià)格、條款和條件應(yīng)與其他潛在投資人的購(gòu)買相同，如果有【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人放棄購(gòu)買其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，則其他【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人有權(quán)認(rèn)購(gòu)其放棄部分。：若公司在未來融資或既有的股東或融資中存在比本投資交易更加優(yōu)惠的條款（更優(yōu)惠條款），則投資人有權(quán)享受更優(yōu)惠條款并將更優(yōu)惠條款適用于【A類優(yōu)先股】股權(quán)。:：除另有規(guī)定外，【A類優(yōu)先股】股權(quán)的投票表決權(quán)與其他股權(quán)持有人相同。任何下列可影響公司及其附屬公司的公司行為和交易（無論是否通過修改公司章程還是其他方式，無論是單一交易還是多筆相關(guān)交易）均需要獲得三分之二以上的【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人或【**投資公司】委派的董事的同意方可批準(zhǔn)和生效：(i) 修訂或改變【A類優(yōu)先股】股權(quán)的權(quán)利和利益，或者給予某些投資者任何新的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)和特別權(quán)利高于或者等同于【A類優(yōu)先股】股權(quán)；(ii) 出售或者發(fā)行任何股權(quán)或者債券憑證或增資權(quán)、期權(quán)和其他可購(gòu)買股權(quán)或債券憑證的權(quán)利（除非屬于經(jīng)【**投資公司】批準(zhǔn)過的ESOP股票或者認(rèn)股權(quán)證的轉(zhuǎn)換）(iii) 宣布或支付任何股息、分配利潤(rùn)，或其他任何可導(dǎo)致贖回或回購(gòu)股權(quán)憑證的行為；(iv) 任何（或者導(dǎo)致）收購(gòu)、重大資產(chǎn)或控制權(quán)售賣、兼并、合并、重組、設(shè)立合資企業(yè)或合伙企業(yè)、或成立子公司、或與減少股本、解散和清算的動(dòng)議； (v) 進(jìn)行公司資本重組、重新分類、分立、分拆、破產(chǎn)、資產(chǎn)重組或業(yè)務(wù)重組的事項(xiàng)；(vi) 超出普通業(yè)務(wù)來往范圍或(ii)在12個(gè)月中交易總額超過 美元的資產(chǎn)售賣、抵押、質(zhì)押、租賃、典當(dāng)、轉(zhuǎn)移或其他處置；(vii) 參與任何與現(xiàn)有營(yíng)業(yè)計(jì)劃有重大不同的行業(yè)領(lǐng)域、變更公司名稱或者終止任何公司的業(yè)務(wù)；(viii) 增加或者減少董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或任何董事會(huì)委員會(huì)中的席位數(shù)；(ix) 批準(zhǔn)、修改和管理ESOP方案或其他員工持股計(jì)劃；(x) 對(duì)會(huì)計(jì)制度和政策做出重大變更，聘請(qǐng)或變更審計(jì)師；(xi) 修改或放棄公司章程中的任何規(guī)定和其他重要規(guī)章制度；(xii) 選擇首次公開發(fā)行股票的承銷商和上市交易所，或批準(zhǔn)首次公開發(fā)行股票的估值、條款和條件。……如果在交割以前發(fā)生以上事項(xiàng)，公司應(yīng)事先書面通知【**投資公司】。：【A類優(yōu)先股】股權(quán)投資應(yīng)根據(jù)公司和投資者都能接受的投資協(xié)議進(jìn)行。投資協(xié)議應(yīng)包括由公司和創(chuàng)建人做出的適當(dāng)和通用的陳述、保證和承諾及其他內(nèi)容。除其他適當(dāng)和通常的條件外，交割條件還應(yīng)包括：1. 向【**投資公司】提交一份交割后12個(gè)月公司詳盡的營(yíng)業(yè)計(jì)劃和預(yù)算，并為【**投資公司】所接受；2. 順利完成業(yè)務(wù)、法律和財(cái)務(wù)的盡職調(diào)查，并為【**投資公司】所滿意；3. 順利完成所有法律文件的簽署，包括公司的中國(guó)律師出具的為【**投資公司】所接受的法律意見書；4. 將由【**投資公司】選擇的“四大”國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所或【**投資公司】認(rèn)可的其他知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司審計(jì)報(bào)告，
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1