企業(yè)信用(合同)管理制度參考樣本(編輯修改稿)
2025-06-13 12:48 本頁面
【文章內容簡介】 、信用（合同）管理機構負責人、信用（合同）管理員、合同承辦人、供銷、財務部門負責人等。一、合同評審程序 合同承辦人將合同草本及相關資料交信用（合同）管理員初審； 信用（合同）管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用（合同）管理機構負責人審批，簽署審批意見。 特殊/重大合同，由信用（合同）管理機構負責人組織有關部門進行會審，信用（合同）管理員匯總各部門會審意見后交信用（合同）管理機構負責人簽署意見，并報主管副總批準實施。 信用（合同）管理員將合同評審表歸入該合同檔案。二、評審內容簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格?！?對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復印件。◆ 對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規(guī)定登記并領取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格?！?對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格?！?代理人職務資格證明及個人身份證；◆ 被代理人簽發(fā)的授權委托書；◆ 代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務、工程項目或限制經營項目等義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經營許可證或資質等級證書等證明。簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。◆ 名片；◆ 廠家介紹、產品介紹等資料；◆ 各類廣告、宣傳資料；◆ 各類電話、BP機等通訊工具號碼；◆ 對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。三、特殊/重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同：◆ 訂立價款在一百萬元以上（建筑安裝工程承包合同價款在一千萬元以上）的合同；◆ 投資、聯營的合同；◆ 涉外合同；◆ 合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。四、特殊/重大合同評審的附加程序簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由信用（合同）管理機構負責人組織有關部門以會簽的形式進行。也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交信用（合同）管理機構進行合法性審查。 合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂管理合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關資料，以備合同評審機構進行評審。訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經濟組織。集團公司內各單位的業(yè)務部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對外簽訂合同。嚴禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同。公司對外簽訂合同，應由其法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。嚴禁將合同業(yè)務介紹信轉借其他單位或個人使用。介紹信的存根應當保存五年，以備核查。除及時清結者外，合同應當采用書面形式，合同文本國家或省已經發(fā)布示范文本的，應當采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統一的購銷合同文本對外簽訂合同；外協部門必須使用國家統一的加工定做、承攬合同文本對外簽訂合同；供應、設備、基建部門外出采購盡可能采用統一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據所訂合同的具體情況依法作出補充約定。各部門所需的合同文本由公司信用（合同）管理員統一購買或定制。集團公司及所屬各單位的合同都應按統一規(guī)則編號。合同及其有關的書面材料，應當語言規(guī)范，字跡（符號）清晰，條款完整，內容具體，用語準確、無歧義。訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數量和質量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。訂立依法可以設定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機構或法院。1法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。1簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。l 合同專用章的申請人必須是有權對外簽訂合同的部門和分公司。l 各有關部門和分公司的合同專用章由信用（合同）管
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