華彩環(huán)洲鋼業(yè)董事會(huì)改造方案建議報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-09 02:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ；19. 審議并決定董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)的功能、職責(zé)、人選；20．決定公司總經(jīng)理的聘用和解聘；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘副總經(jīng)理；21．審議公司總經(jīng)理提出的重要報(bào)告（包括述職報(bào)告、戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告、重大的市場(chǎng)報(bào)告、重大的組織與人事變動(dòng)報(bào)告等）；八、環(huán)洲鋼業(yè)治理型董事會(huì)下總經(jīng)理的主要職責(zé)在治理型的治理結(jié)構(gòu)下，由于董事會(huì)直接干預(yù)公司的重大戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與管理決策，同時(shí)對(duì)副總經(jīng)理進(jìn)行適度管理，因此，總經(jīng)理職責(zé)中最終決策的權(quán)限相對(duì)減少，部分決策權(quán)被董事會(huì)所替代?？紤]到環(huán)洲鋼業(yè)公司的管理實(shí)際狀況，在治理型下的總經(jīng)理的主要職責(zé)包括：1. 主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；2．制訂公司的使命、愿景、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)董事會(huì)審定；3. 制定并執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃的具體執(zhí)行方案；3．制訂公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)審定；組織執(zhí)行并監(jiān)控年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)；4．制訂公司的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案與組織運(yùn)行方案，報(bào)董事會(huì)審定；5．制訂公司的人力資源開發(fā)與管理政策、價(jià)值評(píng)價(jià)與價(jià)值分配政策與方案，報(bào)董事會(huì)審定；6. 制訂公司的企業(yè)文化建設(shè)方案，報(bào)董事會(huì)審定；7. 制訂公司的重大市場(chǎng)與業(yè)務(wù)解決方案，報(bào)董事會(huì)審定；8．制訂公司重大投資項(xiàng)目及合資、兼并、收購(gòu)等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目與活動(dòng)，報(bào)董事會(huì)審定；9．制訂年度綜合預(yù)算、決算方案，報(bào)董事會(huì)審定；制訂年度財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析報(bào)告，報(bào)董事會(huì)審議，股東大會(huì)審定；11. 制訂公司重大債權(quán)債務(wù)的處理方案及重大索賠事項(xiàng)的解決方案，報(bào)董事會(huì)審定；12．制訂設(shè)立、撤并、停業(yè)、終止下屬分公司或子公司，報(bào)董事會(huì)審定；（包括述職報(bào)告、戰(zhàn)略執(zhí)行報(bào)告、重大的市場(chǎng)報(bào)告、重大的組織與人事變動(dòng)報(bào)告等）；，報(bào)董事會(huì)審批；；，并對(duì)其進(jìn)行考核，確定其年終分配；。九、環(huán)洲鋼業(yè)治理型董事會(huì)的約束機(jī)制主要約束機(jī)制 治理型董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子的約束機(jī)制，不僅包括對(duì)總經(jīng)理的聘任、解聘、考核與激勵(lì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子的年度經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)；除此之外，還強(qiáng)調(diào)董事會(huì)能夠?qū)镜闹卮髴?zhàn)略、業(yè)務(wù)與管理決策進(jìn)行有效的監(jiān)控，這需要通過兩個(gè)方面的制度來實(shí)現(xiàn)：（1）采用“議決分離”的制度或強(qiáng)化專業(yè)委員會(huì)的輔助決策職能由于治理型董事會(huì)的核心職能不僅包括對(duì)總經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)控、約束與激勵(lì)，而且還需要對(duì)公司的重大的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與管理事項(xiàng)進(jìn)行決策。這就要求董事會(huì)具備充分的信息和多樣化的專業(yè)與經(jīng)驗(yàn)，來保證決策的科學(xué)性。在大公司中，常常通過建立若干專業(yè)委員會(huì)，吸納公司的中高層管理者和外部專家來輔助董事會(huì)進(jìn)行決策。但對(duì)于小公司而言，則往往用“議決分離”的制度來代替專業(yè)委員會(huì)的功能。（2）建立和完善經(jīng)營(yíng)班子對(duì)董事會(huì)的信息匯報(bào)與披露制度在治理型的情況下，為了讓董事會(huì)獲得用于戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與管理決策的充分信息，必須進(jìn)一步建立和完善經(jīng)營(yíng)班子對(duì)董事會(huì)的信息匯報(bào)機(jī)制。（3）規(guī)范化的分權(quán)與授權(quán)管理體系的建立在明確公司各經(jīng)營(yíng)管理要項(xiàng)的基礎(chǔ)上，通過分權(quán)手冊(cè)，明確界定董事會(huì)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理之間的各類權(quán)限，建立起自上而下的有序分權(quán)體系，形成分層分類的決策機(jī)制。（4）目標(biāo)與計(jì)劃管理，流程導(dǎo)向管理以及專業(yè)職能部門的咨詢與監(jiān)控功能等一系列公司基礎(chǔ)管理規(guī)范的逐步建立和完善。上述基礎(chǔ)管理規(guī)范的建立和完善既是對(duì)上述各項(xiàng)約束機(jī)制的落實(shí)，同時(shí)又是提高整個(gè)公司管理規(guī)范化和科學(xué)化水平的保障。環(huán)洲鋼業(yè)董事會(huì)采用議決分離制度的原因在“建立專業(yè)委員會(huì)”與“采用議決分離制度”這兩種解決董事會(huì)決策信息的方案中，華彩項(xiàng)目組根據(jù)環(huán)洲鋼業(yè)的實(shí)際狀況，建議先采取后者，待時(shí)機(jī)成熟后再過渡到前者，其原因如下：在完備的公司治理結(jié)構(gòu)中，應(yīng)在董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)（如戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等），協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行專業(yè)事項(xiàng)的審議與決策，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性。專業(yè)委員會(huì)的人員主要來自于公司的經(jīng)營(yíng)班子、中層管理者與經(jīng)驗(yàn)豐富的外部專家，以充分利用他們的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)和信息，幫助董事會(huì)進(jìn)行決策。但鑒于環(huán)洲鋼業(yè)公司目前的規(guī)模和管理水平，除了設(shè)立審計(jì)委員會(huì)和任免與報(bào)酬委員會(huì)外，其他常設(shè)的專業(yè)委員會(huì)可暫緩。在各專業(yè)委員會(huì)沒完全到位的前提下，為保證董事會(huì)決策的科學(xué)性，可以考慮采用“議決分離”的制度，并擴(kuò)大董事會(huì)的議事會(huì)議規(guī)模，讓公司的中高層管理者參與董事會(huì)的討論，但不參與董事會(huì)決策。環(huán)洲鋼業(yè)董事會(huì)議決分離制度的運(yùn)行機(jī)制議決分離的董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制，具體而言，包括如下要點(diǎn)：l 僅由董事負(fù)責(zé)決策：董事會(huì)成員僅限少數(shù)的7人左右，他們負(fù)有對(duì)董事會(huì)的事項(xiàng)進(jìn)行最終決策的職責(zé)與權(quán)限；根據(jù)公司法的規(guī)定，其決策的方式為投票決策方式。l 在決策與討論分離的前提下，擴(kuò)大董事會(huì)規(guī)模：在對(duì)董事會(huì)審議決策的事項(xiàng)進(jìn)行分
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