華彩環(huán)洲鋼業(yè)董事會改造方案建議報告-閱讀頁
2025-05-28 02:29本頁面
【正文】 ；l 年度經(jīng)濟(jì)成果審計：在每年年末和次年年初，都公司的整體運營的經(jīng)濟(jì)成果進(jìn)行審計，并向董事會提交審計報告，作為對經(jīng)營班子年度業(yè)績考核的重要參考依據(jù)；l 離任審計：依照有關(guān)規(guī)定，開展經(jīng)營管理人員（主要是公司的高管人員）的離任審計，提供審計報告，后移交相關(guān)部門、總經(jīng)理或董事會。（1）薪酬與考核委員會的組成：董事會從外部董事中選舉產(chǎn)生；由董事會聘任的熟悉公司經(jīng)營與管理狀況的外部人力資源管理專家、財務(wù)管理專家；任免與報酬委員會的主任可以由董事長兼任，也可以由董事長提名，董事會選舉產(chǎn)生；（2）薪酬與考核委員會的主要職責(zé)：根據(jù)董事長的提名，對公司總經(jīng)理人選進(jìn)行審議；根據(jù)總經(jīng)理的提名，對公司副總經(jīng)理人選進(jìn)行審議；根據(jù)董事會決議，執(zhí)行對總經(jīng)理的聘任與解聘決議；根據(jù)總經(jīng)理考核的KPI指標(biāo)，收集、匯總、整理公司的年度業(yè)績數(shù)據(jù)，并進(jìn)行初步測算，提出總經(jīng)理年度業(yè)績考核結(jié)果的草案，報董事會審議與決定；根據(jù)董事會對總經(jīng)理的年度業(yè)績考核決議，提出總經(jīng)理的年終分配方案，報董事會審議與決定。十一、華彩咨詢建議的專業(yè)會議在對董事會審議決策的事項進(jìn)行分類的基礎(chǔ)上，將董事會會議進(jìn)行分類，如分為戰(zhàn)略規(guī)劃類會議、財經(jīng)類會議、人事類會議、外事類會議等。戰(zhàn)略規(guī)劃類會議戰(zhàn)略規(guī)劃類會議的議題主要包括：1．公司的使命、愿景、中長期戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃；2. 公司的年度經(jīng)營計劃；3. 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告；4. 公司的重大投資項目及合資、兼并、收購等資產(chǎn)經(jīng)營的項目與活動；5. 公司的重大市場與業(yè)務(wù)解決方案；6. 公司提交董事會的重要市場與業(yè)務(wù)報告；7．下屬分公司或子公司的設(shè)立、撤并、停業(yè)、終止方案；8. 公司經(jīng)營班子的培養(yǎng)、選聘、解聘、考核與報酬方案；財經(jīng)類會議財經(jīng)類會議的主要議題包括：公司的重大投資項目及合資、兼并、收購等資產(chǎn)經(jīng)營的項目與活動；公司的注冊資本增減方案；3．公司的年度綜合預(yù)算、預(yù)算外開支方案；4. 公司的年度財務(wù)報表；5. 公司的年終利潤分配方案；6. 公司重大債權(quán)的處理事項及重大索賠事項；（注意：在“投資項目及合資、兼并、收購”等議題上，戰(zhàn)略規(guī)劃類會議與財經(jīng)類會議的議題相互重疊，由兩類會議的相關(guān)人員共同討論，作為董事會決策的參考。環(huán)洲鋼業(yè)公司的經(jīng)營班子對董事會有義務(wù)按照如下規(guī)定，向董事會做出匯報和披露信息：l 定期向董事會呈交公司的財務(wù)報表與財務(wù)分析報告；l 定期向董事會呈交公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行報告；l 定期向董事會呈交公司的市場與業(yè)務(wù)報告；l 及時向董事會報告公司的重大財務(wù)、業(yè)務(wù)與組織人事變動信息；l 及時向董事會呈報各種屬于董事會決策范圍內(nèi)的方案與制度。 十三、董事報酬方案華彩項目組結(jié)合環(huán)洲鋼業(yè)的實際情況，初擬了一份《環(huán)洲鋼業(yè)董事報酬方案》（討論稿）。二、 適用范圍：本方案適用于環(huán)洲鋼業(yè)公司董事會成員，具體包括：執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事和獨立董事。但在條件許可的情況下，也可以考慮給予執(zhí)行董事適當(dāng)?shù)亩陆蛸N，以補(bǔ)償其增加的工作負(fù)荷，激勵其在董事會中發(fā)揮更大的作用。四、 作為股東的非執(zhí)行董事的報酬（一）股利：在環(huán)洲鋼業(yè)公司，非執(zhí)行董事作為公司的主要股東，其主要收益為憑借股權(quán)獲得的股利。本公司在彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金和法定公益金之前，不得分配股利。股利原則上每年派發(fā)一次，在每一會計年度結(jié)束后六個月內(nèi)進(jìn)行；經(jīng)股東大會特別決議，公司可進(jìn)行中期分紅；公司向股東分配股利時，將依法代為扣繳股利收入的應(yīng)納稅金。董事津貼包括董事年金和會務(wù)費兩部分，其具體規(guī)定如下：董事長：若董事長與總經(jīng)理由兩位任職者分任，則董事長應(yīng)享受每年8—12萬元的董事長年金；每參加一次的董事會會議，給予其5000元的會務(wù)費；若董事長兼任公司的總經(jīng)理，其適用于公司的高管人員薪酬，不再享受董事長的年金和會務(wù)費。由中捷集團(tuán)委派的非執(zhí)行董事，其董事津貼由中捷集團(tuán)總部確定。五、 獨立董事的報酬獨立董事的報酬主要包括兩部分：年度聘金：根據(jù)獨立董事在董事會所發(fā)揮的作用大小和社會知名度等因素的不同，可以考慮給予獨立董事每年8—12萬的年度聘金。會務(wù)費：根據(jù)獨立董事在董事會所發(fā)揮的作用大小和社會知名度等因素的不同，每參加一次的董事會會議，給予其5000元—1萬元的會務(wù)費。會務(wù)費于每年年末根據(jù)獨立董事參加會議的次數(shù)，統(tǒng)一支付。費用報銷：獨立董事由于參加公司的董事會，所發(fā)生的一切交通費、差旅費和食宿費用均由環(huán)洲鋼業(yè)公司全額報銷。六、 董事報酬的管理：董事報酬的具體標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由環(huán)洲鋼業(yè)公司股東大會制訂，經(jīng)全體股東表決通過，并寫入公司的董事會章程。18 / 1
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