【正文】 7。企業(yè)文化發(fā)展 不斷豐富舜宇企業(yè)文化內(nèi)涵，例如：堅持忠誠敬業(yè)共同創(chuàng)造的企業(yè)文化并以身作則。決策 在董事會上充分發(fā)表自己的觀點， 并提出建設性提案。董事會決議認同度與執(zhí)行力度 盡管有不同的意見 ， 但對已經(jīng)達成的決議表示接受和認同 ， 并堅決執(zhí)行董事會決議 。監(jiān)督與評估 監(jiān)督經(jīng)理層對決策的執(zhí)行及評估業(yè)務績效 12。財務理解力 監(jiān)控集團的財務業(yè)績 ， 知道如何閱讀資產(chǎn)負債表 、 損溢表和現(xiàn)金流量表 ， 了解用來評估集團業(yè)績的各項財務指標和分析方法。誠信（正直誠實） 理解誠信并實踐；從不把個人利益置于集團之上；忠于舜宇的價值準則 ， 嚴守董事會秘密 （ 不該說的不說 ， 從不透露董事會上的事情 ） 。 凡事能夠堅持理念與價值 ， 并能以開放的心胸來承擔困難決策的工作態(tài)度 15。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 41 董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事?lián)碛谐浞值男畔?， 是董事會進行民主決策和提高決策效率的必要前提 ?在每次董事會前 ， 應提供必要的信息和時間 ， 使每個董事都能對議題進行充分地調(diào)研和思考 ?對集團重要非披露信息 ， 董事注意信息保密工作 ， 嚴防泄密 ， 每個董事都應是集團重要信息的管理者 ?等 42 182。 舜宇集團公司董事會運作機制 ?董事（長）選聘機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）罷免機制、規(guī)則和程序 ?董事（長）報酬機制 ?董事會提案機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決策機制、規(guī)則和程序 ? 董事會決議實施監(jiān)督機制、規(guī)則和程序 ?董事會與董事績效管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會信息管理機制、規(guī)則和程序 ?董事會治理文化建設辦法 ?學習型董事會機制 45 學習型董事會機制 ?建立學習型董事會 ， 一則使新董事迅速掌握董事會運作程序；二則有利于提高董事的議事決策能力；三則為建立學習型企業(yè)樹立表率 ?由 （ 內(nèi)部 ） 董事集體討論任期內(nèi)總體學習計劃 ， 并制訂個人年度學習計劃 ， 可根據(jù)需求 ， 臨時變更學習內(nèi)容 ?董事定期 （ 建議以兩個月為宜 ） 以 “ 讀書會 ” 的形式進行董事的學習與交流 ， 會議由董事長主持 ?讀書會不以董事的議事決策身份進行 ?? 46 182。 提高舜宇集團公司董事會治理能力的相關機制和辦法 ?董事會與股東會關系 ?董事會與監(jiān)事會關系 ?董事會與總裁關系 ?人力資本機制和辦法 ?接班人建設機制和辦法 ?外部外部董事候選人庫建設辦法 48 集團公司股東會 ?集團股東會是指由集團全體股東所組成的機構，是集團的最高權力機構，是集團財產(chǎn)權的主體。集團作為法人，是全體股東所組成的整體，其表現(xiàn)形態(tài)就是股東大會。 提高舜宇集團公司董事會治理能力的相關機制和辦法 ?董事會與股東會關系 ?董事會與監(jiān)事會關系 ?董事會與總裁關系 ?人力資本機制和辦法 ?接班人建設機制和辦法 ?外部外部董事候選人庫建設辦法 51 集團監(jiān)事會 ?集團設監(jiān)事會。監(jiān)事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權 主要 職權 ?檢查集團的財務 ?對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行集團職務時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進行監(jiān)督 ?當董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害集團的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關專員機關報告 ?提議召開臨時股東大會 ?列席董事會會議 ?集團章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權等 52 182。并可通過總裁，對集團中層干部了解情況，進行質(zhì)詢 ?對重大經(jīng)營失誤和問題，有權成立特別小組，聘請外部獨立人士進行調(diào)研 ?就總裁的戰(zhàn)略、投資和預算提案進行積極質(zhì)詢，提供意見 ?就戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃和預算提案進行最終審批 ?負責對總裁的任命與考核，審批對中心主任以及其他高級管理干部的業(yè)績考核建議 ?負責與上級管理部門進行溝通 ?就董事會所作出的決策對外進行披露 ?負責戰(zhàn)略、投資和預算的具體實施 ?掌握資金流向并合理分配資金 ?制定并管理日常經(jīng)營決策 ?指導主要的投資和費用支出 ?是集團戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃和預算程序的發(fā)起人和制定者。 提高舜宇集團公司董事會治理能力的相關機制和辦法 ?董事會與股東會關系 ?董事會與監(jiān)事會關系 ?董事會與總裁關系 ?人力資本機制和辦法 ?接班人建設機制和辦法 ?外部外部董事候選人庫建設辦法 注：人力資本機制與辦法請參見華彩咨詢提交的《人力資本運營》，本次略 55 182。 提高舜宇集團公司董事會治理能力的相關機制和辦法 ?董事會與股東會關系 ?董事會與監(jiān)事會關系 ?董事會與總裁關系 ?人力資本機制和辦法 ?接班人建設機制和辦法 ?外部外部董事候選人庫建設辦法 57 外部董事候選人庫建設辦法 目的 ： ?為有利于股東會選聘適合集團發(fā)展需求的外部董事，提高董事會決策能力，有必要建立“外部董事候選人庫”，對外部優(yōu)秀人才進行動態(tài)跟蹤和調(diào)整 管理辦法 ： ?股東會委托專人（可由董事會秘書兼任）建立“外部董事候選人庫”（以下簡稱“庫”） ?受托專人根據(jù)股東會確立的外部董事任職資格，不斷尋找適合人選，并與之接觸，初步了解其意向，對有意向者，將名單及其詳細資料提交股東會，由股東會指派相關資深股東對其訪談，進一步了解其真實背景和能力 ?對考察合格者，受托專人負責將此人資料錄入“庫” ?外部董事候選人也可能股東及董事提名，直接入“庫” ?建議外部董事以金融、光電行業(yè)技術、營銷等方向的高級人才為主，是對集團人才結構的有益補充 ?受托專人對“庫”進行維護和管理，定期（每年度）向股東會提交外部候選人名單，供股東會成員進行長期跟蹤、考察，如期間候選人因出現(xiàn)違法違紀、重大職業(yè)道德問題等事件，因及時將此人選清除“庫” ?股東會在選聘外部董事時，應以“庫”中人選為主，除非特別原因，不應另外臨時選聘其他外部候選人 58 效率優(yōu)先，公司治理并不僅僅是為了制衡，它應該而且必須服務于企業(yè)的價值創(chuàng)造過程，因為企業(yè)存在的根本理由是效率而非制衡。因此，董事會應該更多地關注企業(yè)的重大決策，高級經(jīng)理人員應進入董事會，通過參與型董事會的互動作用，減少信息的不對稱，使董事會隨時掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況以及經(jīng)理人員的能力和努力程度，從而在提高企業(yè)經(jīng)營績效的同時改進公司治理。 通過董事會體制、運行機制的不斷完善，對董事會循序漸進進行改造，逐步實現(xiàn)由有效管理董事會到高效管理董事會、科學管理董事會，進而實現(xiàn)成功管理董事會 重視人力資本的作用，確立人力資本的產(chǎn)權地位，進行人力資本建設的探索 加強過程管理，彌補信息不對稱影響，提高決策的客觀性和準確性 59 演講完畢，謝謝觀看！