商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)(編輯修改稿)
2025-05-27 22:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （二）虛假告示 云浮地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 31 （二）虛假告示 韶關(guān)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 32 （二）虛假告示 韶關(guān)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 33 （二）虛假告示 韶關(guān)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 34 （二）虛假告示 清遠(yuǎn)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 35 （二）虛假告示 清遠(yuǎn)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 36 （二）虛假告示 清遠(yuǎn)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 37 （二）虛假告示 清遠(yuǎn)地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 38 （二）虛假告示 茂名地區(qū)某聯(lián)社 ATM虛假告示照 省聯(lián)社電子銀行部 39 （二）虛假告示 風(fēng)險(xiǎn)教案（內(nèi)部監(jiān)控視頻） 佛山某聯(lián)社 ATM出鈔口被破壞 佛山某聯(lián)社 ATM被粘貼虛假告示 韶關(guān)某聯(lián)社 ATM視頻 省聯(lián)社電子銀行部 40 ATM假告示，銀行被判 3成責(zé)任 省聯(lián)社電子銀行部 41 風(fēng)險(xiǎn)教案（新聞報(bào)紙） （二）虛假告示 ?防范建議： ?加強(qiáng)對(duì)持卡人的風(fēng)險(xiǎn)宣傳，促使持卡人牢記銀行客服熱線，不輕易上當(dāng)受騙 ?加強(qiáng)對(duì) ATM的監(jiān)控和巡查 ?處理步驟： ?發(fā)現(xiàn)虛假告示后，保護(hù)現(xiàn)場，及時(shí)報(bào)警 ?及時(shí)整理案發(fā)期間涉及的銀行卡交易信息，在第一時(shí)間向銀聯(lián)通報(bào) ?收到銀聯(lián)的虛假告示風(fēng)險(xiǎn)提示后，及時(shí)與持卡人聯(lián)系，提醒持卡人注意防范 ?發(fā)現(xiàn)持卡人上當(dāng)受騙，應(yīng)協(xié)助持卡人及時(shí)報(bào)警，并采取凍結(jié)資金、更換卡片、更改密碼等有效措施，同時(shí)向銀聯(lián)通報(bào) 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 二、偽卡及自助設(shè)備欺詐 （三）拍肩換卡 ?定義： 不法分子通過拍肩、“好心人”提醒等方式，引開持卡人的注意，伺機(jī)將假卡放進(jìn)插卡口，使持卡人誤以為 ATM已自動(dòng)退卡而取走插卡口上的假卡，從而騙取持卡人卡內(nèi)資金。 ?欺詐特征： ?一般組成小型犯罪團(tuán)伙，各有分工 ?多針對(duì)單個(gè)持卡人（特別是女性） ?作案手法較易模仿 第一章 銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式 二、偽卡及自助設(shè)備欺詐 風(fēng)險(xiǎn)教案（監(jiān)控視頻） 拍肩換卡 省聯(lián)社電子銀行部 44 （三）拍肩換卡 ?防
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1