信用社年度反洗錢工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-05 09:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；能夠按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶 2 一概不予辦理開戶手續(xù)。 二、大額和可疑交易報(bào)告情況 我社 不斷加強(qiáng)對(duì)大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度。建立臺(tái)賬制度和異常交易報(bào)告制度，加強(qiáng)對(duì)大額交易收付交易、大額轉(zhuǎn)賬收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子進(jìn)行洗錢活動(dòng)。 三、加強(qiáng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作 按照皖農(nóng)信聯(lián)發(fā) [2020]27 號(hào)文件精神，我社根據(jù) 《南陵
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