信用社(銀行)反洗錢組織管理體制和崗位職責制度(編輯修改稿)
2025-05-29 09:28 本頁面
【文章內容簡介】 。 （二）反洗錢工作小組成員為各營業(yè)網點相關人員，具體應承擔下列職責： 組長由信用社主任（負責人）擔任，成員由主辦會計、柜面會計等相關人員組成。信用社主任（負責人）對反洗錢工作負總責，保障反洗錢工作的有效開展； 主辦會計應指導柜面工作人員進行反洗錢操作，負具體操作和上報責任； 柜面工作人員對每筆交易進行監(jiān)控。 XX 縣農村信用社反 洗錢工作專題會議制度 為了有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經濟、金融安全和正常的經濟秩序，根據反洗錢的有關法律和規(guī)定，經聯(lián)社決定，由反洗錢工作領導小組組織，建立反洗錢工作專題會議制度。 一、參加專題會議成員 反洗錢工作領導小組成員為反洗錢工作專題會議內部成員；人行、公安局、檢察院等 3個部門相關人員為反洗錢工作專題會議外部成員。反洗錢工作專題會議由聯(lián)社反洗錢工作領導小組組織召開。 二、專題會議的議題 反洗錢工作專題會議在聯(lián)社領導下，由聯(lián)社反洗錢工作領導小組組織召開，專題會議的議題：組織、協(xié)調、解決轄內 機構在反洗錢工作中出現的問題；貫徹有關反洗錢工作精神，通報反洗錢工作開展情況，交流探討反洗錢工作經驗。 三、反洗錢工作專題會議召開規(guī)定 反洗錢工作專題會議原則上每年召開一次會議，如有需要，可隨時召開全體成員專題會議或部分成員專題會議。 四、反洗錢專題會議落實及會議紀要傳送 經反洗錢專題會議通過的有關決議精神和反洗錢辦法措施，由反洗錢工作領導小組辦公室負責整理，形成文件下發(fā)各信用社，并及時報送相關外部單位，同時監(jiān)督各信用社積極貫徹執(zhí)行會議精神；對專題會議的紀要、會議材料及一些保密資料等，由辦公室指定專人負責登記，整理歸檔，列為會計檔案妥善保管。 XX 縣農村信用社反洗錢工作內部考核制度 為了引導廣大員工充分認識洗錢危害的影響，提高信用社反洗錢業(yè)務水平，增強反洗錢工作的責任感和自覺性，聯(lián)社反洗錢工作領導小組，結合我 X農村信用社實際情況，特制定如下反洗錢考核辦法： 一、把反
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