信用社年度反洗錢工作總結(jié)(已修改)
2024-11-15 09:33 本頁(yè)面
【正文】 1 ⅩⅩ信用社 年度 反洗錢工作總結(jié) 財(cái)務(wù)信息部： ⅩⅩ 年 度 ，我 社按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易及可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等文件精神，加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務(wù)。 一 年來(lái)，主要做了以下工作： 一、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格 開戶證件的審查 我社根據(jù) 總行 有關(guān)文件精神，確定了一名反洗錢報(bào)告員，負(fù)責(zé)對(duì)本社數(shù)據(jù)的分析報(bào)告工作 。在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查證件
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