【文章內容簡介】 活動。三是開展反洗錢警示教育，擬 2 月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。開展反洗錢業(yè)務培訓。擬 4 月份，舉辦一期反洗錢專（兼）職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關人員進行授課或座談。7 月份，舉辦一期由企業(yè)單位經理、財務人員參加培訓班，學習相關反洗錢規(guī)定。加大反洗錢宣傳。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。擬于 6 月份、10 月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行?；顒悠陂g，要求每個營業(yè)網點懸掛反洗錢宣傳活動標語、開展上街咨詢活動、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像等。加強反洗錢的檢查和指導。一是日常檢查，依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反洗錢的三大義務（客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度），列入檢查范疇，進行檢查。二是擬在5 月份，在全轄范圍內開展反洗錢自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才?，部分支行交叉檢查。三是 9 月份，組織反洗錢重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。 繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統運行工作。第三篇：XX年反洗錢工作總結反洗錢宣傳活動工作總結XX年10月底至11月初，曲靖營業(yè)部反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。現將此次反洗錢宣傳活動的工作情況總結如下：一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果（一）采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》1．反洗錢培訓：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓活動，培訓活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規(guī)定、《業(yè)務管理反洗錢工作實施細則》及有關補充規(guī)定、等相關制度展開學習，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關知識。通過培訓，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。認真開展反洗錢月宣傳活動。根據公司《關于轉發(fā)公司〈關于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關文件精神，XX年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務，預防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進行活動宣傳，活動內容針對性較強，宣傳達到較好效果。2．舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學習和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務，曲靖營業(yè)部根據曲靖市人行中心支行的有關此次反洗錢活動的要求并結合我營業(yè)部具體情況，進行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務素質，有力地促進了反洗錢工作的開展。按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管；每月按時上報反洗錢報表、根據實際情況撰寫反洗錢季度總結等。在銷售環(huán)節(jié)人工識別可疑交易，通過定期抽取可疑交易數據進行人工識別, 并逐筆保留可疑交易識別軌跡。加強大額交易的審核。根據公司反洗錢工作要求，我營業(yè)部對大額交易做好相關信息登記、及時上報反洗錢小組進行審核、識別，嚴格執(zhí)行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定；按照規(guī)定向市公司及當地人民銀行報送可疑交易報告及非現場監(jiān)管信息。對系統抽取的可疑交易數據信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進行分析。在XX年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風險的發(fā)生。（二），加強反洗錢工作相關規(guī)章制度的執(zhí)行力度1．加強反洗錢工作內部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內容。全面、準確領會市公司關于反洗錢的各項精神，依法調整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內部管理制度，嚴格內部管理，有效防范了各種執(zhí)法風險。對達到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務時對客戶當事人間的關系進行審核，當場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。6. 當客戶出現反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時,對該客戶重新進行客戶身份識別,并留存相關識別資料。，定期審核保存的客戶基本信息。（三）面臨的主要問題：相關崗位人員在業(yè)務處理過程中對客戶身份識別、可疑交易的判斷經驗還不夠，技能技巧還有待提高；部份業(yè)務員對履行反洗錢法定義務還需深入認識，支持配合公司開展反洗錢及交