【文章內容簡介】 ，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。上午：8：30~11：30下午：13：00~17：30如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領導批準后執(zhí)行。三、考勤公司員工上、下班（30分鐘以內為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款100元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。五、病假公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假。七、工傷假公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。十、曠工員工曠工一次，時間不超過半天，罰款200元，一天，罰款300元,以此類推累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款100元、部門負責人罰款200元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款200元、部門負責人罰款400元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款400元、二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。第十一章 出差管理制度為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。伙食補助費、津貼實行定額包干。四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務部預支差旅費。 出差人返回后七日內應按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級 別住宿標準（元）總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180員工單人100雙人60十、隨領導出差，可根據(jù)情況參照領導的住宿標準。十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關領導同意，否則超額部分自行承擔。十二、出差期間根據(jù)出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關部門領導審批后才能報銷。十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。十八、本規(guī)定自2013年07月01日起執(zhí)行，原相關規(guī)定同時作廢。內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟處罰。業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用第十二章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。第四條、用餐程序及標準各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員60用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。第六條、來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關費用。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。第九條、其他所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。嚴禁企業(yè)內部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。第十一條、本規(guī)定自2013年07月01日實施第十三章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。二、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十四章 員工招聘、調動、離職等規(guī)定一、招聘用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。 員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為