【文章內容簡介】 密級以上檔案文件須由經理級領導批準后方能借閱。2．案卷不許借出，只供在檔案室查閱，未歸檔的文件及資料可借出。3．調卷人員調閱檔案，應于規(guī)定期限內歸還。4．調閱的檔案應與經辦業(yè)務有關，如調閱與經辦業(yè)務無關的案件，應經文書管理部門主管同意。 5．借閱檔案的人員必須愛護檔案，保證檔案的安全，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復印、攝影、轉借或損壞，否則按違反保密法追究當事人的責任。 6．交還檔案時必須當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞應立即報告領導。 7．外單位借閱檔案應持有單位介紹信并經本公司總經理批準后方能借閱，但不得將檔案帶離檔案室。 8．外單位摘抄卷內檔案應經本公司總經理同意，并對摘抄材料進行審查簽章。 第二部分 固定資產管理 第一章 總則 目的 為了加強對公司固定資產的管理，掌握固定資產的構成與使用情況，確保公司財產不受損失，信據(jù)國家相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本制度. 適用范圍本公司規(guī)定固定資產的標準是：一切與經營相關的設備、器具、工具；不屬于經營活動的主要物質、物品及公司認為有管控必要的財產. 管理部門公司設立專門的資產部進行綜合管理. 第二章 固定資產購置申請管理 需要添置固定資產的各部門、各分公司，以簽呈的形式上報。經領導批準后，由辦公室采購部進行相應的采購作業(yè)、驗收和入庫工作. 各部門、分公司按月編制固定資產的購置計劃，填制“固定資產購置申請表”，于每月5報辦公室部審批. 特殊情況確實需要計劃外購置的，要先填制“固定資產購置表”，然后辦理追報審批手續(xù)，追報手續(xù)與報批手續(xù)相同. 各部門及分公司要嚴格按審批計劃購置固定資產。商用固定資產由公司固定資產采購部統(tǒng)一組織采購。 審批后的“固定資產購置表”均為一式三份，審批部門/分公司各保留一份。財務部按結果撥付款項. 第三章 固定資產驗收 房屋建筑的驗收房屋建筑物經施工單位施工完成后，辦公室行政部會同工程部、使用部門共同驗收。依據(jù)決算金額確定房屋房產價值，并對與工程有關的各各合同、圖紙等原始資料進行整理、歸檔，填制“工程項目登記表”. 購進的固定資產驗收固定資產到達使用部門后、辦公室部會同采購人員和使用部門（必要時請有關技術部門）共同驗收，屬固定資產的還要對固定資產的外觀、附件、備件、工具和技術資料進行核查、清點，填寫“固定資產驗收單”。采購人員、辦公室（技術部）在“固定資產驗收單”上簽字，憑“固定資產驗收單”和正式發(fā)票到財務部報賬。辦公室行政部進行登記、編號和建賬管理. 第四章 固定資產的編號、建卡、建賬 固定資產的編號 “固定資產分類代碼”，并將編號牌（標簽）釘（貼）在固定固定資產實物上. 、售出、報廢的固定資產，在銷賬后，為避免今后因編號重復而引起管理混亂，其編號將不再重復使用. 固定資產的建賬 ，依據(jù)“入庫單”上的內容填寫實物賬，內容包括日期、物品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價及相關說明. “固定資產驗收單”和有關憑證建立“固定資產臺賬”. 固定資產管理卡的建立 ，根據(jù)“入庫單”將資產情況詳細填入“固定資產管理卡”?！肮潭ㄙY產管理卡”一式兩份，經使用部門簽字確認后，辦公室部和使 用部門各保留一份。 第五章 固定資產的領取、使用和保管 固定資產領取人的確定 固定資產的領取人必須是該資產的保管人，若該資產是共用或是時有更換使用人的，則必須有相關部門或分公司經理明確保管人后方可領取. 固定資產的領取 保管人持“出庫單”領取資產，“出庫單”上要有上級領導、部門主管人員的簽字方可生效。保管人領取資產的同時，還應在“固定資產管理卡”上簽字. 固定資產的使用和保管 ，使用者即保管人應嚴格按照資產的操作說明使用和保管. 、工具由資產管理部門登記后交使用部門保管，重要備件由庫房保管，技術資料及說明書由資產管理部門歸檔，使用部門可保留復印件. 第六章 固定資產調撥、報修管理 固定資產調撥管理 ，具體實施要依據(jù)“固定資產調撥單”。資產調出單位的負責人應先在“調撥單”上確認。沒有調出和調入單位負責核準的“調撥單”，不能調撥固定資產.2.“調撥單”在不方便的情況下可以傳真的方式傳送，調出和調入單位財務以及調出、調入部門各保留一份復印件. ，需求單位以簽呈的形式上報分公司，呈總經理核準后進行調撥.4. 調撥資產時，“固定資產保管卡”應隨調撥的固定資產由調出單位轉入調入單位. “固定資產報修單”，報本單位辦公室部審批。維修后由辦公室部和使用部門分別在“固定資產卡片”上做相應記錄。 （1）開支在100元（含）以下的由使用部門自行維修. （2）開支在100元以上，1000元（含）的由辦公室行政部與財務部審批. （3）開支在1000元以上的必須報副總理審批. （4）開支在2000元以上的必須報總經理審批. ，在保修期內的由采購部門負責，保修期以外的由各使用部門與辦公室行政部共同負責. 第七章 固定資產盤點 為加強對固定資產的管理工作，確保賬卡、賬物、賬賬相符，行政部應于每年年底對固定資產進行一次全面清查清點. 財務部每月對固定資產進行抽盤，并編寫《固定資產抽盤報告》. 盤點工作由辦公室行政部、財務部組織，具體職能部門負責實施. 盤點應編制“固定資產盤點表”，經盤點人和使用部門負責人簽字，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧現(xiàn)象，分別由使用部門負責查明原因，并填寫“盤盈、盤虧清單”，由管理部門、財務會簽. 盤盈的凈收入和盤虧的凈損失，報財務總監(jiān)批準后，財務部負責作賬務處理. 第八章 固定資產的停用、報廢、出售、投資及抵押管理 固定資產停用，使用部門要做好停用前的準備工作，并將辦公室部和財務部審核后的《固定資產信用報告》報主管領導審批.，辦公室部和使用部門分別在“固定資產管理卡”上做相應啟示。將可移動的固定資產退至公司庫房保管，沒有做好停用準備工作和存在問題的固定資產，庫房有權不予接收。退庫后15日內向辦公室部上報“閑置資產報告表”. 固定資產報廢 ，可以申請報廢. “固定資產報廢單”，寫明報廢原因、如何處置報廢的固定資產及預計收入后，呈總經理批準. 3.“固定資產報廢單”被批準后，申請報廢固定資產的部門將“報廢單”復印件送達財務部.“固定資產報廢單”，辦公室部開展對報廢固定資產的處置工作，并將結果記入“固定資產管理卡”.，辦公室部負責將報廢固定資產的收入上交財務部?！肮潭ㄙY產管理卡”，應由辦公室部完好無損保存兩年之后方可銷毀。 固定資產出售、出租、投資及抵押管理1. 任何部門固定資產的出售、出租、投資及抵押都必須報總經理審批。2. 各分公司或部門出租、出售、投資及抵押固定資產，其手續(xù)與報廢手續(xù)相同。3. 、出售、出租、抵押或對外資再投資時，經過相關部門核準后方可執(zhí)行，并提前告知辦公室部。 第九章 固定資產的檔案資料管理 辦公室部固定資產管理人員要妥善保管固定資產的資料，防止損壞，人檔資料要求紙張整潔、內容完整、字跡清楚. 原檔案不齊全的要積極采取措施補齊，檔案資料不許個人保存，借閱時要遵守有關借閱規(guī)定。屬于公司保密資料的檔案未經主管領導批準，不得隨意借閱，丟失檔案資料要追究其責任.附 則本制度由辦公室部負責解釋.本制度自公布之日起執(zhí)行. 第三部分 員工工服管理 第一章 總則 為樹立公司形象、統(tǒng)一著裝，對工服定購、發(fā)放、領用、穿著實施管理，特制定本規(guī)則。 辦公室綜合行政部負責對工服的整體控制及管理。（1）負責組織工服統(tǒng)計及工服領用通知的發(fā)布。（2）負責部門及各項目工服日常管理的抽查。 倉庫管理部負責工服的驗收入庫（材料會計做好金額、數(shù)量憑證），并按照申報數(shù)量為各需要崗位發(fā)放工服，回收、保管應收回工服。 公司辦公室各項目（部門）負責人按照配備標準上報本部門有工服定購申請，參與工服款式核定并負責本項目（部門）的工服日常管理。 第二章 工服配置標準與定制申請 公司每年組織冬季、夏季兩次集中制作工服，其他時間除新項目開業(yè)需要處，一般不組織大規(guī)模集中定制。特殊情況需臨時制作工服的，應通過辦公室部后勤管理處上報工服需要申請，待公司領導批準后方可制作。 ：人員分類數(shù)量配置服裝 使用年限高層管理人員、辦公室部門負責人、各項目主管等）2套西服2年辦公室及各部門一般工作人員等2套西服3年其它部門(如工程部、綠化部及苗圃等一般作業(yè)需要的工作人員）2套作業(yè)工作服2年 工服申報條件 新入職、新調崗位員工及晉升管理人員在到崗后應先在庫存工作服中進行調配，確實無合適的工服的，在入職期滿轉正后方可申報工服。 工服未滿使用年限但因個人原因破損嚴重或不能使用需要申報工服的，工服申請人補足破損工服折舊額后，方可申報新工服。 工服滿年限的，由辦公室綜合行政部審核，后勤物資、物品管理專員清點后，方可上報制作。 工服申報 ,工服全部到位時間為5月1日前。 ,工服全部到位時間為10月1日前。 3. 新的項目開工所需要工服應于開工前1個月開始申報及制作準備工作,工服于開業(yè)前15天全部到位 .,辦公室行政部按照工服配發(fā)規(guī)定嚴格審核無誤后提交總經理簽批。 ,辦公室行政部管理處將工服配備標準提交公司的相關部門,讓其聯(lián)系制作單位或公司購買. 第三章 工服的驗收與發(fā)放 制作商家交貨時,公司物資、物品管理專員須按照約定的服裝材質、樣式、數(shù)量及價格驗收貨物并清點入庫。 公司辦公室行政部收到商家新制作的工服后，及時通知公司的其他部門，按照事先上報的數(shù)量及服裝類型發(fā)布領用通知。 辦公室行政部工服管理人員將嚴格把關，嚴收嚴發(fā)。 第四章 工服的日常管理 工服應由專人負責統(tǒng)一管理、調配，其他部門及個人均不得私自調換、調配。 因員工調入、調出而發(fā)生的工服流入、流出，項目間應及時交換信息，管理專員應做好登記，以保證工服信息的準確性。 離職員工應及時交回原崗位工服，并保證工服干凈整潔、可利用，并按公司規(guī)定承擔該工服未折舊完的工服價款。 工服滿使用年限需要發(fā)放新工服的，在新工服到位后，原工服歸個人所有。 為了對員工工服的合理監(jiān)管，據(jù)本公司特殊性質，規(guī)定凡入職的員工，收取一定的服裝清洗管理費；在離辭時根據(jù)使用年限退回服裝清洗管理費；具體規(guī)定如下： 收取標準：〈1〉凡公司基礎員工，收服裝清洗管理費金額為300元，分二個月扣除；〈2〉凡公司管理層員工包括各項目/部門的負責人、主管、辦公室工 作人員,不包含班長、組長；收服裝清洗管理費金額為400元；分二個月扣除.退取標準：管理人員的工服〈西服〉清洗管理費用扣除如下：（皆以領用服裝之日算起） 〈1〉工作期限未滿6個月（含）的,按規(guī)定員工自行承擔工服清洗100%的費用.〈2〉工作期限滿6個月但未滿1年的,按規(guī)定員工自行承擔工服清洗40%的費用.〉〈3凡工作期滿1年以上但未滿2年的,按規(guī)規(guī)定員工自行承擔工服清洗50%的費用. 〈4〉凡工作期滿2年（含）的,公司承擔全部清洗費用。 第五章 工服著裝要求 服裝紐扣要全部扣好，不得敞開外衣、卷盧褲腳或衣袖，領口及袖口處不得顯露個人衣物，衣袋內不得裝過大過厚的物品中，著冬裝時，應穿制式襯衣，結領帶。 戴作業(yè)帽時，嚴格按照施工要求或其它作業(yè)要求配戴，嚴禁歪戴帽子，或將帽子扭成其他形狀。 冬天穿大衣時，扣子要全部扣好，不得敞開或搭在肩上。 上班時禁止穿拖鞋及其它不在規(guī)定內的著裝。 員工可根據(jù)需要佩帶公司統(tǒng)一制作的工作牌，佩帶時，工作牌須置于上衣左側兜蓋上方中央位置，工作牌上沿與兜蓋上線平齊。 第六章 更衣室管理 員工更衣柜經公司發(fā)放后，嚴禁私自調換，必要時公司可要求員工使用更衣柜。 更衣柜鎖和鑰匙嚴禁私自更換，如有遺失需要向公司辦公室行政部提出申請更換鎖和鑰匙，并鎖鑰匙成本費。 所有員工均有責任保持更衣室的整潔，嚴禁亂丟垃圾。 N 更衣柜中不得存放零食、飲料、貴重物品、現(xiàn)金及危險物品，如有違反規(guī)定的并由此造成損失的，由當時人自行負責。 中工衣物及鞋帽等均應放入更衣柜，柜外嚴禁放置任何物品。