正華公司股東管理制度(編輯修改稿)
2025-05-14 22:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，不得使用容易引起歧義的表述。（十三）會(huì)議記錄股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：出席股東會(huì)股東姓名、人數(shù)、各自占公司總股本的比例；召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；6每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名，并作為公司檔案由股東會(huì)指定人員保存。公司股東會(huì)記錄的保管期限為永久。（十四）在年度股東會(huì)上，各股東應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由各位股東分管負(fù)責(zé)的事項(xiàng)，由股東本人或其代理人，向股東會(huì)會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行、或未能執(zhí)行完畢的，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)說(shuō)明原因，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、企業(yè)設(shè)董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理由全體股東會(huì)選舉產(chǎn)生，目前董事會(huì)組成如下：董事長(zhǎng)（ ），總經(jīng)理（ ），副總經(jīng)理（ ）。董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（二）決定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）制訂企業(yè)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂企業(yè)的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂企業(yè)增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7（六）擬訂企業(yè)合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定企業(yè)的基本管理制度。（十）董事會(huì)的議事規(guī)則：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持。超過(guò)三分之二以上的董事提議，可召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議；董事會(huì)會(huì)議每年舉行至少兩次，董事的任期為兩年。任期屆滿，可連選連任；召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每位董事享有一票表決權(quán)，董事會(huì)做出的決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事決議通過(guò)，并經(jīng)董事長(zhǎng)同意，方可最終通過(guò)。重大投資項(xiàng)目的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)另行協(xié)議。董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。由公司各股東在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，需董事會(huì)聘任的，報(bào)董事會(huì)決定。8公司擬定年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損等方案，提交董事會(huì)，由董事會(huì)制訂方案做出決議并提交股東大會(huì)決定。董事、監(jiān)事報(bào)酬的數(shù)額和方式由董事會(huì)提出方案報(bào)請(qǐng)股東會(huì)決定。董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)判斷有關(guān)事項(xiàng)的可行性，必要時(shí)可召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行審議，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決議后再簽署意見(jiàn)。1董事會(huì)會(huì)議形成書(shū)面決議，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在決議上簽字，并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。1董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的
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