【文章內容簡介】 財務部經(jīng)理財務分析員生產(chǎn)總監(jiān) 送達生產(chǎn)計劃 擬訂 呈報 財務分析報告 審核 財 制訂 務 上報 意 見營銷總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)財務總監(jiān) 通知 轉簽 簽否 審核 簽批 上報總經(jīng)理會議程序總經(jīng)理 審核 召開 總經(jīng)理會議 生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理 簽否 下發(fā) 生產(chǎn)計劃 簽準 下發(fā) 生產(chǎn)計劃 通知 放棄 營銷總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)準備程序程序名稱：生產(chǎn)原料入庫程序程序代號：YHSC/200203主管部門：生產(chǎn)廠收貨人員 驗貨進庫采購員 檢驗員工廠辦公室 通知 通知 化驗 工廠會計 聯(lián) 合車間主任 驗 收 工廠會計室 轉交 辦理入庫 合格 填單上報 不合格 財務部 轉報廠長 退、換貨程序 說明：卸貨進庫不等于入庫，入庫必須是完成入庫程序。第四部分 管理制度第一章 管理大綱第一條 為了加強管理、完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高工作效率和經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、特制訂本規(guī)章制度。第二條　公司全體員工都必須遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、規(guī)定及紀律。第三條 公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司形象、聲譽。第五條 公司禁止任何所屬機構、個人、小集體為個人利益而損害公司利益或影響公司發(fā)展。第六條 公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，公司積極為員工提供學習、深造、再培訓的條件和機會，努力提高員工的素質，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第七條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻，對有突出貢獻者，公司給予獎勵、表彰。 　　第八條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，培養(yǎng)員工積極向上的進取精神。第九條 公司倡導員工團結互助、同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條 公司鼓勵員工積極參予公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對做出貢獻者給予獎勵、表彰。第十一條 公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，使其充分發(fā)揮其聰明才智為公司多做貢獻。第十二條 公司為員工提供收入及勞動局規(guī)定的福利保證，并隨著經(jīng)濟效益提高而提高員工各方面的待遇。 第十三條 公司實行按勞取酬、多勞多得的分配制度。第十四條 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，要求員工端正工作作風，提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第十五條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗、增加收入，提高效益。第十六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體制，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。第十七條 維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。第二章 行政管理制度第一節(jié) 總則第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理體系，提高行政管理效率和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，特制定本制度。第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定第二條 公司文件由相關的發(fā)文部門提供初稿，然后由指定的擬稿人擬稿，經(jīng)行政總監(jiān)核稿，文件形成后，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽發(fā)。 屬機密的文件，擬稿人應該注機密字樣，并確定發(fā)放范圍。第三條 已簽發(fā)的文件由行政中心統(tǒng)一登記，并按通知、等內容編號后，送微機中心打印。第四條 文件由打印人負責校對，并送擬稿人或核稿人審查合格后，方能復印、蓋章。第五條 文件由行政中心負責報送，行政中心應在文件下發(fā)時，將文件名稱、報送日期、部門、接件人等事項進行登記。第六條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿及打印稿一份合訂由行政中心存檔。第七條 外來的文件由行政中心指定人員負責簽收，并將收文名稱、編號、發(fā)文單位、收文日期等事項進行登記。第八條 外來文收、登記好后，簽收人應立即送行政總監(jiān)，由行政總監(jiān)閱批，并按文件內容要求于當日，最遲不超過次日上午批轉有關領導或收文部門。收文人閱后應在“文件閱辦單“上簽字并將原文退回行政中心，一般文件收件部門或收件人應在自收文兩日閱妥并退回原文，不得積壓延誤；屬急件的，應在接件后即時閱讀。文件不得丟失，不得超范圍傳閱，不得復制外傳。第三節(jié) 內部文件傳遞的規(guī)定第九條 為保證公司內部文件傳遞與處理的及時有效，保證公司領導集中精力于公司重大事項，保證公司領導的決定能迅速、正確地得到貫徹與落實，促進部門之間的合作與協(xié)調，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第十條 公司內部部門、各下屬分廠行文（情況匯報、建議、請示、報告等，財務報表除外）或個人向領導反應情況，上報公司領導應采用簽報形式上報。第十一條 簽報用紙統(tǒng)一用“映華植物化工集團稿紙”，各部門統(tǒng)一到辦公室領用。每份簽報必須使用指定的簽報用紙。由簽報的擬稿部門或分廠擬稿人簽字。屬部門或下屬分廠的簽報，應由部門或分廠負責人核稿、簽字。第十二條 公司簽報均由公司行政中心負責統(tǒng)一收轉。行政總監(jiān)有權根據(jù)所報文件的內容作出：全文轉呈、摘要轉報、批轉其他領導及部門辦理的決定。其決定應于當日、最遲不遲于收文第二日做出并送達，行政總監(jiān)應秉公辦事，認真負責，在保證下情真實上達的前提下，盡量減少因事務工作牽扯公司領導的過多精力，以保證公司領導能集中精力于重大事項的處理。同時，應將該文批轉處理意見通報送文部門（分廠）或個人。第十三條 經(jīng)總經(jīng)理或公司其它領導批閱的文件、總經(jīng)理或公司其它領導對各部門或下屬分廠工作的書面意見、決定（口頭指示，由行政中心負責記錄），均由行政中心負責向各部門或分廠傳達，并將實際情況報監(jiān)事會，由監(jiān)事會對其落實情況進行督促和檢查，并由監(jiān)事會將執(zhí)行情況進行反饋。第十四條 公司內各部門、各分廠之間的文件傳遞，應由各部門或分廠自行做好收文登記，并及時給予妥善處理。同時應將收文處理意見反饋給發(fā)文單位。第四節(jié) 文書檔案管理規(guī)定第十五條 公司的各類文件資料指：以紙質、磁介質、膠片等載體記錄的與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關的各類文字、圖片、圖像等傳播媒體。第十六條 公司訂購和收集的各類信息資料，其所有權屬于公司，任何員工無權據(jù)為私有或未經(jīng)授權提供給外單位。第十七條 各類信息資料按業(yè)務歸口相關中心、部，供內部使用。公司內部實行資料共享。各部門應指定專人（兼）負責資料的收集、整理、歸檔、借出、回收、定期清整等管理工作。第十八條 員工使用資料完畢，必須及時退回，資料不得攜出公司，以保證資料的完整性和使用效率。第十九條 公司提倡全體員工養(yǎng)成積極收集資料，有效使用資料、認真保護資料的良好習慣，不斷提高員工對資料重要性的意識，最大限度地發(fā)揮資料的作用為企業(yè)創(chuàng)造效益。第二十條 公司對各類文件資料檔案實行二級管理，專業(yè)歸口制度。第二十一條 公司的一切會計憑證、帳簿、報表等會計檔案由公司財務部建檔保管。第二十二條 公司的質量統(tǒng)計臺帳、報表等統(tǒng)計檔案由公司質檢部部門建檔保管。第二十三條 公司的所有員工聘用協(xié)議，對員工解聘辭退的決定，獎懲決定，工資待遇標準，勞動保險等人事勞資檔案和員工培訓檔案由人力資源部建檔保管。第二十四條 公司有關設備的資料，檔案等由設備動力部建檔保管。第二十五條 公司各類經(jīng)濟合同的檔案管理由營銷中心統(tǒng)一管理，經(jīng)濟合同于經(jīng)濟活動完結后，整理全套資料原件交公司檔案室。第二十六條 除上述第二十一至二十五條規(guī)定的文件檔案之外一切公司文件資料均由公司微機中心檔案室統(tǒng)一負責建檔保管。第二十七條 凡歸口管理的檔案，原則上均應由歸口管理單位歸檔保管原件，其它部門如有需要，可經(jīng)有關領導批準，由檔案歸口管理部門提供該檔案復印件，原則上已歸檔的檔案，不得借閱出保管室，任何人不得私自保管。第二十八條 如因工作確需查閱有關檔案，應履行下列手續(xù)。 （1）、 由調閱人填寫調閱檔案申請單。 （2）、 調閱人所屬部門領導簽署意見，經(jīng)行政總監(jiān)批準。如屬公司重要文件的還需經(jīng)有關公司領導批準。（3）、 將已履行批準手續(xù)的調閱檔案申請單交檔案室管理員，并在規(guī)定的時間，地點調閱檔案。第二十九條 公司檔案室為公司檔案管理的主管部門：各部門專業(yè)檔案管理工作在業(yè)務上受檔案室領導，檔案室有權對其工作進行指導、監(jiān)督和檢查，提出批評或改進意見并督導實施。 第五節(jié) 文印管理規(guī)定第三十條 辦公室相關人員應遵守公司的保密規(guī)定，禁止閑雜人員人員進入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。第三十一條 打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定，由主管領導簽署，部門需打印的文件，由部門總監(jiān)簽署并注明打印份數(shù)和具體要求后交行政總監(jiān)審核，由行政中心根據(jù)文件的輕重緩急統(tǒng)一安排打印。第三十二條 復印文件資料需由部門經(jīng)理簽字，交辦公室專人復印，復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印，任何人不得打印，復印與公司業(yè)務無關的材料。第三十三條 傳真收件一律由辦公室統(tǒng)一登記分發(fā)，并留存復印件。第三十四條 發(fā)送傳真，需由部門經(jīng)理簽發(fā)。在辦公室登記，并交由辦公室專人發(fā)送。發(fā)出傳真原件由辦公室留存，同時將已發(fā)出傳真的復印件交發(fā)件人保存。第三十五條 打印文件、收發(fā)傳真、復印文件資料，辦公室均需分類逐項登記，以備查驗。 辦公室人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤。第三十六條 傳真、文件、