【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)分析員生產(chǎn)總監(jiān) 送達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃 擬訂 呈報(bào) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 審核 財(cái) 制訂 務(wù) 上報(bào) 意 見(jiàn)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān) 通知 轉(zhuǎn)簽 簽否 審核 簽批 上報(bào)總經(jīng)理會(huì)議程序總經(jīng)理 審核 召開(kāi) 總經(jīng)理會(huì)議 生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理 簽否 下發(fā) 生產(chǎn)計(jì)劃 簽準(zhǔn) 下發(fā) 生產(chǎn)計(jì)劃 通知 放棄 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)準(zhǔn)備程序程序名稱(chēng)：生產(chǎn)原料入庫(kù)程序程序代號(hào)：YHSC/200203主管部門(mén)：生產(chǎn)廠收貨人員 驗(yàn)貨進(jìn)庫(kù)采購(gòu)員 檢驗(yàn)員工廠辦公室 通知 通知 化驗(yàn) 工廠會(huì)計(jì) 聯(lián) 合車(chē)間主任 驗(yàn) 收 工廠會(huì)計(jì)室 轉(zhuǎn)交 辦理入庫(kù) 合格 填單上報(bào) 不合格 財(cái)務(wù)部 轉(zhuǎn)報(bào)廠長(zhǎng) 退、換貨程序 說(shuō)明：卸貨進(jìn)庫(kù)不等于入庫(kù)，入庫(kù)必須是完成入庫(kù)程序。第四部分 管理制度第一章 管理大綱第一條 為了加強(qiáng)管理、完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、特制訂本規(guī)章制度。第二條　公司全體員工都必須遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、規(guī)定及紀(jì)律。第三條 公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司形象、聲譽(yù)。第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人、小集體為個(gè)人利益而損害公司利益或影響公司發(fā)展。第六條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，公司積極為員工提供學(xué)習(xí)、深造、再培訓(xùn)的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。第七條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)，對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 　　第八條 公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，培養(yǎng)員工積極向上的進(jìn)取精神。第九條 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助、同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十條 公司鼓勵(lì)員工積極參予公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)做出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第十一條 公司尊重知識(shí)分子的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，使其充分發(fā)揮其聰明才智為公司多做貢獻(xiàn)。第十二條 公司為員工提供收入及勞動(dòng)局規(guī)定的福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益提高而提高員工各方面的待遇。 第十三條 公司實(shí)行按勞取酬、多勞多得的分配制度。第十四條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，要求員工端正工作作風(fēng)，提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十五條 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗、增加收入，提高效益。第十六條 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體制，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第十七條 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。第二章 行政管理制度第一節(jié) 總則第一條 為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理體系，提高行政管理效率和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，特制定本制度。第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定第二條 公司文件由相關(guān)的發(fā)文部門(mén)提供初稿，然后由指定的擬稿人擬稿，經(jīng)行政總監(jiān)核稿，文件形成后，由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽發(fā)。 屬機(jī)密的文件，擬稿人應(yīng)該注機(jī)密字樣，并確定發(fā)放范圍。第三條 已簽發(fā)的文件由行政中心統(tǒng)一登記，并按通知、等內(nèi)容編號(hào)后，送微機(jī)中心打印。第四條 文件由打印人負(fù)責(zé)校對(duì)，并送擬稿人或核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。第五條 文件由行政中心負(fù)責(zé)報(bào)送，行政中心應(yīng)在文件下發(fā)時(shí)，將文件名稱(chēng)、報(bào)送日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)進(jìn)行登記。第六條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿及打印稿一份合訂由行政中心存檔。第七條 外來(lái)的文件由行政中心指定人員負(fù)責(zé)簽收，并將收文名稱(chēng)、編號(hào)、發(fā)文單位、收文日期等事項(xiàng)進(jìn)行登記。第八條 外來(lái)文收、登記好后，簽收人應(yīng)立即送行政總監(jiān)，由行政總監(jiān)閱批，并按文件內(nèi)容要求于當(dāng)日，最遲不超過(guò)次日上午批轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或收文部門(mén)。收文人閱后應(yīng)在“文件閱辦單“上簽字并將原文退回行政中心，一般文件收件部門(mén)或收件人應(yīng)在自收文兩日閱妥并退回原文，不得積壓延誤；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)閱讀。文件不得丟失，不得超范圍傳閱，不得復(fù)制外傳。第三節(jié) 內(nèi)部文件傳遞的規(guī)定第九條 為保證公司內(nèi)部文件傳遞與處理的及時(shí)有效，保證公司領(lǐng)導(dǎo)集中精力于公司重大事項(xiàng)，保證公司領(lǐng)導(dǎo)的決定能迅速、正確地得到貫徹與落實(shí)，促進(jìn)部門(mén)之間的合作與協(xié)調(diào)，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第十條 公司內(nèi)部部門(mén)、各下屬分廠行文（情況匯報(bào)、建議、請(qǐng)示、報(bào)告等，財(cái)務(wù)報(bào)表除外）或個(gè)人向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情況，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用簽報(bào)形式上報(bào)。第十一條 簽報(bào)用紙統(tǒng)一用“映華植物化工集團(tuán)稿紙”，各部門(mén)統(tǒng)一到辦公室領(lǐng)用。每份簽報(bào)必須使用指定的簽報(bào)用紙。由簽報(bào)的擬稿部門(mén)或分廠擬稿人簽字。屬部門(mén)或下屬分廠的簽報(bào)，應(yīng)由部門(mén)或分廠負(fù)責(zé)人核稿、簽字。第十二條 公司簽報(bào)均由公司行政中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一收轉(zhuǎn)。行政總監(jiān)有權(quán)根據(jù)所報(bào)文件的內(nèi)容作出：全文轉(zhuǎn)呈、摘要轉(zhuǎn)報(bào)、批轉(zhuǎn)其他領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)辦理的決定。其決定應(yīng)于當(dāng)日、最遲不遲于收文第二日做出并送達(dá)，行政總監(jiān)應(yīng)秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)，在保證下情真實(shí)上達(dá)的前提下，盡量減少因事務(wù)工作牽扯公司領(lǐng)導(dǎo)的過(guò)多精力，以保證公司領(lǐng)導(dǎo)能集中精力于重大事項(xiàng)的處理。同時(shí)，應(yīng)將該文批轉(zhuǎn)處理意見(jiàn)通報(bào)送文部門(mén)（分廠）或個(gè)人。第十三條 經(jīng)總經(jīng)理或公司其它領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件、總經(jīng)理或公司其它領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門(mén)或下屬分廠工作的書(shū)面意見(jiàn)、決定（口頭指示，由行政中心負(fù)責(zé)記錄），均由行政中心負(fù)責(zé)向各部門(mén)或分廠傳達(dá)，并將實(shí)際情況報(bào)監(jiān)事會(huì)，由監(jiān)事會(huì)對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，并由監(jiān)事會(huì)將執(zhí)行情況進(jìn)行反饋。第十四條 公司內(nèi)各部門(mén)、各分廠之間的文件傳遞，應(yīng)由各部門(mén)或分廠自行做好收文登記，并及時(shí)給予妥善處理。同時(shí)應(yīng)將收文處理意見(jiàn)反饋給發(fā)文單位。第四節(jié) 文書(shū)檔案管理規(guī)定第十五條 公司的各類(lèi)文件資料指：以紙質(zhì)、磁介質(zhì)、膠片等載體記錄的與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各類(lèi)文字、圖片、圖像等傳播媒體。第十六條 公司訂購(gòu)和收集的各類(lèi)信息資料，其所有權(quán)屬于公司，任何員工無(wú)權(quán)據(jù)為私有或未經(jīng)授權(quán)提供給外單位。第十七條 各類(lèi)信息資料按業(yè)務(wù)歸口相關(guān)中心、部，供內(nèi)部使用。公司內(nèi)部實(shí)行資料共享。各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人（兼）負(fù)責(zé)資料的收集、整理、歸檔、借出、回收、定期清整等管理工作。第十八條 員工使用資料完畢，必須及時(shí)退回，資料不得攜出公司，以保證資料的完整性和使用效率。第十九條 公司提倡全體員工養(yǎng)成積極收集資料，有效使用資料、認(rèn)真保護(hù)資料的良好習(xí)慣，不斷提高員工對(duì)資料重要性的意識(shí)，最大限度地發(fā)揮資料的作用為企業(yè)創(chuàng)造效益。第二十條 公司對(duì)各類(lèi)文件資料檔案實(shí)行二級(jí)管理，專(zhuān)業(yè)歸口制度。第二十一條 公司的一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案由公司財(cái)務(wù)部建檔保管。第二十二條 公司的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)表等統(tǒng)計(jì)檔案由公司質(zhì)檢部部門(mén)建檔保管。第二十三條 公司的所有員工聘用協(xié)議，對(duì)員工解聘辭退的決定，獎(jiǎng)懲決定，工資待遇標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)保險(xiǎn)等人事勞資檔案和員工培訓(xùn)檔案由人力資源部建檔保管。第二十四條 公司有關(guān)設(shè)備的資料，檔案等由設(shè)備動(dòng)力部建檔保管。第二十五條 公司各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理由營(yíng)銷(xiāo)中心統(tǒng)一管理，經(jīng)濟(jì)合同于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)完結(jié)后，整理全套資料原件交公司檔案室。第二十六條 除上述第二十一至二十五條規(guī)定的文件檔案之外一切公司文件資料均由公司微機(jī)中心檔案室統(tǒng)一負(fù)責(zé)建檔保管。第二十七條 凡歸口管理的檔案，原則上均應(yīng)由歸口管理單位歸檔保管原件，其它部門(mén)如有需要，可經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由檔案歸口管理部門(mén)提供該檔案復(fù)印件，原則上已歸檔的檔案，不得借閱出保管室，任何人不得私自保管。第二十八條 如因工作確需查閱有關(guān)檔案，應(yīng)履行下列手續(xù)。 （1）、 由調(diào)閱人填寫(xiě)調(diào)閱檔案申請(qǐng)單。 （2）、 調(diào)閱人所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，經(jīng)行政總監(jiān)批準(zhǔn)。如屬公司重要文件的還需經(jīng)有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）、 將已履行批準(zhǔn)手續(xù)的調(diào)閱檔案申請(qǐng)單交檔案室管理員，并在規(guī)定的時(shí)間，地點(diǎn)調(diào)閱檔案。第二十九條 公司檔案室為公司檔案管理的主管部門(mén)：各部門(mén)專(zhuān)業(yè)檔案管理工作在業(yè)務(wù)上受檔案室領(lǐng)導(dǎo)，檔案室有權(quán)對(duì)其工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，提出批評(píng)或改進(jìn)意見(jiàn)并督導(dǎo)實(shí)施。 第五節(jié) 文印管理規(guī)定第三十條 辦公室相關(guān)人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止閑雜人員人員進(jìn)入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。第三十一條 打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，部門(mén)需打印的文件，由部門(mén)總監(jiān)簽署并注明打印份數(shù)和具體要求后交行政總監(jiān)審核，由行政中心根據(jù)文件的輕重緩急統(tǒng)一安排打印。第三十二條 復(fù)印文件資料需由部門(mén)經(jīng)理簽字，交辦公室專(zhuān)人復(fù)印，復(fù)印機(jī)由專(zhuān)人管理，非專(zhuān)管人員不準(zhǔn)亂開(kāi)機(jī)復(fù)印，任何人不得打印，復(fù)印與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的材料。第三十三條 傳真收件一律由辦公室統(tǒng)一登記分發(fā)，并留存復(fù)印件。第三十四條 發(fā)送傳真，需由部門(mén)經(jīng)理簽發(fā)。在辦公室登記，并交由辦公室專(zhuān)人發(fā)送。發(fā)出傳真原件由辦公室留存，同時(shí)將已發(fā)出傳真的復(fù)印件交發(fā)件人保存。第三十五條 打印文件、收發(fā)傳真、復(fù)印文件資料，辦公室均需分類(lèi)逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。 辦公室人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤。第三十六條 傳真、文件、