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正文內(nèi)容

廈門某電子股份有限公司管理章程(編輯修改稿)

2025-05-14 07:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 擬定,股東大會批準(zhǔn)?! 〉诹藯l 在年度股東大會上,董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告?! 〉诹艞l 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明?! 〉谄呤畻l 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù),現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)?! 〉谄呤粭l 股東大會應(yīng)有會議記錄,由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容: ?。ㄒ唬h時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱;  (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員姓名;  ?。ㄈ┏鱿瘯h的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例;  (四)對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果; ?。ㄎ澹┕蓶|的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明; ?。┞蓭熂坝?jì)票人、監(jiān)票人姓名; ?。ㄆ撸┍菊鲁桃?guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第七十二條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限為10年?! 〉谄呤龡l 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行,直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的,應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會,并及時(shí)公告。同時(shí),召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。第六節(jié) 股東大會的表決和決議  第七十四條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。  股東大會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過?! 」蓶|大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過?! 〉谄呤鍡l 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過:  (一)董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告; ?。ǘ┒聲M定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; ?。ㄈ┒聲捅O(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法; ?。ㄋ模┕灸甓阮A(yù)算方案、決算方案; ?。ㄎ澹┕灸甓葓?bào)告; ?。┏?、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)?! 〉谄呤鶙l 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過: ?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊資本; ?。ǘ┕镜姆至ⅰ⒑喜?、解散和清算; ?。ㄈ┍菊鲁痰男薷模弧 。ㄋ模┕驹谝荒陜?nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的;  (五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃; ?。┓?、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的,以及股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)?! 〉谄呤邨l 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)?! 」境钟械谋竟竟煞輿]有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。  董事會、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。第七十八條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況?! 〉谄呤艞l 公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,為股東參加股東大會提供便利?! 〉诎耸畻l 除公司處于危機(jī)等特殊情況外,非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn),公司將不與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。第八十一條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 董事提名的方式和程序:董事候選人由上一屆董事會提名或由占有公司股份10%以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提名。監(jiān)事提名的方式和程序:監(jiān)事候選人中的兩名由單獨(dú)或聯(lián)合持有公司股份5%以上的股東提名,一名作為職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生?! 」蓶|大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí),根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決議,可以實(shí)行累積投票制?! ∏翱钏Q累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況?! 〉诎耸l 除累積投票制外,股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決,對同一事項(xiàng)有不同提案的,將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外,股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表決?! 〉诎耸龡l 股東大會審議提案時(shí),不會對提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案,不能在本次股東大會上進(jìn)行表決?! 〉诎耸臈l 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  第八十五條 股東大會采取記名方式投票表決?! 〉诎耸鶙l 股東大會對提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的,相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票?! 」蓶|大會對提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票,并當(dāng)場公布表決結(jié)果,決議的表決結(jié)果載入會議記錄?! ⊥ㄟ^網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人,有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果?! 〉诎耸邨l 股東大會現(xiàn)場結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式,會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果,并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過?! ≡谡焦急頉Q結(jié)果前,股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。  第八十八條 出席股東大會的股東,應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一:同意、反對或棄權(quán)?! ∥刺?、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”?! 〉诎耸艞l 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對所投票數(shù)組織點(diǎn)票;如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票?! 〉诰攀畻l 股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告,公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容?! ∽⑨專喊l(fā)行境內(nèi)上市外資股的上市公司,應(yīng)當(dāng)對內(nèi)資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統(tǒng)計(jì)并公告?! 〉诰攀粭l 提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作特別提示?! 〉诰攀l 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間于股東大會結(jié)束當(dāng)日起開始。  第九十三條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的,公司將在股東大會結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五章 董事會第一節(jié) 董事  第九十四條 公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事: ?。ㄒ唬o民事行為能力或者限制民事行為能力;  (二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;  (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年; ?。ㄋ模?dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年; ?。ㄎ澹﹤€(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償; ?。┍恢袊C監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的; ?。ㄆ撸┓?、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容?! ∵`反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)?! 〉诰攀鍡l 董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務(wù)?! 《氯纹趶木腿沃掌鹩?jì)算,至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)?! 《驴梢杂山?jīng)理或者其他高級管理人員兼任,但兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事,總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2?! 〉诰攀鶙l 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù): ?。ㄒ唬┎坏美寐殭?quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn); ?。ǘ┎坏门灿霉举Y金; ?。ㄈ┎坏脤⒐举Y產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲; ?。ㄋ模┎坏眠`反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;  (五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;  (六)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會,自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);  (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有; ?。ò耍┎坏蒙米耘豆久孛?;  ?。ň牛┎坏美闷潢P(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;  (十)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)?! 《逻`反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?! 〉诰攀邨l 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù): ?。ㄒ唬?yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;  (二)應(yīng)公平對待所有股東; ?。ㄈ┘皶r(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況; ?。ㄋ模?yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?! 。ㄎ澹?yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)。  ?。┓伞⑿姓ㄒ?guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)?! 〉诰攀藯l 董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責(zé),董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。  第九十九條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況?! ∪缫蚨碌霓o職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。  除前款所列情形外,董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時(shí)生效。   第一百條 董事辭職生效或者任期屆滿,應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù),其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù),在任期結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)并不當(dāng)然解除?! 〉谝话倭阋粭l 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份?! 〉谝话倭愣l 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?! 〉谝话倭闳龡l 獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二節(jié) 董事會  第一百零四條 公司設(shè)董事會,對股東大會負(fù)責(zé)?! 〉谝话倭阄鍡l 董事會由十一名董事組成,設(shè)董事長、副董事長各一名,副董事長協(xié)助董事長工作;董事會設(shè)獨(dú)立董事四名。 第一百零六條 董事會行使下列職權(quán): ?。ㄒ唬┱偌蓶|大會,并向股東大會報(bào)告工作; ?。ǘ﹫?zhí)行股東大會的決議;  (三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; ?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; ?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案; ?。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;  ?。ㄆ撸M訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;  ?。ò耍┰诠蓶|大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng); ?。ň牛Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; ?。ㄊ┢溉位蛘呓馄腹窘?jīng)理、董事會秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員,并決定
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