公司稽核管理制度(編輯修改稿)
2025-05-12 01:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的，送至相關(guān)部門經(jīng)理處； 保密文檔的管理規(guī)定由人事部統(tǒng)一定出，文控中心可定出操作的細(xì)則和程序，但不得違反統(tǒng)一管理規(guī)定； 任何保密文檔原則上不得帶出廠區(qū)，特殊情況由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可帶出； 保安必須檢查出入的文件，確保保密文檔不得流出公司。二、關(guān)于保密文件管理的規(guī)定 本規(guī)定所指的保密文件特指經(jīng)總經(jīng)理或相關(guān)部門經(jīng)理確定的，可在各部門存放的絕密、機(jī)密、秘密文件及資料。 保密文件實(shí)行部門經(jīng)理總負(fù)責(zé)制，具體保密措施由保密員執(zhí)行。（保存） 絕密文件原則上由文控中心保管或由總經(jīng)理指定專人保管。 保密文件應(yīng)與其它文件分開保存，每份保密文件應(yīng)分級(jí)加蓋保密章，鎖入保險(xiǎn)柜（或鐵柜），由保密員專管，特別重要的，由部門經(jīng)理專管。 部門內(nèi)產(chǎn)生的保密文件由擬稿人（經(jīng)手人）辦妥后初擬保密級(jí)別，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，將文件類別、內(nèi)容摘要、保密級(jí)別、預(yù)定保密期限等填入“保密文件送件單”，隨文件送交部門保密員編定檔號(hào)并簽收后，“保密文件送件單”退回?cái)M稿人（經(jīng)手人）存查，文件由保密員依類歸檔并將其名稱及歸檔編號(hào)登入“保密文件保存?zhèn)洳椴尽薄?保密員應(yīng)將每月增加的保密文件，于次月五日前填“保密文件增列表”交部門經(jīng)理核閱并報(bào)人事部保密員備案。（復(fù)印） 保密員在接到有效的“復(fù)印通知書”后，親自送交復(fù)印室復(fù)印，在復(fù)印件上加蓋分級(jí)保密章，經(jīng)填寫《復(fù)印件使用表》，并由經(jīng)辦人簽收后，方可親自交給經(jīng)辦人。 保密文件的復(fù)印件根據(jù)“復(fù)印通知書”的用途，確定在使用后是否收回，如需收回，必須在使用期限內(nèi)收回，由保密員親自銷毀并保留記錄。 保密文件的復(fù)印件視同文件正本按本規(guī)定進(jìn)行。使用保密文件復(fù)印件的人員必須妥善保存。（借閱）10． 借閱保密文件實(shí)行“借閱單”管理辦法：（1）“借閱單”以一單一件為原則，借閱時(shí)間最長(zhǎng)以一周為限，如有特殊情形欲延長(zhǎng)借閱期限時(shí)，應(yīng)按借閱程序重新辦理；（2）借閱人對(duì)于所借閱的保密文件，負(fù)有保密全責(zé)，并且不得抽換增損；（3）借閱人借閱保密文件，應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還，如有其它人員需借閱同一文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)借閱變更登記，不得私自授受；（4）借閱保密文件限與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān)者，如借閱與經(jīng)辦業(yè)務(wù)無關(guān)的保密文件，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。11． 公司人員需借閱保密文件時(shí)，除依上一條規(guī)定方式辦理外，經(jīng)辦人填寫“借閱單”注明借閱期間及用途，按保密文件級(jí)別經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，并經(jīng)保存部門經(jīng)理簽字，方可借閱保密文件。12． 保密員接到有效的“借閱單”后，對(duì)于在現(xiàn)場(chǎng)借閱的，由保密員陪同；對(duì)于借走的，保密員取出該項(xiàng)文件，于“借閱單”上填注日期，并立即開出“文件傳遞記錄卡”一份，連同保密文件交借閱人簽收，“文件傳遞記錄卡”由保密員留存。借閱人用完保密文件歸還時(shí)，保密員點(diǎn)收無誤后，將歸還時(shí)間填寫在“文件傳遞記錄卡”上并經(jīng)借閱人簽字確認(rèn)后一并歸檔。13． 保密員應(yīng)將“借閱單”留存?zhèn)洳?，并按單上的預(yù)定歸還日期的先后整理，以備催還。（經(jīng)辦）14． 以下統(tǒng)稱制作或使用保密文件的人員為經(jīng)辦人。15． 經(jīng)辦人應(yīng)于辦公場(chǎng)所使用保密文件，不得擅自攜帶外出或轉(zhuǎn)借、出示于他人，并于使用期間妥善收存，防止他人取得或翻閱。16． 經(jīng)辦人不得請(qǐng)他人代抄、代描保密文件，不許擅自復(fù)印。17． 經(jīng)辦人如未能在規(guī)定期限內(nèi)使用完保密文件，應(yīng)于到期前由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)延長(zhǎng)使用期限，并經(jīng)保密員登記。18． 經(jīng)辦人如因公必須攜帶保密文件外出時(shí)，應(yīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批，在保安室登記后方可帶出廠。（銷毀）19． 保密員應(yīng)于每年年底清理所保密的文件，將認(rèn)為已無需繼續(xù)保存或已消失保密性質(zhì)的文件，填寫“保密文件銷毀/解密單”由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。20． 獲準(zhǔn)銷毀的文件由碎紙機(jī)碎掉，獲準(zhǔn)解密的文件送回原經(jīng)辦部門按一般文件處理。（簽批）21． 絕密文件的使用必須由總經(jīng)理簽批，機(jī)密文件必須由分管副總以上人員簽批，秘密文件必須由本部門經(jīng)理及保存文件部門經(jīng)理共同簽批方可進(jìn)行有關(guān)復(fù)印、借閱、解密、銷毀等行為。（處罰）22． 保密員不按本規(guī)定進(jìn)行操作的，處以200元罰款并調(diào)離原崗位，如因此造成泄密，公司將予以辭退，并依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律條款追究保密員的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。23． 公司員工不按本規(guī)定執(zhí)行的，處以200元罰款，如因此造成泄密者，公司將予以辭退，并依據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律條款追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
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