董事會工作制度修改稿final(編輯修改稿)
2025-05-11 23:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 通過總經(jīng)理要求有關(guān)部門提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。第十四條 董事會應認真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職權(quán)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十五條 為確保公司日常運作的穩(wěn)健和效率，董事會在全體董事一致同意的情況下，可以根據(jù)公司章程的規(guī)定和河南省交通廳的授權(quán)，將部分職權(quán)授予董事長、副董事長、其他一位或幾位董事或總經(jīng)理。第十六條 董事會的授權(quán)應當遵循以下原則：（一） 授權(quán)內(nèi)容應明確具體；（二） 授權(quán)有明確的時效性；（三） 授權(quán)內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)和公司章程，不得超越董事會的職權(quán)范圍。第四章 董事長職權(quán)第十七條 董事長行使下列職權(quán)：（一） 召集、主持董事會會議；（二） 督促、檢查董事會決議實施情況；（三） 簽署公司股票、債券及其他有價證券；（四） 簽署公司具有法定效力的重要文件、合同；（五） 簽署董事會決議、紀要；（六） 行使法定代表人的職權(quán)；（七） 在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會及河南省交通廳報告；（八） 董事會賦予的其他職權(quán)。第十八條 副董事長協(xié)助董事長工作，當董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定的副董事長代行其職權(quán)。第五章 董事會秘書第十九條 公司設(shè)董事會秘書，對董事會負責，董事會秘書的主要職責是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，包括：（一） 準備和遞交有關(guān)部門要求的董事會報告和文件；（二） 按法定程序籌備董事會會議，做好議案審查等會前準備工作；（三） 列席會議并負責會議記錄和會議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會決議及會議紀要，確保材料準確完整；嚴守保密制度和紀律，保證有權(quán)查閱資料人員及時、完整地得到相關(guān)信息；（四） 負責為董事會提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程；（五） 負責董事會決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對上級管理機關(guān)的信息報送工作，保證董事會決議信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；（六） 負責董事會決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會提供決策參考；（七） 負責保管公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊資料以及董事會印章；（八） 協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程時，及時提出異議，如董事會堅持作出上述決議，應當把情況記錄在會議紀要上，并將會議紀要立即提交公司全體董事和監(jiān)事；（九） 公司董事會授予的其他職責。第二十條 公司設(shè)董事會秘書辦公室，作為董事會秘書履行職責的日常辦公機構(gòu)。第二十一條 董事會秘書應當遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責。第六章 董事會會議制度和議事程序第二十二條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。第二十三條 董事
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